Thượng nghị sĩ Blumenthal điều tra Binance về các cáo buộc liên quan đến lệnh trừng phạt Iran và Nga

• Lá thư từ Blumenthal cũng cáo buộc Binance đã phớt lờ các dấu hiệu cảnh báo rõ ràng, cho phép các tài khoản có khả năng bất hợp pháp hoạt động. 
• Binance đã chính thức phủ nhận rằng họ cố ý tạo điều kiện cho việc trốn tránh trừng phạt hoặc nhân viên tuân thủ của họ bị trừng phạt vì nêu lên mối quan ngại. 

Th参议员Hoa Kỳ Richard Blumenthal đã công bố một cuộc điều tra chính thức của Thượng viện về Binance sau khi các báo cáo tin tức mới nhất tiết lộ rằng sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới được cho là đã tạo điều kiện cho khoảng ₹1,7 tỷ trong các giao dịch liên quan đến các tổ chức Iran bị trừng phạt và cái gọi là "hạm đội bóng tối" của các tàu chở dầu của Nga. 

Thành viên cấp cao của Tiểu ban Thường trực về Điều tra của Thượng viện đã viết một lá thư gửi CEO Binance Richard Teng, yêu cầu các tài liệu và hồ sơ công bố các tình huống xoay quanh các giao dịch chuyển khoản bất hợp pháp và lý do tại sao nhân viên tuân thủ đã tiết lộ hoạt động này bị cáo buộc là bị đình chỉ hoặc sa thải. 

Điều thú vị cần lưu ý là cuộc điều tra diễn ra không lâu sau khi Binance công bố rằng họ đã giảm mạnh mức độ tiếp xúc với các tổ chức bị trừng phạt, công bố mức giảm khoảng 96% trong hoạt động liên quan giữa đầu năm 2024 và giữa năm 2025. 

Sự Phủ Nhận Các Cáo Buộc 

Sàn giao dịch đã tuyên bố rằng các giao dịch liên quan đến trừng phạt hiện chỉ chiếm một phần nhỏ trong tổng khối lượng giao dịch. Theo các báo cáo từ New York Times và Wall Street Journal, các điều tra viên nội bộ của Binance đã tìm thấy hơn 1,500 tài khoản có được từ Iran và theo dõi các khoản tiền được chuyển qua các trung gian, bao gồm Hexa Whale và Blessed Trust, đến các tổ chức liên quan đến Quân đoàn Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran và các khoản thanh toán cho nhân viên trên các tàu Nga trốn tránh trừng phạt. 

Lá thư từ Blumenthal cũng cáo buộc Binance đã phớt lờ các dấu hiệu cảnh báo rõ ràng, cho phép các tài khoản có khả năng bất hợp pháp hoạt động và thậm chí được báo cáo là cung cấp hỗ trợ cho các tổ chức rửa tiền, bất chấp một thỏa thuận năm 2023 với các cơ quan chức năng Hoa Kỳ yêu cầu tăng cường kiểm soát chống rửa tiền.

Cuộc điều tra từ thượng nghị sĩ cũng đưa ra mối quan ngại liên quan đến việc sa thải các điều tra viên nội bộ được báo cáo, những người đã chỉ ra rằng hoạt động này đặt ra câu hỏi về văn hóa tuân thủ của công ty. 

Binance đã chính thức phủ nhận rằng họ cố ý tạo điều kiện cho việc trốn tránh trừng phạt hoặc nhân viên tuân thủ của họ bị trừng phạt vì nêu lên mối quan ngại, đề cập rằng các tài khoản bị gắn cờ đã được tách riêng và họ hợp tác với các cơ quan quản lý. 

Tin Tức Crypto Nổi Bật Hôm Nay: 

Bài Phát Biểu Tình Trạng Liên Bang của Trump Kích Hoạt Sự Tăng Trưởng Có Kiểm Soát Cho Tiền Điện Tử