Mua Crypto Thị trường Spot FuturesUSOIL Tiết kiệm Trung tâm sự kiện

Xem thêm

Cơ quan tài chính có kế hoạch áp dụng các biện pháp trừng phạt đáng kể đối với sàn giao dịch tài sản ảo Bithumb vì vi phạm nghĩa vụ chống rửa tiền. Các biện pháp có thểCơ quan tài chính có kế hoạch áp dụng các biện pháp trừng phạt đáng kể đối với sàn giao dịch tài sản ảo Bithumb vì vi phạm nghĩa vụ chống rửa tiền. Các biện pháp có thể

Bithumb Có Thể Đối Mặt Với Việc Đình Chỉ Hoạt Động Sáu Tháng Do Vi Phạm AML

Tác giả: Fintechnews

Nguồn: Fintechnews

2026/03/10 09:39

Đọc trong 2 phút

Chia sẻ

SIX$0.00907+0.11%

VIRTUAL$0.6801+4.59%

Đối với phản hồi hoặc thắc mắc liên quan đến nội dung này, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua crypto.news@mexc.com

Các cơ quan tài chính có kế hoạch áp đặt các biện pháp trừng phạt đáng kể đối với sàn giao dịch tài sản ảo Bithumb vì vi phạm nghĩa vụ chống rửa tiền.

Các biện pháp có thể bao gồm đình chỉ một phần hoạt động kinh doanh trong sáu tháng.

Đơn vị Tình báo Tài chính (FIU), hoạt động dưới sự quản lý của Ủy ban Dịch vụ Tài chính, được cho là đã ban hành thông báo trước về các biện pháp trừng phạt đối với sàn giao dịch vì vi phạm Đạo luật về Báo cáo và Sử dụng Thông tin Giao dịch Tài chính Cụ thể.

Các cơ quan chức năng xác định rằng Bithumb tiếp tục thực hiện các giao dịch với các nhà điều hành kinh doanh tài sản ảo ở nước ngoài không được báo cáo, cấu thành vi phạm quy định.

Các biện pháp được đề xuất bao gồm đình chỉ một phần hoạt động kinh doanh trong sáu tháng, cảnh cáo khiển trách CEO của công ty và sa thải cán bộ báo cáo.

Các nguồn tin trong ngành cũng cho rằng khoản tiền phạt tiềm năng có thể lên tới hàng chục tỷ won Hàn Quốc, theo Chosun Biz.

Các cơ quan chức năng được cho là đã liên kết các biện pháp trừng phạt một phần với việc Bithumb không đáp ứng đầy đủ các nghĩa vụ KYC.

Một quan chức của Bithumb cho biết,

đồng thời bổ sung rằng

Tín dụng hình ảnh nổi bật: Chỉnh sửa bởi Fintech News Hong Kong, dựa trên hình ảnh của eaktopapps qua Freepik

Bài viết Bithumb có thể phải đối mặt với việc đình chỉ kinh doanh sáu tháng vì vi phạm AML xuất hiện đầu tiên trên Fintech Hong Kong.

Cơ hội thị trường

Giá SIX(SIX)

$0.00907

$0.00907$0.00907

-0.98%

USD

Biểu đồ giá SIX (SIX) theo thời gian thực

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Các bài viết được đăng lại trên trang này được lấy từ các nền tảng công khai và chỉ nhằm mục đích tham khảo. Các bài viết này không nhất thiết phản ánh quan điểm của MEXC. Mọi quyền sở hữu thuộc về tác giả gốc. Nếu bạn cho rằng bất kỳ nội dung nào vi phạm quyền của bên thứ ba, vui lòng liên hệ crypto.news@mexc.com để được gỡ bỏ. MEXC không đảm bảo về tính chính xác, đầy đủ hoặc kịp thời của các nội dung và không chịu trách nhiệm cho các hành động được thực hiện dựa trên thông tin cung cấp. Nội dung này không cấu thành lời khuyên tài chính, pháp lý hoặc chuyên môn khác, và cũng không được xem là khuyến nghị hoặc xác nhận từ MEXC.