Hàn Quốc Đề Xuất Cấm Một Phần Bithumb Trong 6 Tháng

TÓM TẮT

• Cơ quan Tình báo Tài chính Hàn Quốc đã ban hành thông báo sơ bộ đề xuất đình chỉ một phần hoạt động của Bithumb trong sáu tháng.
• Cơ quan quản lý cho biết Bithumb đã tiến hành giao dịch với các doanh nghiệp tài sản số ở nước ngoài chưa đăng ký.
• Cơ quan chức năng cũng chỉ ra những sai sót trong việc thực thi một số quy trình Biết Khách Hàng Của Bạn.
• Lệnh đình chỉ được đề xuất sẽ chỉ hạn chế chuyển tài sản số đối với người dùng mới đăng ký.
• Người dùng hiện tại vẫn có thể nạp và rút tiền và tiếp tục giao dịch trên nền tảng.

Cơ quan quản lý Hàn Quốc đã có động thái chống lại Bithumb về cáo buộc vi phạm chống rửa tiền. Cơ quan Tình báo Tài chính đã ban hành thông báo sơ bộ đề xuất đình chỉ một phần hoạt động kinh doanh trong sáu tháng. Tuy nhiên, biện pháp này sẽ chỉ giới hạn một số dịch vụ nhất định đối với người dùng mới đăng ký nếu cơ quan chức năng xác nhận.

Bithumb Nhận Thông Báo Xử Phạt Sơ Bộ Từ FIU

Cơ quan Tình báo Tài chính của Ủy ban Dịch vụ Tài chính đã gửi thông báo theo Đạo luật về Báo cáo và Sử dụng Thông tin Giao dịch Tài chính Cụ thể. FIU giám sát việc tuân thủ chống rửa tiền đối với các công ty tiền mã hóa hoạt động tại Hàn Quốc. Cơ quan quản lý cho biết Bithumb tiếp tục giao dịch với các doanh nghiệp tài sản số ở nước ngoài thiếu đăng ký tại địa phương.

Cơ quan chức năng cũng cho biết sàn giao dịch đã không thực thi một số quy trình Biết Khách Hàng Của Bạn. Do đó, FIU đề xuất đình chỉ một phần trong sáu tháng và hành động kỷ luật đối với giám đốc điều hành. Tuy nhiên, các quan chức tuyên bố rằng quyết định vẫn còn phải xem xét trước khi xác nhận cuối cùng.

Hạn chế được đề xuất sẽ chỉ áp dụng cho việc chuyển tài sản số của người dùng mới đăng ký. Do đó, khách hàng hiện tại vẫn có thể nạp và rút won Hàn Quốc và tiền mã hóa và tiếp tục giao dịch. Truyền thông địa phương đưa tin rằng FIU có kế hoạch tổ chức ủy ban thảo luận về các lệnh trừng phạt vào cuối tháng này.

Các quan chức sẽ xác định hình phạt cuối cùng trong phiên xem xét đó. FIU có thể điều chỉnh phạm vi hoặc thời hạn của lệnh trừng phạt sau khi thảo luận. Cho đến lúc đó, Bithumb tiếp tục hoạt động bình thường đối với người dùng hiện tại.

Cơ Quan Quản Lý Thắt Chặt Giám Sát Sau Các Hành Động Thực Thi Trước Đó

Cơ quan chức năng Hàn Quốc đã tăng cường giám sát các nền tảng tài sản kỹ thuật số trong năm qua. FIU trước đó đã áp đặt lệnh đình chỉ một phần ba tháng đối với Dunamu, công ty vận hành Upbit. Cơ quan quản lý cũng phạt Dunamu 35,2 tỷ won, tương đương khoảng 23,65 triệu USD, vì vi phạm tuân thủ.

Trong một vụ việc riêng, cơ quan quản lý phạt Korbit 2,73 tỷ won và đưa ra cảnh báo thể chế. Các quan chức nêu ra những thiếu sót tương tự trong kiểm soát chống rửa tiền. Những hành động thực thi này phản ánh một mô hình giám sát nghiêm ngặt hơn đối với các sàn giao dịch đã đăng ký.

Thành lập vào năm 2014, Bithumb nằm trong số các sàn giao dịch tiền mã hóa lớn nhất Hàn Quốc. Dữ liệu CoinGecko xếp nó ở vị trí thứ hai về khối lượng giao dịch trong nước sau Upbit. Cùng với Coinone và Korbit, nó chiếm phần lớn hoạt động giao dịch trong số các sàn giao dịch đã đăng ký tại địa phương.

Hành động mới nhất diễn ra sau một lỗi hoạt động được báo cáo vào tháng trước. Bithumb đã nhầm lẫn phân phối bitcoin trị giá hàng tỷ đô la cho người dùng trong sự cố đó. Sau sự kiện đó, cơ quan giám sát tài chính của quốc gia đã tăng cường giám sát hoạt động thị trường tiền mã hóa.

Bài viết Hàn Quốc Đề Xuất Cấm Một Phần 6 Tháng Đối Với Bithumb xuất hiện đầu tiên trên Blockonomi.