Zedcex bị phanh phui là nền tảng tiền điện tử chính hỗ trợ chuyển tiền cho IRGC

Lực lượng an ninh cốt lõi của Iran bao gồm Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran. Một số chính quyền phương Tây coi Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran là một nhóm khủng bố. Bằng chứng mới liên kết tổ chức này với Zedcex, một mạng lưới sàn giao dịch tiền mã hóa. Nó hoạt động kín đáo để di chuyển tiền qua biên giới, các loại tiền tệ và lãnh thổ cho một trong những lực lượng vũ trang bị trừng phạt nhiều nhất trên thế giới.

Cần lưu ý rằng Zedcex và Zedxion là các nền tảng giao dịch trong thế giới trực tuyến. Trên thực tế, chúng là một thực thể duy nhất. Phân tích blockchain đã phân biệt giữa các ví thuộc về IRGC và các ví khác. Vào năm 2023, lưu lượng liên kết đã lên tới 23,7 triệu đô la, chiếm khoảng sáu mươi phần trăm. Sau đó đến sự thay đổi mạnh mẽ vào năm 2024, tiếp theo là thay đổi vào năm 2025.

Nguồn: TRM

Đọc thêm: Thị trường Crypto chịu thua lỗ nghiêm trọng khi Mỹ tham gia xung đột Iran-Israel bằng các cuộc tấn công trực tiếp

Các công ty bình phong của Anh tiết lộ cấu trúc thực sự của Zedcex

Các công ty được thành lập tại Anh và có vẻ được quản lý lỏng lẻo. Cả hai công ty đều có văn phòng ảo và giám đốc bù nhìn và dường như liên tục rơi vào trạng thái ngủ đông. Zedxion được thành lập vào tháng 5 năm 2021. Tuy nhiên, quyền kiểm soát sau đó được Babak Morteza mua lại. Đây là người đã bị EU và Mỹ trừng phạt vì chuyển tiền cho các thực thể liên quan đến Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran.

Nguồn: TRM

Sàn giao dịch Zedcex xuất hiện vào giữa năm 2022, sau khi Zanjani rời khỏi Zedxion. Hai sàn giao dịch cũng chia sẻ chung ban giám đốc và địa chỉ ảo. Các tài liệu tiết lộ rằng nó vẫn ở trạng thái ngủ đông cho đến năm 2025. Chuỗi các sự kiện là đáng kể. Không có ranh giới rõ ràng giữa các sàn giao dịch, như được chỉ ra bởi thời gian của các sàn giao dịch, vì tất cả đều là một phần của cấu trúc sàn giao dịch duy nhất.

Dữ liệu On-Chain cho thấy Zedcex hỗ trợ IRGC

Điều này liên quan đến Babak Zanjani. Ông được báo cáo rộng rãi về việc tài trợ trốn tránh trừng phạt trên quy mô lớn. Sau đó, ông bị bắt bởi tòa án Iran vì thiếu tiền dầu. Bản án đã được giảm sau khi ông hoàn trả tiền. Ông xuất hiện trở lại vào năm 2025 trong DotOne Holding Group.

Phân tích hoạt động blockchain đã phát hiện ra vai trò lớn hơn của Zedcex. Các tài khoản của nó được kết nối với các địa chỉ IRGC, đã bị giới chức Israel thu giữ vào năm 2025. Tổng khối lượng giao dịch liên quan đến IRGC gần đạt 1 tỷ đô la. Hoạt động của IRGC đạt đỉnh vào năm 2024. Các khoản thanh toán chỉ sử dụng USDT trên TRON để tạo điều kiện chuyển tiền nhanh chóng và rẻ tiền bất chấp các lệnh trừng phạt.

Tuy nhiên, cơ sở hạ tầng Zedcex còn vượt xa giao dịch tiền mã hóa. Các liên kết tồn tại cho các bộ xử lý thanh toán Thổ Nhĩ Kỳ để xử lý các khoản thanh toán fiat. Hơn nữa, dữ liệu blockchain cho thấy các giao dịch thành công trị giá hơn mười triệu đô la đã được chuyển đến nhà tài trợ Houthi liên quan đến IRGC. Các trung gian vắng mặt trong trường hợp này, chứng minh Zedcex là con đường tài trợ hoạt động.

Đọc thêm: Bitcoin phục hồi trên 101 nghìn đô la bất chấp các cuộc tấn công của Mỹ-Israel vào các địa điểm hạt nhân Iran