Vụ Rửa Tiền Crypto Trị Giá $101M Làm Rung Chuyển Hệ Thống Tài Chính Hàn Quốc

Cơ quan hải quan Hàn Quốc đã phát hiện một hoạt động rửa tiền tiền mã hóa quốc tế lớn. Cơ quan Hải quan Hàn Quốc (KCS) báo cáo rằng đường dây này đã di chuyển khoảng 150 tỷ won, tương đương 101,7 triệu USD, thông qua các kế hoạch giao dịch ngoại hối trái phép. Các điều tra viên cho biết những nghi phạm đã lợi dụng kẽ hở trong hệ thống tài chính trong nước và nước ngoài để che giấu các dòng tiền bất hợp pháp.

Hoạt động này được cho là kéo dài từ tháng 9 năm 2021 đến tháng 6 năm ngoái. Trong thời gian này, nhóm này bị cáo buộc đã sử dụng ví crypto xuyên biên giới và tài khoản ngân hàng để chuyển tiền. Các cơ quan chức năng nhấn mạnh sự tinh vi của kế hoạch này, làm nổi bật những nỗ lực nhằm che giấu nguồn gốc và mục đích của các giao dịch chuyển tiền.

Xem thêm: Dogecoin báo hiệu đảo chiều xu hướng, hướng tới đột phá mốc $0,16

Các phương pháp được sử dụng để che giấu giao dịch Crypto

Như các điều tra viên giải thích, những tên tội phạm đã che giấu giao dịch của chúng bằng cách sử dụng các khoản thanh toán cho phẫu thuật thẩm mỹ cho người nước ngoài và phí du học làm ngụy trang. Theo các quan chức, những tên tội phạm đã mua tiền mã hóa ở một số quốc gia và sau đó chuyển chúng vào ví điện tử tại Hàn Quốc.

Theo các báo cáo, đường dây này đã sử dụng các loại tiền mã hóa đã mua ở nhiều quốc gia khác nhau nhằm trốn tránh sự phát hiện. Bước tiếp theo liên quan đến việc chuyển các loại tiền điện tử vào ví Hàn Quốc để chuyển đổi sang đồng nội tệ. Phần cuối cùng của hoạt động bao gồm việc phân tán tiền mặt vào các tài khoản trong nước khác nhau.

Ba công dân Trung Quốc đối mặt với công tố viên hôm nay

Ba công dân Trung Quốc liên quan đến vụ bê bối này đã được chuyển cho công tố viên vì có thể vi phạm Luật giao dịch ngoại hối. Vụ việc này đã làm nổi bật nhu cầu tăng cường quản lý tài sản kỹ thuật số, đặc biệt khi chúng vượt qua biên giới.

Các cơ quan hải quan sẽ sớm tăng cường giám sát các giao dịch tiền mã hóa và cải thiện sự phối hợp quốc tế với các cơ quan quản lý khác. Các nhà phân tích tin rằng hoạt động này sẽ là lời cảnh báo cho các tổ chức bất hợp pháp khác đang cố gắng lợi dụng kẽ hở trong các quy định tài chính của Hàn Quốc. Hoạt động này đã đặt ra một số câu hỏi về việc liệu các quy định hiện tại có khả năng xác định các hoạt động rửa tiền tinh vi trong tiền mã hóa hay không.

Xem thêm: Cấu trúc tăng giá của Ethereum vẫn giữ vững, hướng tới đột phá mốc $3,500