22岁男子认罪窃取价值2.63亿美元的比特币和加密货币

比特币杂志

22岁男子承认参与价值2.63亿美元的比特币和加密货币盗窃案

一名22岁的加利福尼亚居民已承认参与一项跨州社会工程诈骗计划，该计划盗取了约2.63亿美元的加密货币。

来自加利福尼亚州纽波特比奇的埃文·坦格曼(Evan Tangeman)承认为犯罪组织洗钱3.5百万美元的加密货币，美国检察官办公室周一宣布。

坦格曼在美国地区法院法官科琳·科拉尔-科特利(Colleen Kollar-Kotelly)面前承认参与受黑手党影响和腐败组织法(RICO)阴谋。 

判刑定于2026年4月24日。他是在这项特定调查中第九位认罪的被告。

法院还解封了第二份替代起诉书，增加了三名被告。尼古拉斯·德勒卡夫(Nicholas Dellecave)，又名"尼克"或"苏贾"，穆斯塔法·易卜拉欣(Mustafa Ibrahim)，又名"克拉斯特"，以及丹麦·祖尔菲卡尔(Danish Zulfiqar)，又名"丹尼"或"米奇"，与社会工程企业(SE Enterprise)的其他成员一起面临RICO阴谋指控。 

德勒卡夫于2025年12月3日在迈阿密被捕。易卜拉欣和祖尔菲卡尔最近在迪拜被捕。

根据检察官的说法，该企业始于2023年10月，至少持续到2025年5月。它源于在线游戏平台上形成的友谊。该组织包括来自加利福尼亚、康涅狄格、纽约、佛罗里达和国外的个人。

猖獗的加密货币犯罪细节

该计划涉及数据库黑客、组织者、目标识别者、电话诈骗者和住宅入室盗窃者，他们针对含有加密货币的硬件钱包。黑客使用被盗数据库来识别高价值目标。 

电话诈骗者冒充加密货币交易所工作人员或电子邮件提供商，诱骗受害者透露账户凭证。 

入室盗窃者物理闯入住宅盗取硬件钱包。

坦格曼充当洗钱者。他使用大额现金兑换器将被盗加密货币转换为现金。然后坦格曼用这些现金为组织成员获取租赁住宅，租约上经常列出虚假姓名。 

一些房产每月租金为40,000至80,000美元。他在洛杉矶和迈阿密获取了住宅。

最大的已知盗窃发生在2024年8月18日。坦格曼的共谋者，包括马龙·拉姆(Malone Lam)和丹麦·祖尔菲卡尔，欺骗华盛顿特区的一名受害者转移了超过4,100个比特币。当时，这些加密货币价值2.63亿美元。同样数量的比特币现在价值超过3.68亿美元。

坦格曼还帮助拉姆从被盗加密货币中获取约300万美元现金以确保一处租赁房产。 

在拉姆于2024年9月18日被捕后，坦格曼访问家庭安全系统，截图FBI探员在搜查期间的画面。他还要求另一名成员从拉姆的洛杉矶住所取回并销毁数字设备。

检察官表示，该企业将被盗资金用于奢华生活方式。购买包括每晚高达500,000美元的夜总会服务、奢侈手袋、价值在100,000至500,000美元之间的手表、设计师服装、租赁住宅、私人飞机、保安和至少28辆价格从100,000到380万美元不等的异国豪车。

三名额外被告被解封

随着坦格曼的认罪，检察官已解封对三名额外被告的指控。第二份替代起诉书显示调查仍在进行中。当局尚未披露是否已追回任何被盗比特币或是否将寻求赔偿。

SE企业依靠社会工程而非复杂的黑客技术。该组织的运作源于网络友谊，但被盗资金资助了高调购买并引起了注意。 

当局表示，被告的奢侈消费在暴露他们活动中起了作用。

坦格曼在等待判刑期间仍然自由。 

RICO阴谋和洗钱的联邦刑罚带有重大监禁期。司法部表示，随着调查继续，可能会有额外指控。

RICO阴谋发生在个人同意通过"企业"参与犯罪活动模式或敲诈勒索时。根据受黑手党影响和腐败组织法(RICO)，检察官可以将单独的犯罪和个人连接在单一指控下。

重点是证明共同的犯罪目标，而不是每个参与者都犯下了每一项行为。

这篇文章《22岁男子承认参与价值2.63亿美元的比特币和加密货币盗窃案》首次出现在比特币杂志上，作者为米卡·齐默曼(Micah Zimmerman)。