Triệt phá đường dây lừa đảo tiền ảo Xintel, quy mô lên tới 400 tỷ đồng

Ngày 14/3, Công an tỉnh Thanh Hóa chính thức khởi tố và tạm giam 18 bị can trong vụ án lừa đảo quy mô lớn núp bóng “hệ sinh thái công nghệ Xintel”. Đây là một trong những vụ lừa đảo tiền ảo lớn nhất được phát hiện gần đây, với tổng thiệt hại ước tính lên đến 400 tỷ đồng.

Đường dây này do ba đối tượng đứng đầu là Nguyễn Băng Thảo (SN 1990), Nguyễn Duy Thịnh (SN 1996) và Hà Tuấn Dũng, tất cả đều cư trú tại TP.HCM. Nhóm này dựng lên hai công ty là Pi Gaming và LNP Solution, tuy được đăng ký kinh doanh hợp lệ nhưng thực tế không hoạt động đúng quy định pháp luật.

Năm 2024, Pi Gaming ra mắt mạng xã hội Xintel (tên miền Xintel.vn) với giấy phép danh nghĩa là nền tảng chia sẻ thông tin du lịch. Nhưng đây chỉ là vỏ bọc. Các đối tượng lợi dụng giấy phép này để quảng bá một loạt nền tảng giả mạo như XINSTAR, XINTRAVEL, SHOP XINTEL, đồng thời phát hành đồng tiền ảo riêng mang tên Xintel (Xin).

Đáng chú ý, Nguyễn Duy Thịnh đã tự tạo ra khoảng 12 tỷ token Xin trên mạng BNB Smart Chain — nhưng đồng tiền này không được niêm yết trên bất kỳ sàn giao dịch nào, cũng như không được pháp luật Việt Nam công nhận. Để tạo thêm uy tín, nhóm còn thuê người lập công ty Xintel tại Hong Kong nhằm tạo vẻ ngoài “quốc tế hóa” cho dự án.

Hệ thống Xintel vận hành theo mô hình đa cấp biến tướng từ F0 đến F7. Người tham gia được yêu cầu nạp tiền USDT (Tether) để mua các gói “máy đào tiền ảo” ảo mang tên Xnode, với lời hứa sinh lời từ 5–18%/năm.

Tuy nhiên, toàn bộ “máy đào” này không hề tồn tại trong thực tế. Con số lợi nhuận hiển thị trên ứng dụng chỉ là dữ liệu ảo. Nạn nhân chỉ có thể rút tiền nếu tiếp tục nạp thêm vốn hoặc lôi kéo người thân, bạn bè tham gia – đặc trưng điển hình của mô hình Ponzi kết hợp đa cấp.

Kết quả điều tra cho thấy đường dây đã lôi kéo hơn 42.000 tài khoản tham gia trên toàn quốc, với số tiền bị chiếm đoạt lên đến khoảng 400 tỷ đồng. Cùng với 18 bị can bị khởi tố, cơ quan chức năng cũng triệu tập thêm khoảng 50 đối tượng liên quan để phục vụ điều tra.

Trong quá trình khám xét, công an thu giữ nhiều máy chủ, máy tính, điện thoại và các dữ liệu điện tử quan trọng.

Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết đang tiếp tục mở rộng điều tra và tìm kiếm nạn nhân trên phạm vi toàn quốc. Cơ quan chức năng đồng thời khuyến cáo người dân không tham gia đầu tư vào các dự án tiền ảo hoặc “hệ sinh thái công nghệ” chưa được cấp phép, đặc biệt cảnh giác với những dự án kêu gọi nạp USDT, hứa lợi nhuận cao và có cấu trúc giới thiệu hoa hồng theo tầng.

Đọc thêm:

Cập nhật liên tục tại Tiền Điện Tử để nắm bắt tin tức mới nhất về thị trường crypto, đánh giá chi tiết các đồng coin tiềm năng và những chương trình Airdrop hấp dẫn mỗi ngày.