Tether Tham Gia Cuộc Chiến Chống Cá Cược Bất Hợp Pháp Của Thổ Nhĩ Kỳ Trong Vụ Án Crypto Trị Giá 544 Triệu Đô La

Tether đã trở thành tâm điểm của hai câu chuyện lớn trong tuần này, một liên quan đến pháp lý và một liên quan đến thị trường, mỗi câu chuyện cho thấy một khía cạnh khác nhau về cách Stablecoin định hình hoạt động crypto.

Một câu chuyện liên quan đến yêu cầu từ cơ quan thực thi pháp luật dẫn đến việc đóng băng một lượng lớn tài sản. Câu chuyện còn lại cho thấy nguồn cung USDT mới xuất hiện trên thị trường trong đợt bán tháo Bitcoin mạnh.

Phá vỡ hoạt động cờ bạc

Theo báo cáo, các công tố viên Thổ Nhĩ Kỳ đã yêu cầu hỗ trợ sau khi truy vết các khoản tiền crypto liên quan đến những gì họ cho là hoạt động cá cược trực tuyến bất hợp pháp.

Tether đã phản hồi bằng cách đóng băng các ví liên quan đến cuộc điều tra đó, chặn việc di chuyển khoảng 544 triệu USD nguồn tiền nghi ngờ bất hợp pháp.

Paolo Ardoino, CEO của Tether, được trích dẫn rằng công ty hợp tác với cơ quan thực thi pháp luật và tuân theo các thủ tục tuân thủ trong những trường hợp này.

Báo cáo cho biết hành động này nằm trong hồ sơ rộng lớn hơn của Tether về việc làm việc với các cơ quan chức năng trong hơn 1,800 trường hợp trên 62 quốc gia và đã dẫn đến việc đóng băng hàng tỷ USDT theo thời gian.

Vai trò của Tether trong hợp tác thực thi pháp luật

Việc đóng băng bổ sung thêm một ví dụ về cách các nhà phát hành Stablecoin có thể hành động theo yêu cầu pháp lý nhằm vào các địa chỉ ví cụ thể.

Báo cáo lưu ý các điều tra viên Thổ Nhĩ Kỳ cũng tìm cách tịch thu tài khoản ngân hàng và tài sản liên quan đến mạng lưới bị cáo buộc.

Mặc dù các bản ghi blockchain công khai, việc liên kết địa chỉ với con người vẫn phụ thuộc vào dữ liệu, trát đòi hầu tòa và sự hợp tác giữa các sàn giao dịch và nhà phát hành. Trong trường hợp này, sự hợp tác đó đã ngăn chặn việc chuyển token được gắn cờ trước khi chúng có thể di chuyển xa hơn.

Đồng thời, những người theo dõi thị trường đã ghi nhận một diễn biến riêng biệt: Tether đã phát hành thêm 1 tỷ USD USDT khi Bitcoin lao dốc.

Báo cáo cho thấy đợt phát hành này diễn ra trong khi Bitcoin giảm hai chữ số trong một khoảng thời gian ngắn và giữa hơn 2 tỷ USD thanh lý trên các thị trường crypto.

USDT mới được tạo ra chủ yếu xuất hiện trên các mạng như Tron, nơi một phần lớn USDT lưu thông, và nó đã tăng tính thanh khoản Stablecoin tổng thể trong đợt bán tháo.

Các trader và bàn giao dịch thường sử dụng Stablecoin mới phát hành để bù đắp short, tái cân bằng vị thế hoặc cung cấp thanh khoản cho sàn giao dịch — và điều đó giúp giải thích tại sao các nhà phát hành đôi khi tăng nguồn cung trong những giai đoạn biến động.

Hai sự kiện này cùng nhau nắm bắt sự căng thẳng trong crypto: Stablecoin có thể cung cấp thanh khoản nhanh chóng, nhưng chúng cũng có thể là đối tượng của các biện pháp kiểm soát pháp lý khi các cơ quan chức năng nghi ngờ lạm dụng.

Báo cáo lưu ý rằng mặc dù việc phát hành không đảm bảo thị trường phục hồi, chúng làm cho đô la có sẵn ở dạng crypto và điều đó có thể thay đổi dòng chảy ngắn hạn. Đồng thời, các đợt đóng băng cho thấy các nhà phát hành có thể bị kéo vào các cuộc điều tra xuyên biên giới và nỗ lực thu hồi tài sản.

Các nhà quan sát đang theo dõi liệu nguồn cung USDT bổ sung có đưa các trader quay lại Bitcoin hay vẫn nằm trên các sàn giao dịch như tiền dự trữ.

Trong khi đó, hành động của Thổ Nhĩ Kỳ đặt ra những câu hỏi mới về cách các cơ quan quản lý, nhà phát hành và công ty phân tích sẽ phối hợp để truy vết và ngăn chặn các khoản tiền nghi ngờ di chuyển qua các mạng.

Sự cân bằng giữa việc cung cấp thanh khoản thị trường và đáp ứng nghĩa vụ pháp lý đang được thử nghiệm theo thời gian thực.

Hình ảnh nổi bật từ Unsplash, biểu đồ từ TradingView