Bithumb bị phạt 36,8 tỷ ₩, đối mặt lệnh cấm kinh doanh 6 tháng

Thông tin chính:

• Bithumb bị phạt 24,6 triệu USD sau khi cơ quan chức năng phát hiện 6,65 triệu vi phạm AML và xác minh KYC.
• Lệnh đình chỉ sáu tháng ảnh hưởng đến tài khoản mới, trong khi người dùng hiện tại tiếp tục giao dịch không hạn chế trên nền tảng.
• Các vi phạm được phát hiện trong quá trình kiểm tra các sàn tiền mã hóa lớn nhất tại Hàn Quốc từ năm 2024 đến 2025.

Cơ quan quản lý Hàn Quốc đã thực hiện hành động thực thi pháp luật đối với sàn tiền mã hóa Bithumb, áp dụng khoản phạt hàng tỷ won và hạn chế một phần hoạt động của sàn. Quyết định này được đưa ra sau cuộc điều tra phát hiện hàng triệu vi phạm liên quan đến kiểm soát chống rửa tiền và quy tắc xác minh khách hàng.

Đơn vị Tình báo Tài chính (FIU), hoạt động dưới sự quản lý của Ủy ban Dịch vụ Tài chính, đã công bố các biện pháp sau khi xem xét quy trình tuân thủ tại sàn giao dịch. Hình phạt bao gồm một khoản trừng phạt tài chính lớn và hạn chế tạm thời đối với dịch vụ cho người dùng mới.

FIU phạt Bithumb 36,8 tỷ won

Đơn vị Tình báo Tài chính đã phạt Bithumb 36,8 tỷ won, tương đương khoảng 24,6 triệu USD, theo báo cáo địa phương. Cơ quan chức năng cho biết sàn giao dịch đã không đáp ứng một số yêu cầu theo khuôn khổ chống rửa tiền và quy tắc báo cáo giao dịch tài chính của Hàn Quốc.

Tin tức về Bithumb Exchange | Nguồn: BSCN (X)

Các điều tra viên ghi nhận khoảng 6,65 triệu vi phạm liên quan đến quy trình tuân thủ. Khoảng 3,55 triệu trường hợp liên quan đến việc thiếu hoặc xác minh danh tính không đầy đủ đối với người dùng. Các nền tảng tài chính tại Hàn Quốc phải xác nhận danh tính khách hàng trước khi cho phép hoạt động giao dịch, một quy tắc được thiết kế để ngăn chặn hoạt động tài chính bất hợp pháp.

Cơ quan quản lý cũng xác định khoảng 3,04 triệu trường hợp các giao dịch đáng lẽ phải bị hạn chế nhưng vẫn được phép tiến hành. Ngoài ra, FIU báo cáo 45,772 giao dịch liên quan đến 18 sàn giao dịch nước ngoài không được đăng ký với cơ quan chức năng Hàn Quốc.

Khoản phạt này là khoản phạt lớn nhất được áp dụng đối với một sàn tiền mã hóa trong nước. Nó vượt qua khoản trừng phạt 35,2 tỷ won ban hành cho Upbit vào năm 2025 sau khi cơ quan quản lý phát hiện các vi phạm tuân thủ tương tự.

Hạn chế sáu tháng đối với dịch vụ người dùng mới

Bên cạnh khoản phạt tài chính, FIU đã ra lệnh đình chỉ một phần sáu tháng ảnh hưởng đến dịch vụ của sàn Bithumb đối với người dùng mới đăng ký. Biện pháp này tập trung vào hoạt động tài khoản liên quan đến khách hàng mới tham gia nền tảng.

Trong thời gian đình chỉ, các tài khoản mới sẽ không thể sử dụng một số dịch vụ nhất định, bao gồm nạp và rút. Người dùng hiện tại sẽ tiếp tục giao dịch và chuyển tiền trên sàn giao dịch như bình thường.

