- Binance phủ nhận các cáo buộc về giao dịch Iran và bảo vệ khung tuân thủ trừng phạt nghiêm ngặt.
- Sàn giao dịch đã gỡ bỏ Hexa Whale và Blessed Trust sau khi điều tra các ví bị đánh dấu.
- Mức độ tiếp xúc với ví bất hợp pháp trên Binance giảm mạnh từ 0,284% xuống 0,009% vào năm 2025.
Binance đã bác bỏ các cáo buộc gần đây từ Th参议员Mỹ Richard Blumenthal liên quan đến hoạt động được cho là có liên kết với Iran trên nền tảng của mình. Sàn giao dịch tiền điện tử đã đưa ra phản hồi chi tiết cho Tiểu ban Thường trực về Điều tra của Thượng viện vào ngày 6 tháng 3 năm 2026. Công ty lập luận rằng các phương tiện truyền thông gần đây và cuộc điều tra của thượng nghị sĩ dựa trên thông tin không chính xác.
Binance cũng nhấn mạnh rằng họ thực thi các chính sách tuân thủ nghiêm ngặt được thiết kế để ngăn chặn vi phạm trừng phạt và hoạt động tài chính bất hợp pháp. Do đó, sàn giao dịch khẳng định rằng hệ thống và công việc điều tra của họ không cho thấy giao dịch trực tiếp nào giữa tài khoản Binance và các thực thể đặt tại Iran.
Tăng cường Tuân thủ và Giám sát
Binance nhấn mạnh khoản đầu tư ngày càng tăng vào hoạt động tuân thủ trên nền tảng toàn cầu của mình. Công ty hiện tuyển dụng hơn 1,500 chuyên gia tập trung vào phòng chống tội phạm tài chính và giám sát quy định. Các nhóm này chuyên về thực thi trừng phạt, kiểm soát chống rửa tiền và điều tra tài trợ khủng bố.
Ngoài ra, Binance triển khai hơn hai mươi công cụ giám sát và thẩm định trên các hệ thống của mình. Các công cụ này theo dõi giao dịch đáng ngờ và xác định hoạt động ví rủi ro trên các mạng blockchain. Sàn giao dịch cũng phân tích các mô hình hành vi để phát hiện hành vi giao dịch bất thường và dòng chảy tài chính.
Hơn nữa, Binance làm việc chặt chẽ với các cơ quan thực thi pháp luật quốc tế để giải quyết hoạt động tiền điện tử bất hợp pháp. Chỉ riêng trong năm 2025, công ty đã xử lý hơn 71,000 yêu cầu từ các điều tra viên trên toàn thế giới. Các cơ quan chức năng cũng đã thu giữ hơn 752 triệu đô la tài sản kỹ thuật số với sự hỗ trợ của Binance trong ba năm qua.
Đáng chú ý, dữ liệu phân tích blockchain cho thấy sự sụt giảm mạnh trong hoạt động đáng ngờ liên quan đến nền tảng. Mức độ tiếp xúc với các ví liên kết với hoạt động bất hợp pháp đã giảm đáng kể từ đầu năm 2024 đến giữa năm 2025. Binance báo cáo mức giảm từ 0,284 phần trăm khối lượng sàn giao dịch xuống chỉ còn 0,009 phần trăm.
Điều tra Hai Thực thể Bị Đánh dấu
Cuộc điều tra của Thượng viện tập trung nhiều vào hai thực thể giao dịch được biết đến là Hexa Whale và Blessed Trust. Cơ quan thực thi pháp luật ban đầu đã liên hệ với Binance vào năm 2025 về các liên kết tiềm năng giữa một số ví nhất định và nghi ngờ tài trợ khủng bố.
Do đó, các điều tra viên của Binance đã khởi động các đánh giá nội bộ để xác định xem người dùng nền tảng có tương tác với các địa chỉ đó hay không. Sàn giao dịch đã chia sẻ hồ sơ giao dịch chi tiết và thông tin xác minh danh tính với các điều tra viên.
Binance sau đó đã gỡ bỏ Hexa Whale khỏi nền tảng của mình vào tháng 8 năm 2025 sau khi hoàn thành cuộc điều tra nội bộ. Ngoài ra, các điều tra viên tiếp tục xem xét các dòng chảy tài chính liên quan trên các ví có liên kết.
Một cuộc điều tra riêng sau đó đã xác định các giao dịch liên quan đến Blessed Trust. Binance đã tiến hành một cuộc xem xét nguồn vốn sâu rộng khác và tiếp tục hợp tác với các cơ quan chức năng. Công ty cuối cùng đã gỡ bỏ Blessed Trust khỏi nền tảng vào tháng 1 năm 2026.
Giải quyết Các Cáo buộc về Người dùng Iran
Binance cũng bác bỏ các cáo buộc rằng hàng nghìn tài khoản liên kết với Iran hoạt động trên sàn giao dịch. Công ty tuyên bố rằng các nhóm tuân thủ của họ không bao giờ đạt được kết luận như vậy.
Hơn nữa, Binance yêu cầu xác minh danh tính đầy đủ cho tất cả người dùng trên nền tảng của mình. Công ty cũng chặn người dùng đặt tại các khu vực bị trừng phạt, bao gồm cả Iran.
Tuy nhiên, Binance thừa nhận rằng một số cá nhân có thể cố gắng vượt qua các hạn chế thông qua mạng riêng ảo. Do đó, sàn giao dịch tiếp tục tăng cường hệ thống giám sát và phát hiện vị trí địa lý.
Liên quan: Binance Flags 9 Tokens With Monitoring Tag Over Compliance Risks
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin được trình bày trong bài viết này chỉ dành cho mục đích thông tin và giáo dục. Bài viết không cấu thành tư vấn tài chính hoặc tư vấn dưới bất kỳ hình thức nào. Coin Edition không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất nào phát sinh do sử dụng nội dung, sản phẩm hoặc dịch vụ được đề cập. Độc giả được khuyến cáo thận trọng trước khi thực hiện bất kỳ hành động nào liên quan đến công ty.
Nguồn: https://coinedition.com/binance-denies-us-senators-claims-on-iranian-accounts-defends-compliance-measures/
