Sàn giao dịch tiền mã hóa Korbit chấp nhận khoản phạt 2 triệu USD từ cơ quan quản lý về vi phạm chống rửa tiền

Sàn giao dịch crypto Hàn Quốc Korbit sẽ không kháng cáo khoản tiền phạt gần 2 triệu USD và cảnh cáo chính thức vì không thực thi các giao thức chống rửa tiền.

Đơn vị Tình báo Tài chính đã áp dụng khoản tiền phạt sau cuộc điều tra vào tháng 10 năm 2024 phát hiện nhiều vi phạm các quy tắc giám sát giao dịch và thẩm định khách hàng, theo ấn phẩm Hàn Quốc Business Post đưa tin.

"Chúng tôi tôn trọng và khiêm tốn chấp nhận quyết định phạt của Đơn vị Tình báo Tài chính," Korbit cho biết trong một tuyên bố.

"Bất chấp hoàn cảnh khó khăn, chúng tôi đã đưa ra quyết định này để đảm bảo tính minh bạch và sự phát triển lành mạnh của thị trường crypto."

Khoản tiền phạt là một đòn giáng mạnh đối với Korbit, sàn giao dịch crypto đầu tiên của Hàn Quốc và từng là người dẫn đầu thị trường trên thị trường Bitcoin-won.

Khối lượng giao dịch trung bình hàng ngày của công ty đã giảm xuống chỉ trên mức 12 triệu USD trong năm nay, chỉ chiếm 0,5% thị trường Hàn Quốc.

Thỏa thuận tiếp quản

Korbit cũng đang chuẩn bị cho sự thay đổi quyền sở hữu, với công ty chứng khoán Mirae Asset đang đàm phán thỏa thuận tiếp quản.

Ông lớn ngành game Nexon hiện sở hữu cổ phần chi phối tại Korbit thông qua công ty holding NXC. Một công ty con của công ty viễn thông SK sở hữu khoảng một phần ba cổ phần của Korbit.

Mirae được cho là đã ký biên bản ghi nhớ với các cổ đông NXC và SK cho thỏa thuận trị giá từ 68 triệu USD đến 95 triệu USD.

Nhưng các chi tiết cụ thể hơn của thỏa thuận vẫn chưa được hoàn thiện, tờ báo Hàn Quốc Chosun Ilbo đưa tin, với thời hạn chính thức chưa được thống nhất.

Kiểm tra tại chỗ

Đơn vị Tình báo Tài chính đã tiến hành kiểm tra chống rửa tiền tại chỗ tại tất cả các sàn giao dịch crypto won của Hàn Quốc vào cuối năm 2024, phát hiện hàng nghìn vi phạm tại Korbit và các đối thủ cạnh tranh gần nhất.

Trong trường hợp của Korbit, cơ quan cho biết đã tìm thấy khoảng 22,000 vi phạm, bao gồm 12,800 trường hợp nhân viên chấp nhận giấy tờ tùy thân mờ hoặc sao chép kém, hoặc đăng ký khách hàng không có địa chỉ cư trú.

Đơn vị cho biết Korbit cũng cho phép hàng nghìn người chưa hoàn thành đầy đủ kiểm tra xác minh khách hàng giao dịch crypto.

Cơ quan quản lý cũng phát hiện rằng Korbit đã thực hiện một số giao dịch chuyển tiền với các nhà cung cấp dịch vụ crypto nước ngoài không đăng ký với chính quyền Hàn Quốc.

Đơn vị đã khởi động cuộc điều tra dài về các vi phạm, đỉnh điểm là cuộc họp ủy ban kỷ luật vào tháng 12.

Ủy ban cũng đã đưa ra cảnh cáo chính thức cho CEO của Korbit và khiển trách giám đốc tuân thủ của công ty.

Korbit cho biết kể từ đó đã "hoàn thành đầy đủ tất cả các hành động khắc phục" được đề xuất bởi đơn vị trong báo cáo sau kiểm tra.

"Chúng tôi sẽ sử dụng sự cố này như một cơ hội để dẫn đầu trong việc bảo vệ người dùng thông qua các kiểm tra ngày càng kỹ lưỡng hơn," Korbit nói.

Tim Alper là Phóng viên Tin tức tại DL News. Có thông tin? Email tại tdalper@dlnews.com.