Kuwait tìm kiếm sự giúp đỡ từ cộng đồng để ngăn chặn tội phạm tài chính

Kuwait đã kêu gọi công chúng tham gia vào chiến dịch của chính phủ để truy tìm những người liên quan đến tội phạm tài chính.

Ngân hàng Trung ương Kuwait đã đưa ra lời kêu gọi này trong tuần này trong một động thái rõ ràng nhằm ngăn chặn bất kỳ sự gia tăng nào trong rửa tiền và các tội phạm khác của những kẻ lừa đảo lợi dụng sự hỗn loạn do xung đột Iran gây ra.

Giống như các nước sản xuất dầu vùng Vịnh khác, Kuwait đã cắt giảm sản lượng dầu thô trong những ngày gần đây sau khi Eo biển Hormuz gần như bị đóng cửa và các cuộc tấn công tên lửa của Tehran, quốc gia bị Mỹ và Israel tấn công vào ngày 28 tháng 2.

"Ngân hàng Trung ương Kuwait kêu gọi công chúng hợp tác và báo cáo bất kỳ thông tin nào liên quan đến các cá nhân hoặc tổ chức tham gia vào các hoạt động tài chính không có giấy phép," ngân hàng cho biết trên trang web của mình vào thứ Tư.

"Ngân hàng nhấn mạnh rằng những hành vi như vậy có thể gây rủi ro cho nguồn tiền của các cá nhân và sự ổn định của nền kinh tế quốc gia, đồng thời có thể khiến khách hàng phải đối mặt với những nguy cơ tài chính."

Ngân hàng cho biết các hoạt động không có giấy phép bao gồm chuyển tiền trái phép, cung cấp tài chính hoặc cung cấp liên kết thanh toán điện tử từ các tổ chức không được cấp phép bởi ngân hàng trung ương hoặc các cơ quan chính thức khác.

Vào tháng 12 năm ngoái, Kuwait đã cấm chuyển tiền mặt bên ngoài hệ thống ngân hàng và cảnh báo những kẻ vi phạm sẽ bị bỏ tù và công ty của họ sẽ bị đóng cửa.

Nước này đã bắt tay vào chiến dịch chống rửa tiền và tài trợ khủng bố sau áp lực ngày càng tăng từ các chính phủ và tổ chức phương Tây.

Cuối năm ngoái, các cơ quan chức năng Kuwait báo cáo rằng chiến dịch thanh tra kéo dài hai năm đã dẫn đến việc đóng cửa hơn 73,000 công ty không công bố chủ sở hữu thực sự của họ.

Tháng trước, Lực lượng Đặc nhiệm Hành động Tài chính có trụ sở tại Paris đã đưa Kuwait vào cái gọi là danh sách xám các quốc gia chịu sự giám sát gia tăng về rủi ro rửa tiền và tài trợ khủng bố.

Kuwait đã ban hành luật chống rửa tiền và tài trợ khủng bố toàn diện đầu tiên vào năm 2013. Những người bị kết tội phải đối mặt với các hình phạt tài chính và án tù lên đến 10 năm.

• IMF nhận thấy sự đa dạng hóa mới nổi ở Kuwait
• Boursa Kuwait đề xuất cổ tức 2025 sau khi lợi nhuận tăng 55%
• Kuwait hủy bỏ đơn vị dịch vụ dầu mỏ trong động thái mới nhất để đại tu ngành công nghiệp