Một vụ rửa tiền xuyên quốc gia liên quan đến lừa đảo tiền mã hóa kiểu "sát heo" đã kết thúc, với một người đàn ông Bắc Kinh bị kết án 46 tháng tù vì cáo buộc biển thủ 36,9 triệu USD.

PANews đưa tin vào ngày 31 tháng 1 rằng, theo Caixin, Su Jingliang, một người đàn ông Trung Quốc 46 tuổi đến từ Bắc Kinh, đã bị kết án 46 tháng tù và buộc phải trả 26,87 triệu đô la (khoảng 187 triệu nhân dân tệ) tiền bồi thường vì tham gia vào một vụ lừa đảo "mổ lợn" đã rửa hơn 36,9 triệu đô la (khoảng 256 triệu nhân dân tệ). Trước đó, Mỹ đã triệt phá một đường dây lừa đảo và rửa tiền xuyên quốc gia xây dựng lòng tin với nạn nhân thông qua mạng xã hội hoặc ứng dụng hẹn hò, sau đó hướng dẫn họ đến các nền tảng giao dịch tiền mã hóa giả mạo để thực hiện cái gọi là "đầu tư". Tiền từ 174 nạn nhân ở Mỹ đã chảy vào 74 tài khoản công ty ma đăng ký tại Mỹ và được chuyển đổi thành Tether (USDT) ngay khi nhận được tiền.

Theo báo cáo, Su Jingliang đóng vai trò "kế toán" chủ chốt trong chuỗi lừa đảo viễn thông "mổ lợn" này. Ông đã giao tiếp với nhân viên của Ngân hàng Deltec thông qua công cụ liên lạc mã hóa Telegram, nhận tiền từ các công ty ma tại Hoa Kỳ và chỉ đạo ngân hàng nhanh chóng chuyển đổi tài sản đô la Mỹ đã chuyển thành stablecoin USDT và gửi chúng đến một ví tiền ảo cụ thể bắt đầu bằng "TRteo". Tiền trong ví này cuối cùng đã chảy đến các hang ổ lừa đảo ở Đông Nam Á.