Bộ Tài chính Hoa Kỳ Trừng phạt các Sàn Giao dịch Tiền mã hóa của Anh vì Trốn tránh Lệnh Trừng phạt Iran

• OFAC đã trừng phạt hai sàn giao dịch crypto tại Anh, cụ thể là Zedcex và Zedxion, vì hỗ trợ Iran trốn tránh các lệnh trừng phạt. 
• Đây là lần đầu tiên OFAC nhắm trực tiếp vào các sàn giao dịch crypto có quan hệ với Iran.

Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã trừng phạt hai sàn giao dịch crypto tại Anh, Zedcex và Zedxion, vì bị cáo buộc hỗ trợ Iran trốn tránh các lệnh trừng phạt tài chính của Hoa Kỳ và quốc tế. Các lệnh trừng phạt được ban hành bởi OFAC, hay Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài, thuộc Bộ Tài chính Hoa Kỳ. Đây là lần đầu tiên OFAC trừng phạt các sàn giao dịch crypto vì vai trò của chúng trong lĩnh vực tài chính của Iran.

Theo Bộ Tài chính Hoa Kỳ, hai sàn giao dịch crypto đã cung cấp cho người dùng quyền truy cập vào các dịch vụ tài chính hỗ trợ các cá nhân và tổ chức Iran đang bị áp dụng các lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ. OFAC tiếp tục tuyên bố rằng hai sàn giao dịch crypto đã tạo điều kiện cho những người bị trừng phạt chuyển tiền của họ thông qua hệ thống tài chính quốc tế bằng cách sử dụng tài sản kỹ thuật số.

Các cá nhân và nhóm bị nhắm mục tiêu

Ngoài các giao dịch, OFAC đã chỉ định bảy cá nhân Iran vào danh sách chặn. Babak Zanjani, một doanh nhân Iran có tiền án về tài chính, cũng bị trừng phạt, người được cho là được thả để tạo điều kiện cho các quỹ cho chính quyền.

Theo các quan chức Bộ Tài chính, nhóm này đã sử dụng cơ sở hạ tầng tiền mã hoá để che giấu dòng tiền và trốn tránh kiểm soát ngân hàng truyền thống. Phân tích Blockchain liên quan đến chỉ định cho thấy các địa chỉ ví liên quan đến các tổ chức này đã tạo điều kiện cho hơn 389,000,000 đô la trong các giao dịch.

Bộ Tài chính nhấn mạnh rằng việc sử dụng tài sản kỹ thuật số không cung cấp lá chắn khỏi việc thực thi các lệnh trừng phạt và các hoạt động liên quan đến crypto vẫn phải tuân theo luật pháp và quy định của Hoa Kỳ.

Ý nghĩa đối với việc tuân thủ Crypto

OFAC nhấn mạnh rằng những lệnh trừng phạt này là một tuyên bố mạnh mẽ về việc thực thi các lệnh trừng phạt trước công nghệ tài chính đang phát triển. OFAC cảnh báo rằng các sàn crypto không tuân theo các quy trình tuân thủ phù hợp có thể đang tạo điều kiện cho tài chính bất hợp pháp và có thể bị hành động thực thi nếu họ cố ý tạo điều kiện cho các khu vực hoặc người bị trừng phạt. Các lệnh trừng phạt yêu cầu những người Hoa Kỳ đóng băng tất cả tài sản và quyền lợi trong tài sản của các tổ chức được nêu tên và cấm tất cả các giao dịch liên quan đến họ. 

Tuy nhiên, các quan chức Bộ Tài chính nhấn mạnh rằng tất cả các sàn giao dịch phải có các chương trình tuân thủ mạnh mẽ bất kể trụ sở của họ ở đâu. Các hành động chống lại Zedcex và Zedxion cho thấy việc thắt chặt thực thi của Hoa Kỳ đối với việc trốn tránh được tạo điều kiện bởi crypto liên quan đến Iran. Việc OFAC chỉ định các sàn giao dịch và các cá nhân tham gia vào việc chuyển tiền bất hợp pháp cho thấy ngành tài sản kỹ thuật số bị ràng buộc bởi luật trừng phạt của Hoa Kỳ.

Tin tức Crypto nổi bật:

Các nhà lãnh đạo ngân hàng và Crypto đụng độ về Đạo luật CLARITY trước các cuộc đàm phán chính sách tại Nhà Trắng