Cục Điều tra Trung ương Ấn Độ (Central Bureau of Investigation – CBI) đã bắt giữ Ayush Varshney, đồng sáng lập kiêm giám đốc công nghệ của Darwin Labs Private Limited, liên quan đến vụ lừa đảo tiền điện tử GainBitcoin kéo dài nhiều năm. Varshney bị bắt tại sân bay Mumbai hôm 10/3 khi đang tìm cách rời khỏi Ấn Độ sau khi cơ quan chức năng ban hành lệnh theo dõi. Ông sau đó được bàn giao cho CBI để phục vụ điều tra.
Theo CBI, Darwin Labs đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng hạ tầng công nghệ cho hệ sinh thái GainBitcoin, bao gồm nền tảng nhà đầu tư, cổng thanh toán Bitcoin và ví lưu trữ tiền điện tử.
GainBitcoin được quảng bá thông qua Variabletech Pte. Ltd., hứa hẹn lợi nhuận khoảng 10% mỗi tháng bằng Bitcoin trong tối đa 18 tháng. CBI cho biết mô hình này sau đó chuyển sang cấu trúc đa cấp và phát hành token MCAP để trả lợi nhuận khi dòng tiền mới suy giảm.
Vụ việc được cho là liên quan hơn 8.000 nhà đầu tư với thiệt hại ước tính khoảng 790 triệu USD.
Tuyên bố miễn trừ: Bài viết này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin dưới dạng blog cá nhân, không phải là khuyến nghị đầu tư. Nhà đầu tư cần tự nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định và chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ quyết định đầu tư nào của bạn.
Theo Nghị quyết số 05/2025/NQ-CP ngày 09/09/2025 của Chính phủ về việc thí điểm triển khai thị trường tài sản số tại Việt Nam, CoinPhoton.com hiện chỉ cung cấp thông tin cho độc giả quốc tế và không phục vụ người dùng tại Việt Nam cho đến khi có hướng dẫn chính thức từ cơ quan chức năng.
Theo dõi chúng tôi ngay:
- Telegram: @coinphoton_vn
X (Twitter): @coinphoton_vi
Discord: @coinphoton_vn
- Thẻ đính kèm:
- Ấn Độ
