Anh Quốc Tiến Hành Đóng Cửa Sàn Giao Dịch Token Có Liên Hệ Với Quân Đội Iran

Một công ty phân tích blockchain phát hiện rằng gần 90% số tiền được xử lý bởi một sàn giao dịch tiền mã hóa đăng ký tại Anh vào năm 2024 có liên quan đến tổ chức quân sự mạnh nhất của Iran.

Một Tỷ Đô La Và Một Ông Chủ Giả

TRM Labs, công ty theo dõi dòng tiền tiền mã hóa, báo cáo rằng Zedxion Exchange và một nền tảng liên quan có tên Zedcex đã di chuyển khoảng 1 tỷ đô la gắn liền với Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC).

Vào năm 2024, các khoản thanh toán liên quan đến IRGC chiếm khoảng 87% tổng số giao dịch mà hai sàn giao dịch này xử lý. Mặc dù tỷ lệ đó giảm xuống còn khoảng 48% vào năm 2025, số tiền thực tế được kết nối với nhóm quân sự Iran vẫn ở mức khổng lồ.

Giờ đây, Anh đang đóng cửa sàn giao dịch này.

Companies House của Anh - cơ quan chính phủ đăng ký doanh nghiệp - đã bắt đầu quy trình xóa bỏ bắt buộc đối với Zedxion Exchange Ltd. Các cơ quan chức năng cho biết công ty đã nộp thông tin sai lệch, bao gồm việc niêm yết một giám đốc không hề tồn tại.

Ảnh Stock, Tên Giả, Tiền Thật

Giám đốc hư cấu được đăng ký dưới tên Elizabeth Newman, được liệt kê là công dân Cộng hòa Dominica.

Một cuộc điều tra của Dự án Báo cáo Tội phạm Có tổ chức và Tham nhũng (OCCRP) phát hiện rằng người phụ nữ đằng sau cái tên này có khả năng được tạo ra hoàn toàn - hình ảnh của cô ấy trong các video tiếp thị của công ty được truy nguyên từ một bức ảnh stock.

Trước khi Newman xuất hiện trong hồ sơ công ty, một người đàn ông tên Babak Morteza nắm giữ vị trí giám đốc. Thông tin chi tiết của anh ta trùng khớp với Babak Zanjani, một doanh nhân Iran trước đây đã bị kết án tử hình ở Iran vì ăn cắp quỹ dầu mỏ của nhà nước.

Bản án đó đã được giảm nhẹ vào năm 2024, và Zanjani tiếp tục hoạt động kinh doanh. Morteza được niêm yết là giám đốc và người có quyền kiểm soát đáng kể của Zedxion từ tháng 10/2021 đến tháng 8/2022.

Zanjani cũng được cho là đứng đầu DotOne Holding Group, một tập đoàn có hoạt động trên nhiều lĩnh vực tiền mã hóa, ngoại hối, logistics và viễn thông - những lĩnh vực đã được sử dụng trong quá khứ để lách các lệnh trừng phạt quốc tế.

Cuộc đàn áp của Anh diễn ra sau các lệnh trừng phạt của Mỹ được áp dụng vào tháng 1 bởi Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) thuộc Bộ Tài chính.

Cả Zedxion và Zedcex đều được nêu tên trong hành động đó. OFAC cho biết Zanjani đã giúp tài trợ các dự án hỗ trợ IRGC và chính phủ Iran nói chung.

Hồ sơ nộp của công ty cho hai sàn giao dịch cũng cho thấy các tài khoản không hoạt động, một chi tiết tương phản rõ rệt với khối lượng giao dịch khổng lồ mà các nhà phân tích blockchain đã truy tìm qua chúng.

Anh đã thông qua Đạo luật Tội phạm Kinh tế và Minh bạch Doanh nghiệp vào năm 2023, trao cho Companies House quyền hạn mới để xác minh danh tính của các giám đốc và kiểm tra xem các doanh nghiệp đã đăng ký có được thành lập cho mục đích hợp pháp hay không.

Vụ án Zedxion đánh dấu một trong những ứng dụng rõ ràng hơn của các quyền hạn đó.

Hình ảnh nổi bật từ Unsplash, biểu đồ từ TradingView