EU Đề Xuất Cấm Giao Dịch Crypto Của Nga Để Trấn Áp Hành Vi Trốn Tránh Lệnh Trừng Phạt – Báo Cáo

Khi Nga chuẩn bị điều chỉnh quy định ngành crypto vào cuối năm nay, Liên minh châu Âu (EU) đang xem xét áp dụng các biện pháp trừng phạt nghiêm ngặt đối với tất cả các giao dịch tài sản kỹ thuật số liên quan đến quốc gia này nhằm ngăn chặn việc trốn tránh các biện pháp trừng phạt.

EU Tìm Cách Trừng Phạt Các Giao Dịch Crypto Của Nga

Vào thứ Ba, Financial Times (FT) đưa tin rằng Ủy ban châu Âu (EC) đang đánh giá các biện pháp cấm tất cả các giao dịch crypto với Nga, tăng cường nỗ lực trấn áp việc quốc gia này sử dụng tài sản kỹ thuật số để trốn tránh các biện pháp trừng phạt.

Theo các tài liệu được FT xem xét, Ủy ban dường như đã đề xuất lệnh cấm rộng hơn "thay vì cố gắng cấm các thực thể crypto của Nga sao chép từ các nền tảng đã bị trừng phạt."

"Để đảm bảo các biện pháp trừng phạt đạt được hiệu quả như dự kiến [EU] cấm tham gia với bất kỳ nhà cung cấp dịch vụ tài sản kỹ thuật số nào, hoặc sử dụng bất kỳ nền tảng nào cho phép chuyển giao và trao đổi tài sản kỹ thuật số được thành lập tại Nga," tài liệu nội bộ nêu rõ các biện pháp trừng phạt được đề xuất giải thích.

Ủy ban lập luận rằng "bất kỳ danh sách bổ sung nào của các nhà cung cấp dịch vụ tài sản kỹ thuật số riêng lẻ... do đó có khả năng dẫn đến việc thiết lập các dịch vụ mới để phá vỡ những danh sách đó."

Đáng chú ý, đề xuất này được cho là tập trung vào việc ngăn chặn sự phát triển của các đơn vị kế thừa sàn giao dịch crypto liên quan đến Nga Garantex. Năm 2022, Mỹ đã trừng phạt nền tảng này vì "hoạt động như sàn giao dịch được lựa chọn bởi tội phạm mạng".

Hơn nữa, tài liệu nhắm đến nền tảng thanh toán A7, một công ty được cho là được hình thành như một cơ chế để tạo điều kiện cho các giao dịch xuyên biên giới do các biện pháp trừng phạt được áp dụng sau khi Nga xâm lược Ukraine, và stablecoin gắn với rúp của nó là A7A5, trước đây được Garantex sử dụng để chuyển tiền sang sàn giao dịch Kyrgyz Grinex.

Theo báo cáo của Bitcoinist, EU, Anh và Mỹ đã áp dụng các biện pháp hạn chế đối với nền tảng thanh toán này. Mặc dù vậy, các báo cáo gần đây cho thấy stablecoin này có tổng khối lượng giao dịch 100 tỷ USD.

Ngoài ra, EC đề xuất thêm 20 ngân hàng vào danh sách các thực thể bị trừng phạt và cấm bất kỳ giao dịch nào liên quan đến rúp kỹ thuật số. Ủy ban cũng đề xuất cấm xuất khẩu một số hàng hóa hai mục đích sử dụng sang Kyrgyzstan, cho rằng các công ty địa phương đã bán hàng hóa bị cấm cho Nga.

Tuy nhiên, việc áp dụng các biện pháp này sẽ yêu cầu sự hỗ trợ nhất trí của các quốc gia thành viên, và ba quốc gia trong khối này được cho là đã bày tỏ nghi ngờ, ba nhà ngoại giao được thông báo về các cuộc thảo luận cho FT biết.

Bối Cảnh Tài Sản Kỹ Thuật Số Của Nga

Cuộc trấn áp tiềm năng diễn ra khi Nga tiếp tục phát triển khuôn khổ tài sản kỹ thuật số sắp tới của mình. CBR gần đây đã công bố các đề xuất quy định toàn diện để cho phép các nhà đầu tư bán lẻ và có đủ điều kiện mua tài sản kỹ thuật số thông qua các nền tảng được cấp phép trong nước.

Tháng trước, Ủy ban Xây dựng Nhà nước và Lập pháp tại Duma Nhà nước cũng đã thúc đẩy một dự luật để điều chỉnh việc tịch thu tài sản crypto trong các thủ tục tố tụng hình sự và giảm thiểu rủi ro liên quan đến việc sử dụng tài sản kỹ thuật số trong các hoạt động tội phạm, bao gồm rửa tiền, tham nhũng và tài trợ khủng bố.

Trong khi đó, ngân hàng lớn nhất Nga theo tài sản, Sberbank, gần đây đã thông báo rằng họ đang chuẩn bị cung cấp các khoản vay được đảm bảo bằng crypto cho khách hàng doanh nghiệp sau sự quan tâm mạnh mẽ của doanh nghiệp.

Ngân hàng khẳng định sẵn sàng làm việc với Ngân hàng Trung ương Nga (CBR) để phát triển các quy định, và đang hoàn thiện cơ sở hạ tầng và quy trình cần thiết cho việc mở rộng tiềm năng cho vay được đảm bảo bằng crypto.