Telegram membenarkannya, Tether berdiam diri: kegilaan pasar gelap terbesar dalam sejarah.

Pengarang: Andy Greenberg

Disusun oleh: Deep Tide TechFlow

Dahulu, pasaran gelap dalam talian bersembunyi dalam bayang-bayang web gelap. Kini, mereka telah berpindah ke platform awam seperti Telegram, di mana mereka telah mengumpul jumlah kekayaan haram yang bersejarah.

Lebih sedekad yang lalu, apabila pasaran gelap untuk dadah, senjata api, dan pelbagai barangan seludup mula muncul di web gelap, kecanggihan teknikal mata wang kripto dan perisian tanpa nama Tor seolah-olah menjadi kunci untuk membolehkan transaksi haram bernilai berbilion dolar.

Walau bagaimanapun, menjelang 2025, semua ini nampaknya agak lapuk. Hari ini, untuk melengkapkan transaksi kripto pasaran gelap bernilai puluhan bilion dolar, anda hanya memerlukan aplikasi pemesejan yang sanggup menyediakan platform untuk penipu dan penyeludup manusia, kegigihan untuk mencipta semula saluran dan akaun apabila disekat, dan bahasa Cina yang fasih.

Menurut analisis terkini oleh firma penjejakan kripto Elliptic, ekosistem pasaran penipuan kripto Cina berasaskan perkhidmatan pemesejan Telegram telah berkembang ke saiz yang tidak pernah berlaku sebelum ini. Walaupun mengalami penurunan singkat selepas Telegram menyekat dua pasaran terbesar sedemikian pada awal 2025, dua pasaran utama semasa—"Potato Escrow" dan "New Coin Escrow"—secara kolektif menjana hampir $2 bilion dalam transaksi bulanan melalui pengubahan wang haram, penjualan alat penipuan (seperti data yang dicuri, laman web pelaburan palsu, dan alat penukaran muka AI), dan perkhidmatan pasaran gelap lain (seperti ibu tumpang dan pelacuran remaja).

Penipuan percintaan mata wang kripto dan penipuan pelaburan terkenal dengan modus operandi "penyembelihan babi" yang kejam. Penipuan ini beroperasi terutamanya dari pangkalan rahsia di Asia Tenggara, sering dikendalikan oleh ribuan mangsa pemerdagangan manusia. Menurut FBI, penipuan ini menipu kira-kira $10 bilion setiap tahun di Amerika Syarikat sahaja, menjadikannya salah satu bentuk jenayah siber yang paling menguntungkan di seluruh dunia.

Pasaran seperti "Potato Escrow" dan "Xinbi Escrow" telah berkembang dengan pesat dan menjadi besar-besaran dengan menyediakan perkhidmatan pengubahan wang haram dan alat berkaitan lain kepada organisasi penipuan ini. "Jika anda mempertimbangkan penggunaan haram aset kripto, tidak ada yang lebih besar daripada ini sekarang," kata Tom Robinson, pengasas bersama dan ketua saintis Elliptic.

Sebenarnya, pasaran jenayah ini bukan sahaja pasaran gelap dalam talian terbesar hari ini, tetapi juga antara yang terbesar dalam sejarah. AlphaBay, yang dahulunya pasaran web gelap dominan, terkenal kerana menjual dadah, data yang dicuri, dan alat penggodam. Menurut FBI, AlphaBay memproses lebih $1 bilion dalam transaksi sepanjang dua setengah tahun operasinya, sepuluh kali ganda puncak pasaran web gelap Silk Road asal. Sementara itu, pasaran web gelap Rusia Hydra memudahkan lebih $5 bilion dalam transaksi sepanjang tujuh tahun operasinya, menyediakan perkhidmatan pengubahan wang haram untuk pencuri mata wang kripto dan kumpulan perisian tebusan.

Sebaliknya, menurut data Elliptic, pasaran Telegram Cina Huione Guarantee memproses transaksi yang mengejutkan sebanyak $27 bilion antara 2021 dan 2025, jauh melebihi mana-mana pasaran gelap dalam talian sebelum ini. Walaupun ia beroperasi sepenuhnya secara terbuka di platform Telegram, ia masih dirujuk sebagai "pasaran dalam talian haram terbesar dalam sejarah."

Walaupun Telegram menyekat "Huiwang Guarantee" (kemudian dinamakan semula "Haowang Guarantee") pada bulan Mei kerana Rangkaian Penguatkuasaan Jenayah Kewangan (FinCEN) Jabatan Perbendaharaan A.S. menetapkannya sebagai platform pengubahan wang haram, pasaran itu tidak hilang. "Tudou Guarantee," di mana Haowang Guarantee memegang kepentingan, dengan cepat mengisi jurang tersebut. Menurut data Elliptic, jumlah transaksi bulanan Tudou Guarantee telah mencapai $1.1 bilion, hampir menyamai jumlah transaksi bulanan Haowang Guarantee sebanyak $1.4 bilion. Sementara itu, pasaran penipuan mata wang kripto kedua terbesar, "Xinbi Guarantee," walaupun turut disekat dan disenaraikan semula pada bulan Mei, telah melihat jumlah transaksi bulanannya meningkat kepada $850 juta. Jumlah transaksi gabungan kedua-dua pasaran ini malah melebihi jumlah saiz pasaran yang dipegang sebelumnya. Elliptic kini memantau kira-kira 30 pasaran serupa, dengan jumlah transaksi tahunan mencapai puluhan bilion dolar.

