Sàn giao dịch tiền điện tử Bithumb vừa bị cơ quan quản lý Hàn Quốc phạt 36,8 tỷ won (khoảng 24,5 triệu USD) và áp dụng lệnh đình chỉ một phần hoạt động trong 6 tháng do vi phạm nghiêm trọng các quy định chống rửa tiền (AML). Quyết định được đưa ra sau cuộc điều tra của Financial Intelligence Unit thuộc Financial Services Commission.
Theo kết quả kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện khoảng 6,65 triệu vi phạm liên quan đến xác minh danh tính khách hàng, hạn chế giao dịch và lưu trữ hồ sơ. Bithumb cũng bị xác định đã cho phép 45.772 giao dịch tiền điện tử với 18 nhà cung cấp dịch vụ tài sản số ở nước ngoài chưa đăng ký.
Theo lệnh xử phạt, từ ngày 27/3 đến 26/9, khách hàng mới sẽ không được thực hiện chuyển tiền điện tử ra bên ngoài sàn. Tuy vậy, người dùng hiện tại không bị hạn chế giao dịch, và khách hàng mới vẫn có thể mua bán tiền điện tử cũng như nạp rút won Hàn Quốc. Đây là mức phạt lớn nhất từng áp dụng với một sàn crypto tại Hàn Quốc.
Tuyên bố miễn trừ: Bài viết này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin dưới dạng blog cá nhân, không phải là khuyến nghị đầu tư. Nhà đầu tư cần tự nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định và chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ quyết định đầu tư nào của bạn.
Theo Nghị quyết số 05/2025/NQ-CP ngày 09/09/2025 của Chính phủ về việc thí điểm triển khai thị trường tài sản số tại Việt Nam, CoinPhoton.com hiện chỉ cung cấp thông tin cho độc giả quốc tế và không phục vụ người dùng tại Việt Nam cho đến khi có hướng dẫn chính thức từ cơ quan chức năng.
Theo dõi chúng tôi ngay:
- Telegram: @coinphoton_vn
X (Twitter): @coinphoton_vi
Discord: @coinphoton_vn
- Thẻ đính kèm:
- Bithumb
- Hàn Quốc
