Theo Bộ Tư pháp Mỹ (DOJ), một tòa án liên bang vừa tuyên phạt Jingliang Su, công dân Trung Quốc, 46 tháng tù giam vì hành vi rửa tiền cho một vụ lừa đảo đầu tư tiền mã hóa quy mô lớn. Vụ việc đã gây thiệt hại hơn 36,9 triệu USD cho 174 nạn nhân tại Mỹ.
Theo hồ sơ vụ án, Su đóng vai trò trung gian trong việc chuyển dòng tiền thu được từ các nền tảng giao dịch giả mạo do các nhóm lừa đảo dựng lên. Số tiền này sau đó được chuyển đổi sang stablecoin USDT và luân chuyển đến các trung tâm lừa đảo đặt tại Campuchia, nhằm che giấu nguồn gốc và tránh sự theo dõi của cơ quan chức năng.
Ngoài án tù, tòa án còn yêu cầu Jingliang Su bồi thường khoảng 26,9 triệu USD cho các nạn nhân. DOJ nhấn mạnh bản án thể hiện quyết tâm của Mỹ trong việc trấn áp tội phạm rửa tiền liên quan đến tiền mã hóa, đặc biệt là các mạng lưới lừa đảo xuyên quốc gia.
Tuyên bố miễn trừ: Bài viết này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin dưới dạng blog cá nhân, không phải là khuyến nghị đầu tư. Nhà đầu tư cần tự nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định và chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ quyết định đầu tư nào của bạn.
Theo Nghị quyết số 05/2025/NQ-CP ngày 09/09/2025 của Chính phủ về việc thí điểm triển khai thị trường tài sản số tại Việt Nam, CoinPhoton.com hiện chỉ cung cấp thông tin cho độc giả quốc tế và không phục vụ người dùng tại Việt Nam cho đến khi có hướng dẫn chính thức từ cơ quan chức năng.
Theo dõi chúng tôi ngay:
- Telegram: @coinphoton_vn
X (Twitter): @coinphoton_vi
Discord: @coinphoton_vn
- Thẻ đính kèm:
- Hoa Kỳ
