Việc kết thúc cơ sở dữ liệu crypto OAM gây lo ngại khi Ý chuẩn bị cho hộ chiếu châu Âu MiCAR

Các cơ quan quản lý Italy đang xem xét lại các công cụ giám sát của họ ngay khi cơ sở dữ liệu crypto OAM, từ lâu được sử dụng trong cuộc chiến chống rửa tiền, đang bị dỡ bỏ.

Alfonso suy ngẫm về việc kết thúc sổ đăng ký OAM

ROME, 15:14 02/03/2026 (Giờ VN) – Có "một chút tiếc nuối" nhưng không có ý muốn tranh cãi về việc đóng cửa trung tâm thông tin quan trọng được xây dựng bởi OAM trong những năm gần đây. Sổ đăng ký đã thu thập dữ liệu chi tiết về các nhà điều hành tài sản số của Italy và giúp các cơ quan chức năng giám sát các luồng tiền đáng ngờ trong lĩnh vực tài sản kỹ thuật số.

Chủ tịch của OAM, Federico Alfonso, mô tả việc kết thúc nghĩa vụ truyền dữ liệu của các nhà điều hành như một sự mất mát của một đài quan sát đã được "xây dựng qua nhiều năm". Tuy nhiên, ông nhấn mạnh rằng quyết định này liên quan đến quá trình chuyển đổi sang chế độ hộ chiếu châu Âu được giới thiệu bởi quy định EU MiCAR, đang định hình lại toàn bộ khuôn khổ cho thị trường crypto trên khắp Liên minh.

Theo Alfonso, cơ sở dữ liệu crypto oam hiện đã bị đình chỉ đã cho phép các cơ quan chức năng hiểu chi tiết "các hoạt động của những người đăng ký" và tăng cường các công cụ chống lại các hoạt động bất hợp pháp. Hơn nữa, nó hỗ trợ cuộc chiến chống rửa tiền rộng lớn hơn và tội phạm tài chính, đặc biệt là nơi có sự tham gia của các luồng crypto xuyên biên giới.

Một đài quan sát được hình thành qua nhiều năm

Alfonso phát biểu trong buổi giới thiệu cuốn sách do văn phòng nghiên cứu OAM biên tập, có tiêu đề 'Tiền điện tử, cầu, cung và quy định'. Trong bối cảnh đó, ông kiên quyết bảo vệ công việc được thực hiện bởi cơ quan "trong ba năm qua" khi pháp luật Italy giao cho nó sổ đăng ký đặc biệt cho các nhà cung cấp dịch vụ tài sản số (VASP).

Sổ đăng ký bao gồm các tổ chức hiện được thiết lập để chuyển đổi thành CASP theo MiCAR. Hơn nữa, nó đã tạo ra một cơ sở dữ liệu độc đáo về số lượng khách hàng, giá trị giao dịch và hoạt động ví crypto mà các cơ quan thực thi pháp luật và giám sát có thể khai thác. Alfonso ngụ ý rằng kho dữ liệu phong phú này sẽ không được sao chép ngay lập tức theo khuôn khổ mới.

"Chúng tôi đã đầu tư, cung cấp dữ liệu và hợp tác với cơ quan thực thi pháp luật, thực hiện vai trò của mình một cách chuyên nghiệp," Alfonso nhớ lại, nhấn mạnh nỗ lực vận hành và công nghệ được thực hiện bởi OAM. Điều đó cho thấy, việc kết thúc yêu cầu truyền dữ liệu vasp cũng báo hiệu sự chuyển đổi từ mô hình sổ đăng ký quốc gia sang hệ thống châu Âu hài hòa.

Quyền truy cập thực thi pháp luật và bảo vệ người tiêu dùng

Theo quy định mới, một câu hỏi trung tâm liên quan đến cách các cơ quan chức năng sẽ truy cập thông tin quan trọng. Alfonso cảnh báo rằng, nếu quyền truy cập thực thi pháp luật trực tiếp vào cơ sở dữ liệu quốc gia bị loại bỏ và các luồng dữ liệu chi tiết về khách hàng, giá trị giao dịch và ví crypto không còn khả dụng, khả năng điều tra có thể bị thay đổi.

Tuy nhiên, ông cũng nhấn mạnh rằng người tiêu dùng Italy sẽ không bị bỏ rơi. Ngược lại, ông lập luận rằng "người tiêu dùng Italy sẽ có sự bảo vệ tốt hơn" nhờ các yêu cầu thận trọng và tổ chức cao mà MiCAR đòi hỏi đối với các nhà cung cấp dịch vụ tài sản crypto. Khuôn khổ mới này nhằm nâng cao tiêu chuẩn bảo vệ người tiêu dùng crypto trên toàn bộ thị trường châu Âu.

Kiến trúc giám sát trong tương lai sẽ dựa ít hơn vào một sổ đăng ký trong nước duy nhất và nhiều hơn vào giám sát phối hợp. Hơn nữa, như Alfonso chỉ ra, việc đóng cửa giai đoạn đóng cửa sổ đăng ký OAM không có nghĩa là rút lui khỏi các nỗ lực chống tội phạm mà là một sự tái cấu trúc cách thức các nỗ lực đó được cấu trúc ở cấp EU.

Hợp tác giữa các cơ quan chức năng sau khi kết thúc cơ sở dữ liệu

Việc dỡ bỏ đài quan sát quốc gia đánh dấu sự kết thúc của cơ sở dữ liệu crypto các nghĩa vụ từng cung cấp cho trung tâm giám sát crypto của Italy. Tuy nhiên, hộ chiếu châu Âu MiCAR được thiết kế để thay thế các chế độ quốc gia phân mảnh bằng một ủy quyền duy nhất hoạt động trên tất cả các quốc gia thành viên.

Trong môi trường mới này, cuộc chiến chống tài chính bất hợp pháp sẽ phụ thuộc rất nhiều vào sự hợp tác. UIF gần đây đã nhấn mạnh rằng cuộc chiến chống rửa tiền ngày càng phải dựa trên sự hợp tác chặt chẽ giữa các cơ quan chức năng, cả trong Italy và xuyên biên giới.

Cuối cùng, trong khi việc mất đi cơ sở dữ liệu quốc gia lâu đời có thể làm giảm một số hình thức minh bạch, khuôn khổ châu Âu đang phát triển tìm cách bù đắp bằng các quy tắc mạnh mẽ hơn, hài hòa hơn và phối hợp xuyên biên giới vững chắc hơn.