Binance phản bác mạnh mẽ cuộc điều tra trị giá 1,7 tỷ USD về Iran từ các Th参议员Hoa Kỳ, gọi các báo cáo là 'phỉ báng'

Luật sư của Binance đã bác bỏ mạnh mẽ các cáo buộc rằng công ty đã giúp các tổ chức Iran rửa tiền trên nền tảng của mình, và gọi bằng chứng được trích dẫn trong cuộc điều tra của các Th參nghị sĩ Hoa Kỳ là "phỉ báng".

Tháng trước, Ủy ban An ninh Nội địa và Công vụ Chính phủ đã kêu gọi Binance cung cấp các hồ sơ chính liên quan đến các kết nối bị cáo buộc giữa sàn giao dịch và các tổ chức khủng bố làm việc thay mặt cho Iran.

Cuộc điều tra của Ủy ban diễn ra sau khi Fortune, The Wall Street Journal, và The New York Times, trích dẫn các nguồn tin ẩn danh và tài liệu nội bộ trong các báo cáo cho rằng Binance đã bỏ qua các cảnh báo nội bộ rằng các tổ chức bị trừng phạt đã sử dụng nền tảng để rửa gần 2 tỷ đô la.

"Tuy nhiên, các báo cáo gần đây mà cuộc điều tra của quý vị dựa vào rõ ràng là sai, không được hỗ trợ bởi bằng chứng đáng tin cậy và phỉ báng ở một số khía cạnh quan trọng," nhóm pháp lý của Binance cho biết trong tuyên bố hôm thứ Sáu gửi tới Thượng nghị sĩ Richard Blumenthal thuộc Đảng Dân chủ bang Connecticut, người đang giúp dẫn dắt cuộc điều tra.

DL News đã liên hệ với cả Binance và công ty luật đại diện cho công ty để xin bình luận.

Bức thư

Vào tháng 2, hơn một chục thượng nghị sĩ Hoa Kỳ đã ký một bức thư do Thượng nghị sĩ Blumenthal viết nói rằng Binance "dường như đã bỏ qua các cảnh báo và khuyến nghị để ngăn chặn các âm mưu rửa tiền của Iran".

Bức thư trích dẫn các báo cáo trên báo cáo buộc Binance đã bỏ qua các cảnh báo nội bộ rằng các tổ chức bị trừng phạt đã sử dụng nền tảng để rửa gần 2 tỷ đô la tiền.

Các báo cáo tin tức cũng cáo buộc rằng các đối tác của công ty là Hexa Whale và Blessed Trust đã hoạt động như các trung gian thay mặt cho các tổ chức chính phủ Iran.

Nhóm pháp lý của Binance cho biết rằng "một chương trình tuân thủ nghiêm ngặt" và các thủ tục "Biết khách hàng của bạn nghiêm ngặt" cấm người dùng cư trú hoặc có mặt ở Iran trên nền tảng. Công ty cũng cho biết Binance đã giảm tiếp xúc với các sàn giao dịch Iran hơn 97%.

Những thất bại trước đây

Binance đã gặp rắc rối với Iran từ trước.

Vào năm 2023, sàn giao dịch thừa nhận đã không ngăn chặn được tội phạm, các tổ chức bị trừng phạt và các tác nhân xấu khác rửa hàng tỷ đô la tiền bẩn, theo các hồ sơ tòa án.

Iran nằm trong số các tổ chức bị trừng phạt, các điều tra viên của Bộ Tư pháp cho biết.

DOJ đã phạt công ty 4,3 tỷ đô la và ra lệnh giám sát bên thứ ba trong ba năm để giám sát hoạt động của công ty.

CEO của Binance vào thời điểm đó, Changpeng Zhao, đã nhận tội vi phạm luật pháp Hoa Kỳ về các cáo buộc rửa tiền và thụ án bốn tháng tù vào năm 2024.

Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã ân xá cho Zhao vào năm 2025.

Mathew Di Salvo là phóng viên tin tức của DL News. Có thông tin? Email tại mdisalvo@dlnews.com.