Việt Nam bắt giữ các nghi phạm trong cuộc điều tra chương trình tiền điện tử ONUS

Chính quyền Việt Nam đã bắt giữ nhiều nghi phạm liên quan đến ONUS sau cáo buộc họ sử dụng các chương trình khuyến mãi gian dối và thao túng giao dịch token để chiếm đoạt tiền của nhà đầu tư thông qua nền tảng crypto.

Bộ Công an cho biết hôm Thứ Năm rằng cuộc điều tra nhắm vào một nhóm bị cáo buộc bán token kỹ thuật số thông qua nền tảng Onus, sử dụng các chương trình khuyến mãi gây hiểu lầm và hoạt động giao dịch có phối hợp để thu hút người dùng. Chính quyền tuyên bố nhóm này đã thao túng cung và cầu và điều chỉnh giá token, giới thiệu các tài sản như cơ hội đầu tư hợp pháp trong khi duy trì quyền kiểm soát tập trung đối với thị trường của họ. 

Các điều tra viên đã nêu tên một số nghi phạm trong vụ án, bao gồm Vương Lê Vĩnh Nhân, người được Vemanti liên kết với XPLOR, công ty mẹ có trụ sở tại Singapore của ONUS Pro; Trần Quang Chiến, được xác định trong các báo cáo của Việt Nam là quản trị viên kỹ thuật của sàn giao dịch ONUS; và Ngô Thị Thảo, giám đốc Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý HanaGold.

Chính quyền cho biết các nghi phạm bị cáo buộc tạo ra và quảng bá các token, bao gồm VNDC, ONUS và HNG, thông qua nền tảng ONUS. Cảnh sát cho biết kế hoạch này đã huy động hàng tỷ đô la từ các nhà đầu tư. Tuy nhiên, chính quyền không cung cấp chi tiết về các khoản thiệt hại. 

Vụ việc làm tăng thêm sự giám sát hoạt động crypto tại Việt Nam, một trong những thị trường tài sản kỹ thuật số bán lẻ hoạt động tích cực nhất thế giới.

Việt Nam mở rộng điều tra gian lận ONUS

Theo Bộ Công an, các vụ bắt giữ diễn ra sau một cuộc điều tra liên ngành trải rộng nhiều thành phố, với cảnh sát triệu tập hơn 140 cá nhân để thẩm vấn và thu giữ bằng chứng, như một phần của nỗ lực rộng lớn hơn nhằm triệt phá các hoạt động gian lận quy mô lớn liên quan đến crypto. 

Hôm Thứ Năm, Vemanti cho biết họ biết được về cáo trạng đối với Nhân Vương và Chiến Trần thông qua thông báo của bộ và các phương tiện truyền thông Việt Nam, và đã tham gia cố vấn pháp lý của Mỹ để đánh giá tình hình. Vemanti xác định Vương là chủ tịch hội đồng quản trị và Trần là thành viên hội đồng quản trị.

Liên quan: Tòa án Ấn Độ cho rằng 'không có vụ án' chống lại các nhà sáng lập CoinDCX trong vụ gian lận mạo danh

Nền tảng ONUS tự giới thiệu là một hệ sinh thái tài sản kỹ thuật số cung cấp các sản phẩm giao dịch, staking và đầu tư, tuyên bố có hơn bảy triệu người dùng và được hỗ trợ bởi công ty fintech có trụ sở tại Mỹ Vemanti Group. 

Tài khoản X chính thức của nó có hơn 885,000 người theo dõi. Tuy nhiên, trang tổng hợp dữ liệu thị trường CoinMarketCap liệt kê token ONUS với vốn hóa thị trường tự báo cáo khoảng 25 triệu đô la, làm nổi bật khoảng cách giữa quy mô thiệt hại bị cáo buộc và các chỉ số token công khai.

Onus chưa phát hành tuyên bố chính thức giải quyết tình hình.

Cointelegraph đã liên hệ với Onus để xin ý kiến, nhưng chưa nhận được phản hồi trước khi xuất bản. 

Vụ án Ấn Độ chỉ ra rủi ro mạng lưới lừa đảo rộng lớn hơn

Trong một vụ án riêng biệt, Cục Điều tra Trung ương Ấn Độ cho biết hôm Thứ Năm rằng họ đã bắt giữ một nghi phạm có trụ sở tại Mumbai bị cáo buộc giúp buôn bán nạn nhân đến các khu phức hợp lừa đảo ở Myanmar, nơi các cá nhân bị cáo buộc bị buộc phải thực hiện các âm mưu lừa đảo qua mạng, bao gồm lừa đảo đầu tư crypto và lừa đảo tình cảm.

Cơ quan này cho biết các nạn nhân bị dụ dỗ bằng các đề nghị việc làm ở Thái Lan trước khi bị chuyển hướng đến các trung tâm lừa đảo ở khu vực Myawaddy của Myanmar, nơi họ bị giam giữ, đe dọa và lạm dụng trong khi bị buộc phải nhắm mục tiêu vào các nạn nhân trên toàn cầu.

Tạp chí: Các ngân hàng muốn điều hành các sàn giao dịch crypto của Việt Nam, kế hoạch BTC 70 triệu đô la của Boyaa: Asia Express