Cựu CFO Washington nhận án hai năm tù vì gian lận 35 triệu USD

Một cựu CFO tại Washington đã bị Bộ Tư pháp Hoa Kỳ kết án 2 năm tù vì tội lừa đảo chuyển tiền sau khi lừa gạt chủ doanh nghiệp 35 triệu đô la để tài trợ cho dự án token của riêng mình. Vào tháng 11 năm ngoái, các công tố viên đã giành được bản án kết tội lừa đảo chuyển tiền đối với Nevin Shetty, 42 tuổi.

Ông bị cáo buộc đã chuyển hướng số tiền đó sang nền tảng HighTower Treasury của mình vào năm 2022, sau khi biết vào tháng 4 rằng các vấn đề về hiệu suất sẽ dẫn đến việc chấm dứt vị trí CFO của mình. Shetty đã chuyển tiền mà không có sự biết đến của hội đồng quản trị hoặc các giám đốc điều hành và sử dụng nó cho các hoạt động cho vay DeFi lợi suất cao, tuyên bố lợi nhuận từ 20% trở lên.

Bộ Tư pháp cho biết Shetty có ý định cung cấp cho chủ doanh nghiệp của mình một khoản lợi nhuận cố định, hạn chế trong khi lấy phần lợi nhuận còn lại thông qua HighTower.

Trong tháng đầu tiên, hoạt động này tạo ra khoảng 133,000 đô la. Nhưng biến động thị trường đã tràn qua hoạt động của ông sau sự sụp đổ của Hệ sinh thái Terra đã gây tổn thất nặng nề. Giá trị các khoản đầu tư token của ông đã giảm mạnh từ 35 triệu đô la xuống gần như bằng không. 

Bộ Tư pháp đã yêu cầu mức án chín năm cho Nevin Shetty

Bộ Tư pháp báo cáo rằng khi 35 triệu đô la về cơ bản đã mất, Shetty đã thú nhận với hai giám đốc điều hành đồng nghiệp về những gì ông đã làm. Sau đó, ông đã bị sa thải ngay lập tức.

Sau đó, ông bị buộc tội chính thức vào tháng 5 năm 2023. Thẩm phán Tana Lin sau đó đã kết tội Shetty về bốn tội danh lừa đảo chuyển tiền vào tháng 11 năm 2025, lưu ý rằng hành động của ông đã tác động sâu sắc đến công ty và đảo lộn cuộc sống của 60 nhân viên.

Bà bổ sung, "Bạn gần như đã khiến công ty phá sản…. Bạn đã chơi với số tiền không phải của bạn."

Các công tố viên đã yêu cầu mức án chín năm cho Shetty, lập luận rằng sự lừa dối và gian lận của ông đã gây ra thiệt hại khổng lồ và dẫn đến 60 vụ sa thải, nhưng tòa án thay vào đó đã áp dụng mức án hai năm.

Shetty cũng bị phạt 35,000,100 đô la và sẽ trải qua ba năm quản thúc có giám sát sau khi ra tù. Ngoài ra, Thẩm phán Lin đã cấm ông đảm nhiệm vai trò giám đốc hoặc giám đốc điều hành của bất kỳ công ty nào trừ khi ông được văn phòng quản chế chấp thuận.

Do Kwon đã bị kết án tù năm ngoái vì thực hiện gian lận token

Doanh nhân token Do Kwon cũng tương tự bị kết án vào tháng 12 năm ngoái 15 năm tù vì tội gian lận. Vào ngày 31 tháng 12 năm 2024, ông đã bị dẫn độ, và sau đó ông đã nhận tội vào tháng 8 năm 2025, sau đó Thẩm phán Quận Hoa Kỳ Paul A. Engelmayer đã tuyên án.

Theo Luật sư Hoa Kỳ Jay Clayton, ông trùm đã lừa dối các nhà đầu tư trong khi thổi phồng giá trị tài sản kỹ thuật số của Terraform vì lợi ích riêng của mình. Ông trùm tuyên bố rằng công nghệ blockchain của Terraform cho phép nó xây dựng một hệ sinh thái tài chính phi tập trung hoàn toàn, với tiền tệ, nền tảng thanh toán, sàn giao dịch chứng khoán và ngân hàng tiết kiệm riêng.

Trên thực tế, các sản phẩm chính của Terraform không hoạt động như Kwon đã đảm bảo và đã bị thao túng để tạo ấn tượng sai lầm về một hệ thống tài chính phi tập trung đang hoạt động nhằm thu hút các nhà đầu tư.

Clayton cũng đã buộc tội Kwon cố gắng che giấu các kế hoạch gian lận của mình, rửa tiền mà ông thu được và cố gắng mua quyền miễn trừ chính trị ở các quốc gia nước ngoài.

Mặc dù Kwon đã bày tỏ sự ăn năn trước tòa sau khi các nạn nhân, trực tiếp và qua điện thoại, mô tả tác động tàn phá của kế hoạch của ông đối với tiết kiệm, các hoạt động từ thiện và cuộc sống hàng ngày. Một nạn nhân khác cũng đã viết thư cho thẩm phán rằng ông đã nghĩ đến việc kết thúc cuộc sống của mình sau khi kế hoạch này phá hủy khoản tiết kiệm hưu trí của cha mình.

Tuy nhiên, Thẩm phán Engelmayer đã kết án ông 15 năm, lưu ý rằng, "Tội lỗi của bạn đã khiến những người thực sự mất 40 tỷ đô la tiền thật, không phải là một số tổn thất trên giấy tờ nào đó." Ông thậm chí còn mô tả hoạt động của Kwon là "một vụ gian lận ở quy mô thời đại, hoành tráng."

Cựu CEO FTX Sam "SBF" Bankman-Fried cũng đã bị kết án 25 năm tù vào năm 2024, mặc dù ông đã nộp đơn kháng cáo. Tính đến thứ Sáu, tuy nhiên, Tòa phúc thẩm cấp hai vẫn chưa đưa ra quyết định kể từ khi các lập luận được lắng nghe vào tháng 11.

Đừng chỉ đọc tin tức về token. Hãy hiểu nó. Đăng ký nhận bản tin của chúng tôi. Miễn phí.