Các Thực Thể KuCoin Đã Phục Vụ Cư Dân Dubai Mà Không Có Giấy Phép

Cơ quan Quản lý Tài sản Số Dubai đã ban hành cảnh báo thị trường công khai và lệnh ngừng hoạt động đối với các thực thể liên quan đến KuCoin, yêu cầu ngay lập tức dừng tất cả các dịch vụ tài sản số không có giấy phép hướng đến cư dân Dubai.

Hành động này diễn ra sau lệnh cấm tương tự từ Cơ quan Thị trường Tài chính Áo, gần đây đã chặn KuCoin tiếp nhận khách hàng mới do thất bại trong tuân thủ nội bộ.

VARA Thực Sự Đã Nói Gì

Lệnh nhắm vào bốn thực thể liên quan đến KuCoin cụ thể: Phoenixfin Pte Ltd, MEK Global Limited, Peken Global Limited và Kucoin Exchange EU GmbH. Cả bốn đều được yêu cầu ngay lập tức ngừng cung cấp dịch vụ tài sản số tại hoặc từ Dubai. Mọi hoạt động quảng bá, quảng cáo hoặc chào mời liên quan đến KuCoin hướng đến cư dân Dubai hiện đã bị cấm.

Vi phạm được VARA nêu vượt ra ngoài việc đơn thuần hoạt động mà không có giấy phép. Cơ quan quản lý cáo buộc rằng KuCoin đã trình bày sai tình trạng cấp phép của mình, cho rằng sàn giao dịch có thể đã ngụ ý sự chấp thuận của cơ quan quản lý mà họ không có. Cáo buộc trình bày sai này nghiêm trọng hơn so với việc phát hiện hoạt động không có giấy phép đơn giản vì nó ngụ ý sự lừa dối chủ động người dùng thay vì không tuân thủ thụ động.

Theo Luật Dubai số 4 năm 2022, tất cả nhà cung cấp dịch vụ tài sản số phải được VARA cấp phép để hoạt động hợp pháp trong khu vực tài phán. KuCoin không có giấy phép như vậy.

Điều Này Có Ý Nghĩa Gì Đối Với Người Dùng KuCoin Tại Dubai

VARA cảnh báo rằng việc sử dụng các nhà điều hành không có giấy phép khiến người tiêu dùng phải đối mặt với rủi ro tài chính đáng kể và hậu quả pháp lý tiềm tàng. Các nền tảng không có giấy phép hoạt động bên ngoài khuôn khổ của VARA không tuân thủ các yêu cầu bảo vệ nhà đầu tư địa phương bắt buộc hoặc các quy tắc AML và KYC. Người dùng trên các nền tảng đó không có biện pháp khắc phục theo quy định nếu có sự cố xảy ra.

Ý nghĩa thực tế đối với người dùng KuCoin hiện tại tại Dubai là việc tiếp tục sử dụng nền tảng đặt họ vào vị trí mơ hồ về mặt pháp lý trong một khu vực tài phán đã rõ ràng về ý định thực thi.

Mô Hình Đang Hình Thành Xung Quanh KuCoin

Hai hành động quản lý liên tiếp từ các khu vực tài phán khác nhau chỉ ra một tư thế tuân thủ đang thu hút sự chú ý từ nhiều cơ quan quản lý cùng lúc. Áo hành động về thất bại tuân thủ nội bộ. Dubai hành động về hoạt động không có giấy phép và trình bày sai. Đây là những cáo buộc khác nhau từ các khuôn khổ quản lý khác nhau, điều này khiến sự trùng hợp về thời gian khó có thể bị loại bỏ là không liên quan đến việc thực thi.

Dubai đã dành ba năm xây dựng một trong những khuôn khổ quản lý tài sản số toàn diện nhất trên thế giới, cấp phép cho hàng chục sàn giao dịch và nhà cung cấp dịch vụ đồng thời theo đuổi việc thực thi pháp luật đối với những người hoạt động bên ngoài quy tắc. Lệnh ngừng hoạt động đối với một sàn giao dịch toàn cầu lớn là tín hiệu cho thấy khuôn khổ đang được thực thi nghiêm túc, không chỉ được xây dựng cho vẻ bề ngoài.

KuCoin chưa công khai phản hồi về lệnh của VARA tại thời điểm viết bài.

Bài viết Các Thực Thể KuCoin Phục Vụ Cư Dân Dubai Mà Không Có Giấy Phép xuất hiện đầu tiên trên ETHNews.