Binance cho biết các báo cáo giao dịch liên quan đến Iran là sai sự thật và gây hiểu lầm

Binance đã phản bác mạnh mẽ bức thư ngày 24 tháng 2 từ Th参议员 Richard Blumenthal, cho rằng các cáo buộc liên quan đến Iran, rửa tiền và tuân thủ nền tảng là "sai sự thật, gây hiểu lầm và mang động cơ chính trị."

Trong bức thư phản hồi rất dài được công bố vào thứ Sáu, Binance cho biết họ tôn trọng công việc của Tiểu ban Thường trực về Điều tra của Thượng viện, nhưng cam kết rằng họ thực hiện nghiêm túc các nghĩa vụ pháp lý và chia sẻ mục tiêu giữ cho nền tảng an toàn.

Công ty cũng cho biết họ có các biện pháp kiểm soát KYC và tuân thủ nghiêm ngặt và không cho phép người dùng cư trú hoặc có mặt tại Iran sử dụng nền tảng.

Binance cho biết bức thư của Thượng viện chủ yếu tập trung vào hai thực thể, Hexa Whale và Blessed Trust, có liên quan gián tiếp đến các địa chỉ ví có thể có mối liên hệ với Iran.

Sàn giao dịch cho biết họ đã nhận thức được những mối lo ngại đó sau khi tiến hành các cuộc điều tra chủ động để đáp ứng yêu cầu của cơ quan thực thi pháp luật, sau đó loại bỏ cả hai thực thể khỏi Binance.com. Công ty cũng cho biết, theo hiểu biết của họ, không có tài khoản Binance nào giao dịch trực tiếp với một thực thể có trụ sở tại Iran.

Binance mở rộng tuân thủ và trả lời thư của Thượng viện

Trong phản hồi, Binance cho biết các báo cáo báo chí đằng sau cuộc điều tra là "rõ ràng sai sự thật, không được hỗ trợ bởi bằng chứng đáng tin cậy và phỉ báng ở một số khía cạnh quan trọng."

Sàn giao dịch cho biết họ đã chi hàng trăm triệu đô la trong những năm gần đây để xây dựng hệ thống tuân thủ. Khoản chi tiêu đó nhằm tăng cường kiểm soát của công ty, bảo vệ quỹ người dùng, hỗ trợ công tác quản lý và giữ cho giao dịch an toàn hơn.

Là một phần của việc xây dựng đó, Binance cho biết họ đã tăng số lượng nhân viên tuân thủ lên hơn 1,500 người trên toàn thế giới. Nhóm đó, theo công ty cho biết, bao gồm hàng trăm chuyên gia được đào tạo về các biện pháp trừng phạt, chống tài trợ khủng bố và điều tra tội phạm tài chính.

Công ty cũng cho biết họ sử dụng con người, quy trình nội bộ và hệ thống kỹ thuật để phát hiện hoạt động đáng ngờ, báo cáo và làm việc với cơ quan thực thi pháp luật.

Theo bức thư, Binance đã triển khai hơn 25 công cụ để thẩm định khách hàng và giám sát. Công ty cho biết các hệ thống đó bao gồm kiểm tra đăng ký, giám sát giao dịch, sàng lọc biện pháp trừng phạt và phân tích hành vi. Công ty cũng cho biết các công cụ đó giúp phát hiện các giao dịch bất hợp pháp chính xác hơn đồng thời giảm các cảnh báo sai.

Binance cũng chỉ ra các quan hệ đối tác bên ngoài. Công ty cho biết họ làm việc với các cơ quan và mạng lưới thực thi pháp luật, bao gồm Beacon Network và Đơn vị Tội phạm Tài chính T3.

Công ty mô tả những nỗ lực đó là các chương trình chống tội phạm theo thời gian thực, đóng băng và thu hồi tiền bất hợp pháp trước khi tiền có thể được chuyển đi xa hơn. Công ty cho biết T3 đã đóng băng hơn 300 triệu đô la tiền bất hợp pháp trong năm đầu tiên.

Sau đó, sàn giao dịch bổ sung quy mô. Công ty cho biết hiện phục vụ hơn 300 triệu người dùng trên toàn thế giới. Chỉ riêng trong năm 2025, công ty cho biết đã xử lý hơn 71,000 yêu cầu từ cơ quan thực thi pháp luật.

Trong ba năm qua, công ty cho biết đã giúp các cơ quan thực thi pháp luật tịch thu hơn 752 triệu đô la, bao gồm gần 579 triệu đô la cho các cơ quan chính phủ tại Hoa Kỳ.

Công ty cũng trích dẫn dữ liệu phân tích blockchain để lập luận rằng mức độ tiếp xúc đã giảm mạnh. Từ tháng 1 năm 2024 đến tháng 7 năm 2025, Binance cho biết mức độ tiếp xúc với các ví bị cáo buộc tham gia vào hoạt động bất hợp pháp đã giảm từ 0,284% tổng khối lượng giao dịch xuống còn 0,009%, giảm gần 97%. Công ty đưa ra một con số khác liên quan đến rủi ro liên kết với Iran.

