英国首次制裁东南亚诈骗中心背后的加密货币网络

英国政府对一个与东南亚大规模诈骗活动有关的加密货币网络实施了新的制裁。这标志着首次针对促进欺诈的加密货币市场采取直接行动。

在3月26日发布的声明中,当局确认对Xinbi实施制裁。该平台为诈骗中心提供基于加密货币的服务。这些服务包括出售被盗个人数据和用于锁定受害者的工具。 

此举是对该地区跨国欺诈网络更广泛打击行动的一部分。

官员表示,这些制裁旨在将该平台与合法的加密货币生态系统隔离,限制其收发资金的能力,并破坏其在促进非法活动中的作用。

英国制裁与诈骗中心有关的加密货币市场

该行动还针对与一个名为"8号园区"的主要诈骗园区有关的个人和实体。据信这是柬埔寨最大的此类设施之一,可容纳多达20,000名工作人员。

根据英国政府的说法,东南亚各地的诈骗中心使用协调的在线计划,包括情感诈骗,以全球受害者为目标。

据报道,操作这些计划的许多工作人员是被贩运的人员,被迫在胁迫下实施诈骗。

这些制裁建立在与包括美国在内的国际合作伙伴协调采取的早期措施之上。它导致资产冻结和扣押超过10亿英镑,并引发了多个司法管辖区的调查。

加密货币基础设施被用于促进欺诈行动

当局表示,Xinbi通过提供基于加密货币的服务,在促进这些行动方面发挥了核心作用。它促进了与诈骗相关的支付和洗钱收益。 

该平台还与与朝鲜有关的非法加密货币资产流动有关。

英国指出先前的执法结果作为影响的证据。他们指出,BYEX,另一个用于洗钱诈骗收益的平台,在早期制裁后关闭。

最新措施旨在进一步限制这些网络使用的金融渠道,包括冻结与受制裁个人相关的英国房产等资产。

此举标志着对加密货币促成的非法金融的更广泛打击

当局表示,此举反映了一项更广泛的战略,不仅针对诈骗行动背后的个人,还针对支持他们的金融基础设施。

该行动突显了执法方式的转变,其中促进非法活动的加密货币平台越来越多地被视为可制裁的实体。

最终摘要

• 英国已制裁一个与诈骗中心有关的基于加密货币的市场,旨在从基础设施层面破坏欺诈网络。
• 此举标志着监管机构越来越关注用于促进非法金融的加密货币平台,而不仅仅是其背后的行为者。