Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) đang tìm cách thu hồi 200,000 USD bị đánh cắp bởi các phần tử tội phạm trong một vụ lừa đảo tiền mã hoá được thực hiện trên ứng dụng hẹn hò di động Tinder. Văn phòng Công tố Hoa Kỳ tại Massachusetts đã nộp đơn tịch thu dân sự để thu hồi các khoản tiền bằng stablecoin Tether.
Theo các báo cáo, DOJ tuyên bố rằng các khoản tiền đã bị mất vào tay tội phạm sau khi hắn nói dối nạn nhân của mình trên Tinder rằng hắn là một cố vấn tài chính làm việc như một chuyên gia đầu tư tiền mã hoá. Cơ quan này đề cập rằng vụ lừa đảo có tất cả các dấu hiệu của một vụ lừa đảo "sát heo", trong đó kẻ lừa đảo xây dựng lòng tin với nạn nhân của chúng thông qua tình bạn hoặc mối quan hệ lãng mạn trước khi dụ dỗ họ đầu tư vào các khoản đầu tư tiền mã hoá giả mạo. Thông thường, một số nạn nhân nhận ra sau những khoản đầu tư đầu tiên, trong khi những người khác nhận ra sau khi mất tất cả tiền của họ.
DOJ tìm cách thu hồi 200,000 USD bằng USDT trong vụ lừa đảo tiền mã hoá Tinder
Theo bản tuyên thệ của DOJ hỗ trợ yêu cầu tịch thu được nộp trong tháng này bởi Đặc vụ FBI Hannah Wong, nạn nhân không nêu tên đã gặp một người đàn ông trên ứng dụng hẹn hò Tinder. Người đàn ông tuyên bố tên của hắn là "Nino Martin", có thể là một bí danh, vì những tên tội phạm này tránh tiết lộ tên thật của chúng do có khả năng chúng có thể bị bắt quả tang. Sau khi ghép đôi với cô ấy trên Tinder, nghi phạm đề nghị chuyển sang WhatsApp, nơi hắn tuyên bố họ có thể trò chuyện tốt hơn.
Cặp đôi chuyển sang WhatsApp và họ rất hợp nhau. Trong quá trình giới thiệu, nạn nhân cho biết Martin tuyên bố là một cố vấn tài chính giúp mọi người kiếm tiền thông qua một số khoản đầu tư tiền mã hoá. Hắn đề cập rằng hắn cũng có thể giúp cô ấy kiếm tiền thông qua đầu tư tiền mã hoá, nói với cô ấy rằng họ có thể kiếm đủ lợi nhuận và được đảm bảo suốt đời. Sau nhiều cuộc thảo luận, nạn nhân đã bị thuyết phục và yêu cầu họ thiết lập tài khoản cho cô ấy.
Martin nói với nạn nhân rằng hắn đã thiết lập một tài khoản Coinbase cho cô ấy, yêu cầu nạn nhân gửi tiền vào tài khoản. Một lúc sau, hắn nói với cô ấy rằng hắn sẽ chuyển tiền sang một nền tảng riêng có tên onechainnm(dot)com, nhưng nạn nhân vô tình nói với Martin rằng họ có số dư khoảng 500,000 USD trong tài khoản ngân hàng của họ. Theo bản tuyên thệ, nạn nhân đã gửi 384,133 USD đến một số ví không lưu trữ mà họ tin là được kết nối với nền tảng mà Martin đề xuất.
Cơ quan cho biết họ sẽ cố gắng tịch thu dân sự
Nạn nhân tuyên bố rằng họ không bao giờ gặp trực tiếp, vì Martin luôn đưa ra nhiều lý do nghe có vẻ chân thực do tính chất công việc của hắn. Trong một dịp, DOJ cho biết Martin nói với cô ấy rằng hắn phải bay đến Florida để thuyết trình, vì vậy họ không thể gặp nhau. Tuy nhiên, vào tháng 3 năm 2025, nền tảng đầu tư phải đổi tên thành onechainiy(dot)com và nạn nhân bị hạn chế từ tài khoản Coinbase của họ do "gửi các giao dịch chuyển đáng ngờ".
Một lúc sau đó, những cá nhân không xác định tự xưng là dịch vụ khách hàng từ nền tảng đầu tư sau đó được cho là đã cung cấp cho cô ấy một cách để vượt qua Coinbase và tiếp tục đầu tư vào nền tảng bằng cách chuyển tiền từ tài khoản ngân hàng của họ đến các số tài khoản họ cung cấp. Dịch vụ khách hàng nói rằng nạn nhân có thể tiếp tục đầu tư, dẫn đến việc họ gửi thêm 112,253 USD trong vài ngày tiếp theo, vào khoảng cuối tháng 3 năm 2025.
Vào tháng 4, các đại lý dịch vụ khách hàng giả mạo tuyên bố nạn nhân nợ thuế IRS là 200,000 USD, điều này khiến nạn nhân nghi ngờ, vì vậy cô ấy đã ngừng gửi tiền. Tổng cộng, nạn nhân tuyên bố họ đã chuyển hơn 500,000 USD đến nền tảng, một con số chiếm phần lớn khoản tiết kiệm của họ. Tài khoản tiền mã hoá được kết nối với âm mưu đã bị tịch thu vào tháng 6 năm ngoái. Hiện tại, DOJ đang tìm cách tịch thu và thu hồi hầu hết các khoản tiền này. DOJ có thể tịch thu tài sản hoặc thu nhập nếu được xác định là có liên quan đến các hoạt động tội phạm.
Đừng chỉ đọc tin tức tiền mã hoá. Hãy hiểu nó. Đăng ký nhận bản tin của chúng tôi. Hoàn toàn miễn phí.
Nguồn: https://www.cryptopolitan.com/doj-to-recover-200k-tinder-crypto-scam/