Trên bốn sàn giao dịch tiền mã hoá lớn của Iran, công ty cho biết mức độ tiếp xúc đã giảm 97,3% trong hai năm qua, từ 4,19 triệu đô la xuống còn 110,000 đô la.

Binance điều tra Hexa Whale và Blessed Trust

Sau đó, công ty đề cập đến hai thực thể ở trung tâm của bức thư. Về Hexa Whale, Binance cho biết cơ quan thực thi pháp luật đã liên hệ với họ vào tháng 4 năm 2025 và yêu cầu thông tin về các giao dịch giữa ví Binance và một số địa chỉ ví không thuộc Binance.

Sau khi nhận được những yêu cầu đó, Binance cho biết các điều tra viên của họ đã mở một cuộc rà soát rộng rãi. Công ty cho biết cuộc rà soát không giới hạn ở các ví cụ thể được cơ quan thực thi pháp luật đánh dấu. Họ cũng tìm kiếm bất kỳ người dùng Binance nào khác có tiếp xúc với các địa chỉ tương tự.

Vào tháng 6 năm 2025, công ty cho biết đã phản hồi và cung cấp nhật ký hoạt động của người dùng, bao gồm thông tin KYC và dữ liệu giao dịch cho các tài khoản liên kết với các ví được xác định, bao gồm Hexa Whale.

Sàn giao dịch cho biết họ không dừng lại ở đó. Ngay cả sau khi gửi các hồ sơ được yêu cầu, họ vẫn tiếp tục cuộc điều tra của riêng mình. Công ty cho biết quá trình đó kết thúc với việc Hexa Whale bị loại bỏ vào ngày 13 tháng 8 năm 2025. Bức thư mô tả thực thể này hiện đã không còn tồn tại.

Về Blessed Trust, Binance cho biết đã nhận được một nhóm yêu cầu riêng từ cơ quan thực thi pháp luật vào mùa hè năm 2025. Những yêu cầu đó xác định các giao dịch giữa tài khoản người dùng Binance và ví không thuộc Binance mà cơ quan thực thi pháp luật cho biết có mối liên hệ với tài trợ khủng bố. Công ty cho biết đã phản hồi và cung cấp thông tin được yêu cầu.

Sau đó, công ty cho biết các điều tra viên của họ đã tiến hành rà soát sâu hơn và phân tích nguồn gốc tiền. Sau khi công việc đó kết thúc, Binance cho biết đã loại bỏ Blessed Trust vào tháng 1 năm 2026.

Binance bác bỏ các tuyên bố về VPN và bảo vệ hành động của nhân viên

Binance cũng thách thức một trong những tuyên bố gây sốc nhất trong báo cáo. Theo Binance, bức thư của Thượng viện đã lặp lại cáo buộc của Wall Street Journal rằng "bộ phận tuân thủ của Binance đã tìm thấy 2,000 tài khoản liên quan đến các thực thể Iran" trên sàn giao dịch bất chấp các hạn chế về ngân hàng Iran và lệnh cấm công khai của công ty đối với người dùng Iran.

Binance cho biết tuyên bố đó là sai và nói rằng họ "không đưa ra kết luận như vậy."

Công ty cho biết họ cấm người dùng cư trú hoặc có mặt tại Iran và yêu cầu xác minh danh tính cho tất cả khách hàng. Công ty cũng cho biết họ không cố ý đăng ký khách hàng sử dụng tài liệu không đầy đủ hoặc không chính xác.

Phản hồi cho rằng tuyên bố có thể xuất phát từ những nỗ lực liên tục của công ty nhằm thắt chặt kiểm soát xung quanh việc sử dụng VPN. Sau đó, công ty tuyên bố rằng bất kỳ nỗ lực nào để vượt qua các quy tắc đủ điều kiện của nền tảng bằng VPN đều là vi phạm điều khoản dịch vụ của Binance.

Bức thư kết thúc bằng việc đề cập đến các tuyên bố về nhân viên liên quan đến các cuộc điều tra Hexa Whale và Blessed Trust. Binance cho biết các báo cáo về cách những nhân viên đó được đối xử có chứa những điểm không chính xác lớn. Công ty cho biết không có nhân viên nào bị sa thải vì nâng cao mối lo ngại về tuân thủ. Công ty cũng cho biết họ không công khai thảo luận về chi tiết nhân sự vì quyền riêng tư của nhân viên.

Bạn muốn dự án của mình được giới thiệu đến những bộ óc hàng đầu trong lĩnh vực tiền mã hoá? Đưa nó vào báo cáo ngành tiếp theo của chúng tôi, nơi dữ liệu gặp gỡ tác động.