Huione Guarantee rao bán các nhóm Telegram khi thị trường đang thu hẹp

Huione Guarantee, một trong những marketplace phi tập trung hàng đầu bị nghi ngờ rửa stablecoin bị đánh cắp, đang loại bỏ thêm các tài khoản Telegram ID của mình. Hiện tại, nhóm này đang rời bỏ kênh cờ bạc công khai của mình. 

Huione Guarantee đã thoái vốn một số tài khoản Telegram ID sau nhiều năm bị giám sát bởi các nhà điều tra tiền điện tử và cơ quan chức năng. Marketplace trước đây là một trong những trung tâm chính để rửa stablecoin. 

Như Cryptopolitan đã báo cáo gần đây, Huione Pay đã dừng rút vào cuối năm 2025, gây ra hỗn loạn cho những người nắm giữ cửa hàng liên quan. Công cụ thanh toán HWZF cũng đã ngừng hoạt động. 

Nghiên cứu gần đây của nhóm SlowMist cho thấy Huione Guarantee vẫn đang thoái vốn các tài sản Telegram. Nhóm đã trải qua một loạt việc đổi thương hiệu trong nỗ lực triển khai lại một số dịch vụ của mình. Haowang Guarantee vẫn là trung tâm mới cho các khoản thanh toán ký quỹ của Huione Group. 

Sau khi Huione Group tách khỏi hoạt động kinh doanh Guarantee, họ đã bán các tên người dùng Telegram. Hiện tại, Huione Group đang thoái vốn một số kênh công khai khác của mình. 

Huione đấu giá nhiều kênh

Một trong những nhóm công khai cuối cùng còn lại của Huione Group, @feibo, đã công bố cuộc đấu giá cho một loạt các kênh. Người tham gia phải nạp 10,000 USDT, có thể hoàn lại sau khi kết thúc đấu giá. 

Việc bán cũng nhằm ngăn chặn thư rác bằng cách ngăn chặn các đặt giá giả mạo và bảo lưu quyền không hoàn trả tiền đặt cọc. 

Nhóm đắt nhất, với hơn 131,000 USDT trong các lượt đặt giá, dành cho quảng cáo dịch vụ cờ bạc. Các nhóm khác chỉ mới bắt đầu hoặc đang chờ được tái sử dụng. 

Rủi ro rửa USDT đang được tái tổ chức

Sau khi các hoạt động chính của Huione Group bị dẹp bỏ, mối đe dọa rửa USDT không giảm đi. Các vụ lừa đảo tương tự tiếp tục hoạt động, nhưng lan rộng sang các thị trường P2P thay thế. 

Thanh khoản đang chuyển sang các cụm mới, thách thức các nhà nghiên cứu trong việc xác định địa chỉ. Các cửa hàng nhỏ và dịch vụ ký quỹ là một trong những cách khó truy vết nhất để chuyển USDT. Ngay cả chính Tether và đơn vị chống tội phạm tài chính của nó cũng gặp khó khăn trong việc truy vết tất cả các giao dịch và ví. 

Hoạt động của Huione Pay đạt đỉnh vào mùa hè năm 2025, sau đó dừng rút và ngừng hoạt động sau cuộc trấn áp từ các cơ quan chức năng. Huione Pay là một trong những công cụ chính cho cờ bạc trên Telegram và trực tuyến, cũng như rửa USDT. 

Sau khi Huione Pay bị đóng cửa, tối đa 30 tổ chức thay thế đã xuất hiện trên Telegram, theo các nhà nghiên cứu từ Eliptic. 

Trong thời gian ngắn, Tudou Guarantee là marketplace được chọn cho các hoạt động tương tự, nhưng nó cũng đi theo Huione trong việc ngừng hoạt động. Huione Guarantee cũng nắm giữ 30% cổ phần của Tudou Guarantee, trở thành cổ đông lớn nhất.

Hiện tại, các thị trường ngầm nhỏ hơn đang cạnh tranh để giành một phần thanh toán và có khả năng là rửa tiền.

Các marketplace USDT, sử dụng phiên bản TRON của stablecoin, hiện đã được đánh dấu là yếu tố rủi ro và được theo dõi chặt chẽ hơn về khả năng rửa stablecoin.

Đừng chỉ đọc tin tức tiền điện tử. Hãy hiểu nó. Đăng ký nhận bản tin của chúng tôi. Hoàn toàn miễn phí.