Cơ quan chức năng Mỹ truy tố cặp đôi người Ấn Độ với cáo buộc gian lận và rửa tiền

Cơ quan chức năng Hoa Kỳ đã bắt giữ hai công dân Ấn Độ với cáo buộc rửa tiền. Vụ bắt giữ và các cáo buộc diễn ra sau cuộc điều tra về một hoạt động lừa đảo quy mô lớn nhắm vào nạn nhân trên nhiều bang. Sau khi bị bắt giữ, các nghi phạm đang phải đối mặt với ba tội danh rửa tiền mỗi người.

Các nghi phạm, Tejas Patel và Navya Bhatt, là một phần của mạng lưới kẻ lừa đảo gây hoang mang cho cư dân trên nhiều bang. Cơ quan chức năng cho biết cặp đôi này bị cáo buộc đóng nhiều vai trò trong một loạt vụ lừa đảo khiến họ lấy cắp hàng nghìn đô la từ nạn nhân ở Ohio, Michigan và Pennsylvania.

Các điều tra viên tuyên bố rằng vụ lừa đảo bao gồm gian lận PayPal, các thủ đoạn sửa chữa máy tính giả mạo Microsoft và các thủ đoạn liên quan đến Bitcoin và tài sản kỹ thuật số khác.

Hoa Kỳ bắt giữ người Ấn Độ nhắm vào người Mỹ trong các hoạt động lừa đảo

Theo cơ quan chức năng, những kẻ lừa đảo Ấn Độ thường hướng dẫn nạn nhân của họ thực hiện thanh toán bằng các phương thức bất thường. Một số hình thức thanh toán bao gồm thanh vàng, tiền điện tử và một lượng lớn tiền mặt tại các địa điểm khác nhau.

Các tài liệu tòa án tiết lộ một phụ nữ ở Toledo đã bị lừa giao hơn 40,000 đô la tiền mặt sau khi các nghi phạm tuyên bố sai sự thật rằng họ là đại diện của Ủy ban Thương mại Liên bang (FTC).

Cơ quan chức năng liên bang đề cập rằng hoạt động rửa tiền có liên quan đến một mạng lưới lớn hơn liên quan đến việc che giấu và di chuyển tiền thu được thông qua các hoạt động bất hợp pháp. Cuộc điều tra được dẫn dắt bởi Đội Không gian mạng Khu vực Cleveland của FBI, tập trung chủ yếu vào tội phạm liên quan đến máy tính và tài chính.

Cả hai người đàn ông đã có mặt tại tòa án liên bang vào thứ Sáu, nơi họ từ bỏ phiên điều trần sơ bộ. Các tài liệu tòa án cho thấy Bhat là sinh viên tại Đại học Toledo.

Patel được lên lịch quay lại tòa án vào ngày 6 tháng 2 để nghe phiên tạm giam. Bhat hiện đang bị ICE giữ lại và chưa được ấn định ngày khác để ra tòa.

Các nghi phạm khác đã bị bắt giữ trước khi tòa án nhận được bản tuyên thệ cũng được nêu tên trong đơn khiếu nại là một phần của âm mưu. Bản tuyên thệ tiết lộ rằng họ đóng vai trò chiến lược để giúp mạng lưới thực hiện hoạt động của họ, liệt kê Vedantkumar Patel và Visweswarayya Kunuku là người chuyển phát.

ED triệt phá các trung tâm cuộc gọi bất hợp pháp ở Ấn Độ

Trong một sự kiện liên quan, Cục Thực thi Ấn Độ, Văn phòng Khu vực Jalandhar, thông báo rằng họ đã tiến hành các hoạt động khám xét tại chín địa điểm trên khắp Delhi, Punjab và Haryana. Cuộc khám xét được tiến hành liên quan đến cuộc điều tra rửa tiền đối với các cá nhân có liên quan đến việc điều hành mạng lưới tội phạm tài chính.

Các cá nhân này điều hành các trung tâm cuộc gọi bất hợp pháp, nhắm vào công dân nước ngoài nhằm lừa đảo tiền mặt và tài sản kỹ thuật số của họ.

Trong tuyên bố do ED đưa ra, hoạt động khám xét bao gồm tài sản dân cư của Money, Gaurav Verma và Dakshay Sethi. Cuộc điều tra của ED, được thực hiện dựa trên thông tin do Cục Điều tra Liên bang Hoa Kỳ (FBI) cung cấp, tiết lộ rằng trung tâm cuộc gọi bất hợp pháp có hơn 36 nhân viên.

Cơ quan Ấn Độ tuyên bố rằng các nghi phạm đã lừa g属 nạn nhân Mỹ bằng cách đóng vai các trung tâm hỗ trợ cuộc gọi kỹ thuật. Họ cũng tuyên bố sai sự thật rằng có liên quan đến IRS trong một số trường hợp khác.

ED Ấn Độ tuyên bố rằng những kẻ tội phạm đã có thể thuyết phục nạn nhân của họ chuyển tiền vào ví tiền điện tử của họ trong một số trường hợp, trong khi chuyển tiền vào ví mà họ kiểm soát trong các trường hợp khác.

ED tuyên bố rằng các cuộc điều tra tiết lộ một số số tiền thu được từ tội phạm đã được các bị cáo chuyển vào bất động sản. Hoạt động khám xét dẫn đến việc thu hồi và tịch thu một số thiết bị kỹ thuật số, tiền mặt và hồ sơ liên kết các cá nhân bị bắt giữ với hoạt động này.

Nâng cao chiến lược của bạn với sự cố vấn + ý tưởng hàng ngày - 30 ngày truy cập miễn phí vào chương trình giao dịch của chúng tôi