KSA Hà Lan Phạt Nặng Starscream 4,23 Triệu Euro: Casino Bất Hợp Pháp Không Phải "Vùng Xám"—Mà Là Vi Phạm Pháp Luật Quy Mô Công Nghiệp!

Cơ quan quản lý cờ bạc Hà Lan Kansspelautoriteit (KSA) đã áp dụng khoản phạt hành chính €4.228.000 đối với Starscream Limited vì cung cấp cờ bạc trực tuyến bất hợp pháp cho người chơi Hà Lan thông qua Rantcasino, AllstarzCasino và SugarCasino. Vụ việc này nhấn mạnh những gì FinTelegram đã ghi nhận trong nhiều tháng qua: đây không phải là "vi phạm nhỏ", mà là các vi phạm có hệ thống—và hệ thống thanh toán tạo điều kiện cho chúng là một phần của bề mặt rủi ro.

Các sự kiện chính

• Phạt: €4.228.000 đối với Starscream Limited (St. Lucia).
• Các trang web được nêu tên: rantcasino.com, allstarzcasino.com, sugarcasino.com.
• Hành vi: Người dùng Hà Lan có thể đăng ký, nạp tiền và đánh bạc; không có chặn NL hiệu quả vào thời điểm đó.
• Các yếu tố tăng nặng (KSA): không có xác minh độ tuổi rõ ràng; tự động chơi; và các điều kiện người chơi "không hợp lý" (ví dụ: phí/ràng buộc).
• Cơ sở phạt: KSA ước tính doanh thu NL (2024) ~€70,48M và áp dụng 6% (4% cơ bản + 2% tăng thêm).
• Thực thi trước đó: trước đó lệnh phải chịu các khoản thanh toán phạt—€280.000 mỗi tuần lên đến €840.000—và KSA ghi nhận các phương thức thanh toán bao gồm thương hiệu MiFinity/iDEAL và Mastercard định tuyến đến ngân hàng Hà Lan.

Phân tích ngắn

Hành động của KSA quan trọng vì nó định lượng thực tế: nguồn cung cờ bạc bất hợp pháp nhắm vào Hà Lan có thể tạo ra hàng chục triệu—và nhà điều hành vẫn cố gắng hoạt động mà không có giấy phép, kiểm soát độ tuổi và các biện pháp bảo vệ địa phương. Đây chính xác là lý do tại sao FinTelegram xem các hoạt động casino ngoài khơi là một hệ sinh thái liền kề tội phạm tài chính thay vì câu chuyện "lựa chọn người tiêu dùng".

FinTelegram đã nhiều lần cảnh báo về cẩm nang "trốn tránh quy định" bị cáo buộc của Starscream và vai trò của các thương hiệu thanh toán được quản lý trong việc giữ cho các casino này có thể giao dịch ngân hàng. Gần đây nhất, bản cập nhật thông tin tình báo Winning.io / Scatters Group của chúng tôi đã ghi nhận tuyên bố của người t고발 liên kết các phần của mạng lưới này với cấu trúc kiểm soát liên kết với Starscream—một chỉ báo cho thấy "luân chuyển thương hiệu + vỏ bọc mới + đường ray mới" vẫn là mô hình hoạt động.

Các đơn vị tạo điều kiện thanh toán như những đồng phạm trên thực tế

Vụ Starscream nhấn mạnh rằng các đơn vị tạo điều kiện thanh toán không phải là các đường ống trung lập. KSA nhấn mạnh rõ ràng sự hợp tác của mình với các nhà cung cấp dịch vụ thanh toán và ngân hàng như một công cụ chống lại cờ bạc bất hợp pháp. Trên thực tế, các casino như thương hiệu của Starscream và Winning.io phụ thuộc vào:​

• Cổng Open-banking như Contiant, dựa vào các PISP được quản lý như Yapily Connect để chấp nhận thanh toán ngân hàng Hà Lan và các nước EU khác.
• Crypto on-ramps như Rillpay hoặc Chainvalley, ngụy trang tiền nạp cờ bạc thành "mua USDC" hoặc "Instant Banking" trước khi tự động chuyển tiếp tiền đến ví casino.
• Tài sản số và ví điện tử như Depasify/Depa, MiFinity, Skrill, Neteller và Paysafe, tập hợp và di chuyển tiền cho các nhà điều hành không có giấy phép.

Đọc báo cáo của chúng tôi về đơn vị tạo điều kiện Open Banking Contiant tại đây.

Với trọng tâm rõ ràng của KSA vào "Bên thứ ba như các nhà cung cấp dịch vụ thanh toán, ngân hàng và các công ty công nghệ lớn", mọi đơn vị tạo điều kiện cố ý hoặc sơ suất xử lý thanh toán cho các nhà điều hành kiểu Starscream đều bị lộ diện với trách nhiệm pháp lý quy định, dân sự và, trong một số trường hợp, hình sự.

Quy mô khoản phạt Starscream và hơn €70 triệu doanh thu bất hợp pháp ước tính nên cảnh báo tất cả các trung gian như vậy: tiếp tục phục vụ các mạng lưới này không còn là một cược tuân thủ rủi ro thấp mà là phơi bày trực tiếp với thực thi và thiệt hại danh tiếng.

Kêu gọi thông tin

Bạn có bằng chứng tài liệu về các đường thanh toán liên kết với Starscream (PSP, tài khoản thương gia, IBAN, ngân hàng mua lại, định tuyến iDEAL, luồng MiFinity, mô tả thẻ), hoặc về mạng lưới Scatters/Wagercraft/Starkeast rộng hơn và các đơn vị tạo điều kiện của nó không? Nếu bạn làm việc tại PSP, ngân hàng, nhà cung cấp open-banking hoặc nhà cung cấp nền tảng casino với nhật ký tuân thủ liên quan, hãy gửi một cách bảo mật qua Whistle42.com.