Hải quan Hàn Quốc Triệt phá Đường dây Crypto Quốc tế trong Chiến dịch Truy quét Rửa tiền 102 Triệu USD

TÓM TẮT:

• Cơ quan Hải quan Hàn Quốc phát hiện 148,9 tỷ won được rửa qua tài khoản crypto và ngân hàng Hàn Quốc.
• Tiền mã hóa được mua từ nhiều quốc gia đã được chuyển đến ví Hàn Quốc trước khi chuyển đổi thành tiền mặt.
• Mạng lưới rửa tiền hoạt động gần ba năm, ngụy trang các giao dịch chuyển tiền như thanh toán phẫu thuật và học phí.
• Giám sát tăng cường nhắm vào các vi phạm ngoại hối tiền mã hóa sau cuộc điều tra thành công.

Cơ quan hải quan Hàn Quốc đã triệt phá một mạng lưới rửa tiền tiền mã hóa quốc tế xử lý khoảng 150 tỷ won, tương đương 101,7 triệu USD. 

Cơ quan Hải quan Hàn Quốc thông báo hôm thứ Hai rằng ba công dân Trung Quốc đã được chuyển cho công tố viên vì vi phạm luật giao dịch ngoại hối. 

Các nghi phạm bị cáo buộc hoạt động từ tháng 9 năm 2021 đến tháng 6 năm 2024, di chuyển 148,9 tỷ won qua các kênh trái phép bằng cách sử dụng cả tài khoản tiền mã hóa trong nước và quốc tế cùng với cơ sở hạ tầng ngân hàng Hàn Quốc.

Âm Mưu Xuyên Biên Giới Ngụy Trang Thành Giao Dịch Hợp Pháp

Hoạt động rửa tiền ngụy trang các giao dịch chuyển tiền bất hợp pháp thành thanh toán xuyên biên giới thông thường, theo các điều tra viên. 

Chính quyền tiết lộ rằng các nghi phạm trình bày các giao dịch tiền mã hóa như chi phí hợp pháp cho người nước ngoài tìm kiếm phẫu thuật thẩm mỹ tại Hàn Quốc. 

Ngoài ra, mạng lưới này đã che giấu các giao dịch bằng cách dán nhãn chúng là chi phí giáo dục ở nước ngoài cho sinh viên du học.

"Các khoản tiền được chuyển dưới chiêu bài chi phí hợp pháp, chẳng hạn như phí phẫu thuật thẩm mỹ cho người nước ngoài hoặc chi phí du học cho sinh viên," Cơ quan Hải quan Hàn Quốc tuyên bố. 

Sự phức tạp của âm mưu liên quan đến việc mua tiền mã hóa trên nhiều khu vực pháp lý quốc tế trước khi chuyển tiền qua ví điện tử Hàn Quốc. 

Sau khi chuyển trong nước, tiền mã hóa đã được chuyển đổi thành won Hàn Quốc và phân phối qua nhiều tài khoản ngân hàng địa phương.

Cách tiếp cận nhiều lớp này nhằm che giấu dấu vết tiền từ sự giám sát của cơ quan quản lý. Các cơ quan tài chính theo dõi các giao dịch xuyên biên giới đáng ngờ cuối cùng đã xác định được mô hình di chuyển. 

Các nghi phạm đã sử dụng các phương pháp tinh vi để tránh bị phát hiện bằng cách phân tán các giao dịch trên các nền tảng và tài khoản khác nhau. 

Tuy nhiên, khối lượng và tần suất chuyển tiền cuối cùng đã thu hút sự giám sát từ các điều tra viên hải quan theo dõi các vi phạm ngoại hối.

Tăng Cường Giám Sát Chuyển Tài Sản Kỹ Thuật Số

Cơ quan Hải quan Hàn Quốc đã tăng cường giám sát các giao dịch ngoại hối liên quan đến tiền mã hóa sau cuộc điều tra này. 

Chính quyền giải thích phương pháp của các nghi phạm, lưu ý họ "đã mua tiền mã hóa ở nhiều quốc gia, chuyển nó đến ví điện tử ở Hàn Quốc, chuyển đổi nó thành won Hàn Quốc, và sau đó chuyển tiền qua nhiều tài khoản ngân hàng trong nước." 

Cách tiếp cận có hệ thống này cho phép mạng lưới né tránh giám sát của các cơ quan tài chính trong gần ba năm.

Bản chất không biên giới của tiền mã hóa cho phép chuyển tiền nhanh chóng qua các khu vực pháp lý, khiến việc phát hiện khó khăn cho các cơ quan chức năng. 

Các nghi phạm đã khai thác đặc điểm này bằng cách tạo ra một mạng lưới trải dài nhiều quốc gia và hệ thống tiền tệ. Các điều tra viên đang xem xét liệu có thêm người tham gia ở các quốc gia khác đã tạo điều kiện cho hoạt động này hay không.

Vụ việc cho thấy những thách thức đang diễn ra trong việc điều chỉnh các giao dịch tiền mã hóa trong khuôn khổ pháp lý hiện có. 

Chính quyền Hàn Quốc đã tăng cường thực thi các luật ngoại hối áp dụng cho tài sản kỹ thuật số. 

Việc truy tố ba công dân Trung Quốc này phản ánh những nỗ lực rộng lớn hơn nhằm đóng các lỗ hổng cho phép chuyển tiền mã hóa bất hợp pháp.

Các quan chức hải quan tuyên bố rằng các cuộc điều tra về các kết nối tiềm năng với các mạng lưới tội phạm rộng lớn hơn vẫn đang tiếp diễn. 

Cơ quan này không tiết lộ liệu các khoản tiền rửa có xuất phát từ các hoạt động tội phạm cụ thể hay không. Chính quyền tiếp tục kiểm tra các điểm đến cuối cùng của won Hàn Quốc đã chuyển đổi được phân phối qua các tài khoản ngân hàng trong nước.

Bài viết Hải quan Hàn Quốc triệt phá đường dây Crypto quốc tế trong chiến dịch truy quét rửa tiền 102 triệu USD xuất hiện đầu tiên trên Blockonomi.