巴西的OranjeBTC在阿根廷查封价值5.15亿美元的数字资产后调整策略

• OranjeBTC回购了99,600股股份并延迟了比特币收购以解决其交易相对于净资产价值的折扣问题。
• 当局在一项利用数字资产的复杂洗钱操作中查获了188个BTC和5.15亿美元USDT。

OranjeBTC已回购99,600股自有股份，以解决市场估值问题。这家巴西数字资产财政公司还将延迟进一步的比特币收购。这一企业决策源于努力缩小其当前市场价格与其比特币持有量净资产价值之间的差距。

对于这次股份回购操作，公司从储备中拨出了112万雷亚尔。按照当前汇率，这一金额约合22万美元。

该公司通过与Intergraus在巴西B3交易所的反向合并安排获得了上市地位。OranjeBTC维持着包含3,708个比特币的企业财库。根据当前加密货币价格，这些数字资产的市场估值接近4.09亿美元。这家巴西公司现在成为实施股份回购计划的数字资产财政公司不断扩大的队伍中的一员。

全球数字资产公司采取类似回购策略

ETHZilla代表了数字资产领域内遵循这一财务策略的另一个实体。该公司以ETHZ为股票代码交易，从其持有量中清算了价值4000万美元的以太坊。这笔交易专门用于回购60万股公司股份。

这次回购是公司董事会批准的更大规模2.5亿美元授权的一部分。ETHZilla在其市场价格与净资产价值比率下降至0.62后启动了这一行动。

Metaplanet Incorporated，在东京交易所上市，代码为3350，宣布了自己的大规模回购计划。该公司为这一计划投入了750亿日元。这一承诺相当于约5亿美元。

其他上市公司包括Sequans和Empery Digital也实施了类似的财务政策。它们各自的方法涉及重新部署比特币财库资产或增加债务能力以资助股份回购。

Sequans在回购公告后遭遇了更明显的市场反应，股价下跌超过20%。Empery Digital的股价下降了8%。相反，OranjeBTC在巴西B3交易所的股票在最近的交易中以0.3%的涨幅收盘。

阿根廷当局揭露重大加密货币洗钱行动

国际关注仍集中在里约热内卢的Penha和Complexo do Alemão贫民窟的安全行动上。同时，阿根廷安全部队已提高了对潜在跨境犯罪分子移动的警戒级别。安全部长Patricia Bullrich宣布阿根廷北部和东北部边境处于最高警戒状态。

这一安全加强措施是对情报的回应，情报表明Comando Vermelho成员可能在逃避巴西执法行动的同时试图进入阿根廷。Bullrich部长强调加强边境管控和扩大国际协调，特别是与巴西和巴拉圭当局的协调。

以PROCELAC为首字母缩写运作的经济犯罪和洗钱检察院完成了一项广泛调查。他们的调查结果显示，Comando Vermelho的一名主要财务操作人员通过阿根廷境内的加密资产转移了超过5亿美元。

官方案件文件表明，这些资金来源于非法企业，包括毒品分销、欺诈计划和逃税。

阿根廷司法当局已正式要求对面临洗钱指控的十名个人进行口头审判。被告方包括Naly Pires Diniz、Raimunda Divina De Sousa、Selma de Lima Muñiz Barbosa和Felipe Gabriel Correia Goncalves。

记录在案的洗钱方法和司法结果

监督调查的联邦检察官详细说明了该组织采用的操作方法。该网络接收来自Comando Vermelho行动的资金，随后将这些资金转换为虚拟资产。PROCELAC调查人员确定，这些财务资源被引导到Marcelo Alves de Sousa控制的账户和数字钱包中。

调查人员确认Sousa是洗钱结构的协调领导者。财务追踪机制记录了8400万阿根廷比索、超过30.3万美元、188个比特币和5.15亿单位USDT的资金流动。

被查获的188个比特币价值约为1360万美元。USDT代表一种稳定币加密货币，与美元保持1:1的价值平价。

洗钱行动还包括购买奢侈品以掩盖非法收益。执法部门执行搜查令导致查获高性能汽车、布宜诺斯艾利斯省和首都联邦区的房地产，以及大量现金。

司法程序进入了阿根廷法律系统中称为TOF7的联邦口头法院7。这一司法机构批准了案件中八名被告的简易审判决议。这些人被判处三年监禁，但暂缓执行。

法院还对所有八名被定罪方合计处以24.6亿比索的罚款。另外五名被起诉主体，被视为洗钱网络的主要组织者，将进入标准公开口头审判程序。

司法当局还命令没收资产，包括超过1800万比索、27.1万美元、2.8万巴西雷亚尔和4500欧元。