Thứ Năm Đen của MakerDAO: Một Bot Đã Nhận 8,32 Triệu USD ETH Miễn Phí Như Thế Nào

Bài viết MakerDAO's Black Thursday: How One Bot Got $8.32M in ETH for Free xuất hiện đầu tiên trên Coinpedia Fintech News

Vào ngày 12 tháng 3 năm 2020, một bot đã có được ETH trị giá 8,32 triệu USD và hoàn toàn không phải trả gì cho nó. Không có hack và không có khai thác lỗ hổng. Chỉ là một giả định bị phá vỡ bên trong một trong những giao thức DeFi đáng tin cậy nhất và một khoảng thời gian 40 phút mà không ai nhìn thấy trước.

Đây là câu chuyện.

Hệ Thống MakerDAO Được Xây Dựng Để Làm Gì

MakerDAO cho phép người dùng khóa ETH làm tài sản thế chấp để vay DAI. Khi tài sản thế chấp đó mất quá nhiều giá trị, vault sẽ bị thanh lý thông qua đấu giá on-chain. Các bot được gọi là keeper đặt giá DAI để mua tài sản thế chấp, khoản nợ được thanh toán và giao thức vẫn duy trì khả năng thanh toán.

Toàn bộ cơ chế dựa trên một giả định phải đúng: các bot cạnh tranh sẽ luôn xuất hiện.

40 Phút Phá Vỡ DeFi

ETH giảm 43% trong vài giờ ngày hôm đó. Hàng trăm vault bị mất giá cùng một lúc, và mọi keeper bot trên mạng đều cố gắng phản ứng cùng lúc. Ethereum không thể xử lý lưu lượng truy cập. Giá gas tăng vọt 10 lần và hầu hết các keeper bot chạy với cài đặt gas cố định, khiến giao dịch của chúng bị mắc kẹt trong mempool và không đi đến đâu.

Các cuộc đấu giá đang mở và không ai đặt giá.

Một bot nhận ra. Nó đưa ra mức giá 0 DAI, đợi hết thời gian và thu thập ETH thực miễn phí khi không có giá thầu cạnh tranh nào đến. Sau đó nó lại làm như vậy. Trong gần 40 phút, bot đó quét hết cuộc đấu giá này đến cuộc đấu giá khác với chi phí bằng không, thu về 8,32 triệu USD ETH trước khi mạng ổn định và các bot khác có thể quay lại.

Xem Thêm: Did the Clarity Act Pass? Not Yet, But Banks Are Already Buying These 8 Altcoins

Người Nắm Giữ MKR Phải Trả Giá

MakerDAO bị bỏ lại với 4,5 triệu USD nợ xấu, điều mà giao thức chưa từng đối mặt trước đây. Người nắm giữ MKR đã bỏ phiếu đúc token mới và bán chúng ra thị trường mở chỉ để bù đắp khoản thiếu hụt, làm loãng mọi người nắm giữ hiện tại trong quá trình này.

Hợp đồng đã làm chính xác những gì nó được lập trình để làm. Cuộc đấu giá diễn ra chính xác. Bot tuân theo các quy tắc.

Như một người quan sát tóm tắt trong chủ đề hiện đang lan truyền trên X: "Giao thức không bị phá vỡ vì các quy tắc sai. Nó bị phá vỡ vì thiết kế giả định sự tham gia thị trường liên tục vào đúng thời điểm thị trường trở nên kém hoạt động nhất."

Tại Sao Câu Chuyện Vẫn Quan Trọng

Các nhà phân tích cho biết mọi hệ thống thanh lý DeFi lớn được xây dựng sau năm 2020 đều theo dõi thiết kế rủi ro của nó từ một khoảng thời gian 40 phút. Black Thursday đã thay đổi cách toàn bộ ngành tiếp cận rủi ro khi thanh khoản, bot và block space cùng thất bại cùng một lúc.

Với các vụ thanh lý DeFi trở lại trong các tiêu đề và hàng tỷ USD chịu áp lực với cuộc chiến tranh Mỹ-Israel-Iran đang diễn ra, bài học đang có tác động khác biệt ngay bây giờ.