Cơ quan chức năng cũng áp dụng các biện pháp kỷ luật đối với nhân viên công ty. Giám đốc điều hành của sàn tiền mã hóa này đã nhận được cảnh cáo khiển trách từ cơ quan quản lý. Nhân viên báo cáo tại sàn tiền mã hóa đã bị đình chỉ nhiệm vụ trong 6 tháng như một phần của hành động thực thi.

FIU cho biết hình phạt sẽ được hoàn tất sau khi Bithumb được cho thời gian để phản hồi. Sàn tiền mã hóa đã được phép ít nhất mười ngày để trình bày quan điểm trước khi cơ quan quản lý xác nhận quyết định cuối cùng.

Vi phạm được phát hiện trong quá trình kiểm tra ngành

Các vi phạm được phát hiện trong quá trình kiểm tra tại chỗ được thực hiện từ năm 2024 đến 2025. Cơ quan quản lý đã xem xét hệ thống tuân thủ của năm sàn tiền mã hóa lớn nhất hoạt động tại Hàn Quốc.

Cuộc kiểm tra bao gồm Upbit, Bithumb, Coinone, Korbit và Gopax. Cơ quan chức năng đã kiểm tra xem các nền tảng này có xác minh đúng cách danh tính khách hàng và giám sát giao dịch theo Đạo luật Báo cáo và Sử dụng Thông tin Giao dịch Tài chính Cụ thể hay không.

Các hành động thực thi trước đó cũng đã nhắm vào các sàn giao dịch khác. Vào năm 2025, nhà điều hành Upbit là Dunamu đã nhận khoản phạt 35,2 tỷ won và lệnh đình chỉ một phần ba tháng sau khi phát hiện khoảng trống tuân thủ trong cùng đợt xem xét quy định.

Korbit cũng phải đối mặt với hình phạt, bao gồm khoản phạt 2,73 tỷ won và cảnh cáo tổ chức. Những hành động này là một phần của việc giám sát liên tục các nền tảng giao dịch tài sản kỹ thuật số của quốc gia.

Bithumb được thành lập vào năm 2014. Nó vẫn là một trong những sàn tiền mã hóa lớn nhất tại Hàn Quốc theo khối lượng giao dịch, theo dữ liệu thị trường từ CoinGecko.

Lỗi vận hành của Bithumb trong chiến dịch khuyến mãi Bitcoin

Sàn giao dịch gần đây đã thu hút sự chú ý sau một lỗi trong chiến dịch khuyến mãi trên nền tảng của mình. Sự kiện được gọi là "Random Box", nhằm mục đích phân phối phần thưởng nhỏ cho người dùng tham gia.

Người chiến thắng dự kiến sẽ nhận được từ 20,000 đến 50,000 won Hàn Quốc. Báo cáo từ truyền thông địa phương cho biết đơn vị phần thưởng đã bị nhập nhầm là Bitcoin thay vì won Hàn Quốc trong quá trình phân phối.

Kết quả là, một số người dùng được cho là đã nhận được ít nhất 2,000 BTC mỗi người. Dựa trên giá Bitcoin vào thời điểm đó, giá trị của mỗi khoản thanh toán được ước tính khoảng 196 tỷ won.

Ảnh chụp màn hình được chia sẻ trực tuyến cho thấy sai lầm đã ảnh hưởng ngắn hạn đến giá giao dịch trên nền tảng. Vào thời điểm đó, Bitcoin đã giảm hơn 10 phần trăm so với mức thị trường rộng lớn hơn. Bithumb sau đó cho biết sự cố không dẫn đến tổn thất tài chính cho khách hàng.

Đơn vị Tình báo Tài chính tuyên bố rằng các sàn giao dịch hoạt động trong nước phải đáp ứng các tiêu chuẩn nghiêm ngặt về xác minh danh tính và giám sát giao dịch. Tại thời điểm báo cáo, Bitcoin đang giao dịch gần mức 73,800 USD trên các thị trường toàn cầu. Nó tăng vọt hơn 3% trong 24 giờ qua (theo dữ liệu CoinGecko).

Bài viết Bithumb bị phạt 36,8 tỷ won, đối mặt lệnh cấm kinh doanh 6 tháng xuất hiện đầu tiên trên The Coin Republic.