Chính phủ Anh đã áp đặt các lệnh trừng phạt mới đối với một mạng lưới liên kết tiền mã hóa gắn với các hoạt động lừa đảo quy mô lớn ở Đông Nam Á. Đây là một trong những trường hợp đầu tiên có hành động trực tiếp chống lại một thị trường dựa trên crypto cho phép gian lận.
Trong một tuyên bố được công bố vào ngày 26 tháng 3, các cơ quan chức năng đã xác nhận các lệnh trừng phạt đối với Xinbi. Nền tảng này cung cấp các dịch vụ dựa trên tiền mã hóa cho các trung tâm lừa đảo. Các dịch vụ bao gồm việc bán dữ liệu cá nhân bị đánh cắp và các công cụ được sử dụng để nhắm vào nạn nhân.
Động thái này là một phần của chiến dịch trừng phạt rộng lớn hơn nhằm vào các mạng lưới gian lận xuyên quốc gia hoạt động trên khắp khu vực.
Các quan chức cho biết các lệnh trừng phạt được thiết kế để cô lập nền tảng khỏi hệ sinh thái crypto hợp pháp, hạn chế khả năng gửi và nhận tiền của nó và phá vỡ vai trò của nó trong việc tạo điều kiện cho hoạt động bất hợp pháp.
Anh trừng phạt thị trường crypto liên kết với các trung tâm lừa đảo
Hành động này cũng nhắm vào các cá nhân và tổ chức liên kết với một khu phức hợp lừa đảo lớn được gọi là "#8 Park." Nó được cho là một trong những cơ sở lớn nhất như vậy ở Campuchia, với khả năng chứa đến 20,000 công nhân.
Theo chính phủ Anh, các trung tâm lừa đảo trên khắp Đông Nam Á sử dụng các kế hoạch lừa đảo qua mạng được phối hợp, bao gồm lừa đảo tình cảm, để nhắm vào nạn nhân trên toàn cầu.
Nhiều công nhân điều hành các kế hoạch này được cho là các cá nhân bị buôn bán bị buộc phải thực hiện lừa đảo dưới sự ép buộc.
Các lệnh trừng phạt được xây dựng dựa trên các biện pháp trước đó được thực hiện phối hợp với các đối tác quốc tế, bao gồm Hoa Kỳ. Nó dẫn đến việc đóng băng tài sản và tịch thu vượt quá 1 tỷ bảng Anh và kích hoạt các cuộc điều tra trên nhiều khu vực pháp lý.
Cơ sở hạ tầng crypto được sử dụng để cho phép các hoạt động gian lận
Các cơ quan chức năng cho biết Xinbi đóng vai trò trung tâm trong việc cho phép các hoạt động này bằng cách cung cấp các dịch vụ dựa trên tiền mã hóa. Nó tạo điều kiện cho các khoản thanh toán và rửa tiền liên quan đến lừa đảo.
Nền tảng này cũng được liên kết với việc di chuyển các tài sản crypto bất hợp pháp liên quan đến Triều Tiên.
Anh đã chỉ ra các kết quả thực thi trước đó làm bằng chứng về tác động. Họ lưu ý rằng BYEX, một nền tảng khác được sử dụng để rửa tiền từ lừa đảo, đã đóng cửa sau các lệnh trừng phạt trước đó.
Các biện pháp mới nhất nhằm mục đích hạn chế thêm các kênh tài chính được sử dụng bởi các mạng lưới này, bao gồm đóng băng tài sản như các tài sản ở Anh gắn với các cá nhân bị trừng phạt.
Động thái báo hiệu chiến dịch trừng phạt rộng lớn hơn đối với tài chính bất hợp pháp được hỗ trợ bởi crypto
Các cơ quan chức năng cho biết động thái này phản ánh một chiến lược rộng lớn hơn nhằm nhắm vào không chỉ các cá nhân đứng sau các hoạt động lừa đảo, mà còn cả cơ sở hạ tầng tài chính hỗ trợ họ.
Hành động này nhấn mạnh sự thay đổi trong cách tiếp cận thực thi, trong đó các nền tảng crypto tạo điều kiện cho hoạt động bất hợp pháp ngày càng được coi là các thực thể có thể bị trừng phạt.
Tóm tắt cuối cùng
- Anh đã trừng phạt một thị trường dựa trên crypto liên kết với các trung tâm lừa đảo, nhằm phá vỡ các mạng lưới gian lận ở cấp độ cơ sở hạ tầng.
- Động thái này báo hiệu sự tập trung quy định ngày càng tăng đối với các nền tảng crypto được sử dụng để cho phép tài chính bất hợp pháp, không chỉ các tác nhân đứng sau nó.
Nguồn: https://ambcrypto.com/uk-targets-crypto-network-behind-southeast-asia-scam-centres-in-first-of-its-kind-sanctions-move/