Pada bulan Jun, respons Telegram mencetuskan kontroversi apabila majalah Wired menghubunginya tentang bagaimana pasaran ini membina semula empayar jenayah mereka di mata umum. Telegram menyatakan bahawa ia telah memutuskan untuk tidak menyekat pasaran ini, dengan berhujah bahawa mereka menyediakan pengguna Cina dengan cara untuk mengelak "kawalan modal," yang sering meninggalkan rakyat tanpa pilihan selain mencari cara alternatif untuk aliran kewangan antarabangsa. "Kami menilai setiap laporan berdasarkan kes demi kes dan dengan tegas menolak larangan menyeluruh—terutamanya apabila pengguna cuba mengelak sekatan menindas yang dikenakan oleh rejim autoritarian," kata Telegram dalam kenyataan bulan Jun kepada Wired. "Kami kekal komited untuk melindungi privasi pengguna dan mempertahankan kebebasan asas, termasuk autonomi kewangan."

Pendirian ini telah mencetuskan kontroversi meluas dan mendorong refleksi sama ada dibenarkan untuk menutup mata terhadap jenayah siber di bawah panji-panji melindungi privasi dan kebebasan.

Elliptic dan penganalisis industri penipuan lain telah menolak dengan kuat dakwaan Telegram tentang menegakkan pasaran bebas, menunjukkan bahawa sebahagian besar pasaran seperti "Potato Guarantee" dan "Trust Guarantee" adalah haram. Selain perkhidmatan berkaitan penipuan, pasaran ini juga melibatkan pelacuran—siaran Trust Guarantee malah mengandungi iklan yang mengandungi unsur seks melibatkan kanak-kanak bawah umur, seperti perkhidmatan dengan "Lolita" atau "gadis muda." Tambahan pula, klien penipuan ini telah didokumentasikan secara meluas sebagai menggunakan buruh paksa dalam persekitaran perhambaan moden.

"Mereka mempunyai keupayaan untuk menutup ekonomi penipuan dan pemerdagangan manusia ini, tetapi sebaliknya mereka telah menjadi 'platform iklan terperingkat' untuk penipu mata wang kripto," kata Erin West, bekas Pendakwa Daerah Santa Clara County dan ketua semasa organisasi anti-penipuan Operation Shamrock. "Orang jahat ini menggunakan platform jahat mereka untuk memudahkan orang jahat lain."

Selain Telegram, syarikat mata wang kripto lain, Tether, juga memainkan peranan penting dalam pasaran penipuan ini. "Stablecoin" popular ini adalah alat pilihan untuk transaksi pengubahan wang haram di pasaran ini. Tidak seperti kebanyakan mata wang kripto, Tether mempunyai struktur berpusat, bermakna syarikat di belakangnya (Tether) boleh merampas atau membekukan dana pada bila-bila masa. Walau bagaimanapun, syarikat itu mempunyai campur tangan yang minimum dalam aliran dana besar-besaran yang disokongnya.

Telegram dan Tether tidak memberi respons kepada permintaan WIRED untuk komen mengenai peranan mereka dalam transaksi pasaran gelap "Potato Guarantee" dan "Tether Guarantee".

Jacob Sims, sarjana pelawat di Pusat Asia Universiti Harvard yang pakar dalam jenayah transnasional, percaya bahawa usaha Tether dan Telegram untuk memerangi pengembangan industri penipuan mencerminkan serbuan "simbolik" yang dijalankan oleh penguatkuasa undang-undang Asia Tenggara ke atas pangkalan penipuan. Operasi ini selalunya hanya simbolik, membenarkan sindiket penipuan membina semula dan meneruskan operasi. "Penguatkuasaan yang tidak berkesan di semua peringkat menghalang tindakan keras yang benar-benar berkesan," kata Sims.

Sims juga menunjukkan bahawa hanya melalui kerjasama bersepadu antara kerajaan antarabangsa dan agensi penguatkuasa undang-undang boleh situasi ini diubah secara substansial. Dia membandingkan usaha ini dengan usaha global yang diselaraskan untuk memerangi keganasan atau pengedaran dadah, dengan berhujah bahawa tekanan antarabangsa yang serupa harus dikenakan kepada syarikat yang memudahkan penipuan berleluasa.

"Respons semasa terhadap industri penipuan yang berkembang ini belum lagi pada tahap yang diselaraskan dan mendesak," kata Sims. "Masalah hanya boleh diselesaikan apabila kita meningkatkannya ke tahap yang setara dengan kerosakan besar yang ditimbulkannya."