Người đàn ông rút 45.000.000 USD từ các ngân hàng và tổ chức tài chính trong vụ trộm lịch sử, kích hoạt chiến dịch đòi bồi thường quy mô lớn

Một người đàn ông ở trung tâm của một trong những vụ gian lận ngân hàng lớn nhất trong lịch sử Hoa Kỳ đã bị lệnh phải trả hơn 37,000,000 đô la tiền bồi thường cho hàng chục ngân hàng và tổ chức cho vay.

Các công tố viên liên bang cho biết Jesse Hill, một cố vấn tài chính 35 tuổi đến từ Nebraska, đã giúp doanh nhân Lincoln Aaron Marshbanks thuyết phục gần 20 ngân hàng trên khắp Nebraska và phía tây Iowa phát hành một loạt các khoản vay dựa trên tài liệu tài chính giả mạo.

Marshbanks và Hill cùng nhau tìm kiếm hơn 45 triệu đô la các khoản vay gian lận bằng cách trình bày các bảng sao kê tài khoản đầu tư giả mạo và thông tin tài sản thế chấp khác, theo Nebraska Examiner.

Vào thứ Sáu, Thẩm phán Quận Hoa Kỳ Susan Bazis đã ký lệnh bồi thường yêu cầu Hill trả lại phần lớn khoản nợ chưa trả trên những khoản vay giả mạo đó.

Lệnh này nêu rõ số tiền mỗi ngân hàng được nợ, với tổng số tiền dao động từ khoảng 674,000 đô la đến hơn 4 triệu đô la cho từng tổ chức cho vay bị ảnh hưởng bởi kế hoạch này.

Hill hiện đang thụ án tù liên bang năm năm sau khi chấp nhận thỏa thuận nhận tội về một tội âm mưu gian lận ngân hàng, thừa nhận rằng anh ta đã hỗ trợ Marshbanks trong việc đảm bảo tín dụng dưới danh nghĩa giả mạo.

Các công tố viên chỉ ra rằng một số tài sản đã được thu hồi và bán, nhưng một khoản tiền đáng kể vẫn chưa trả, dẫn đến phán quyết bồi thường khổng lồ.

Vụ việc lần đầu tiên thu hút sự chú ý của công chúng sau cái chết bất ngờ của Marshbanks vào cuối năm 2022, khi thi thể của anh ta được phát hiện trong một bãi đỗ xe ở trung tâm Lincoln.

Các nhà điều tra sau đó tiết lộ rằng nhiều khoản vay thu được đã được chuyển vào các chiến lược đầu tư rủi ro và mua sắm xa xỉ, bao gồm bất động sản, một biệt thự ở Costa Rica và một máy bay cánh quạt tuabin, thay vì các doanh nghiệp hợp pháp.

Phán quyết bồi thường buộc Hill phải thanh lý tài sản cá nhân đáng kể, bao gồm một ngôi nhà trị giá 1.2 triệu đô la và diện tích đất gần Hickman, để đáp ứng lệnh này.

Sau khi được thả khỏi tù, anh ta sẽ được yêu cầu thực hiện các khoản thanh toán hàng tháng cho số dư còn lại, mặc dù với mức bắt buộc là 100 đô la mỗi tháng hoặc 5 phần trăm tổng tiền lương, việc trả nợ đầy đủ sẽ kéo dài hàng nghìn năm theo lịch trình hiện tại.

Các ngân hàng bị ảnh hưởng bởi vụ gian lận, bao gồm First Nebraska Bank, Security National và State Nebraska Bank and Trust, hiện phải đối mặt với một quá trình dài trong việc thu hồi tổn thất, và một cuộc chiến pháp lý riêng vẫn đang diễn ra về việc xử lý tiền bảo hiểm nhân thọ của Marshbanks và các tài sản khác có thể được sử dụng để bồi thường vào năm 2026.

 

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Các ý kiến được bày tỏ tại The Daily Hodl không phải là lời khuyên đầu tư. Các nhà đầu tư nên thực hiện thẩm định của họ trước khi thực hiện bất kỳ khoản đầu tư rủi ro cao nào vào Bitcoin, tiền mã hóa hoặc tài sản kỹ thuật số. Xin lưu ý rằng các giao dịch chuyển và giao dịch của bạn là rủi ro của riêng bạn và bất kỳ khoản lỗ nào bạn có thể phải chịu là trách nhiệm của bạn. The Daily Hodl không khuyến nghị mua hoặc bán bất kỳ tiền mã hóa hoặc tài sản kỹ thuật số nào, cũng như The Daily Hodl không phải là cố vấn đầu tư. Xin lưu ý rằng The Daily Hodl tham gia vào tiếp thị liên kết.

Hình ảnh được tạo: Midjourney

Bài viết Người đàn ông rút 45,000,000 đô la từ ngân hàng và tổ chức tài chính trong vụ cướp lịch sử, kích hoạt nỗ lực lớn để bồi thường xuất hiện đầu tiên trên The Daily Hodl.