加密货币公司CEO因90亿庞氏骗局被判5年刑期，司法部确认

美国司法部（DOJ）揭露了一项新的数字资产欺诈计划，导致一名加密货币首席执行官被判处近五年监禁。 

Wolf Capital Crypto Trading的首席执行官、联合创始人兼首席交易员Travis Ford被判犯有策划加密货币投资欺诈阴谋罪。来自俄克拉荷马州Glenpool的Ford据称在通过虚假的高回报承诺从约2,800名投资者那里筹集了940万美元的过程中扮演了关键角色。

承诺不切实际的回报

根据司法部的说法，Ford的欺诈活动从2023年1月持续到2023年8月，在此期间，他谎称自己是一名能够提供每日1%至2%（相当于每年约547%）的卓越回报的熟练交易员。 

尽管他对一项共谋实施电信欺诈的指控认罪，但Ford承认实现如此一致的回报是不可能的。 

相反，这位加密货币高管及其同谋利用DOJ所描述的欺骗性策略来诱骗毫无戒心的投资者，挪用和转移他们的资金用于个人利益。

同时，全球范围内对数字资产的监管努力激增，由唐纳德·特朗普总统的亲加密货币立场引领。 

包括美国和中国在内的全球各国政府因此正在加强对与加密货币相关的跨境犯罪的打击力度，特别是针对在东南亚运营的诈骗网络。

加密货币欺诈热点

当地媒体报道表明，泰国、缅甸、老挝和柬埔寨边境地区已经转变为在线欺诈操作的热点。 

据报道，在这些地区运营的犯罪集团采用各种策略强迫受害者投资于欺诈计划，通常涉及通过Bitcoin（BTC）、Ethereum（ETH）或稳定币等数字资产转移资金，随后进行复杂的洗钱过程。

尽管数字资产在金融领域的主流采用日益增加，但报告指出，加密货币继续在复杂的犯罪企业中发挥重要作用。 

然而，最近的行动，如从具有中国血统的柬埔寨大亨陈志那里查获价值134亿美元的Bitcoin，凸显了全球打击与加密货币相关犯罪的努力。

此外，美国司法部建立诈骗中心打击小组标志着一项关键举措，旨在打击针对美国人的加密货币投资欺诈。 

正如区块链分析公司TRM Labs的一份报告所强调的那样，这一举措标志着美国政府直面跨国犯罪网络愿景的重要一步。 

司法部透露，东南亚诈骗集团每年诈骗美国人近100亿美元。这强调了解决此类犯罪活动的紧迫性，特别是考虑到美国促进数字资产增长和采用的进步立法。

特色图片来自DALL-E，图表来自TradingView.com