土耳其加密货币打击行动：伊斯坦布尔查封COINO和15家公司

土耳其伊斯坦布尔当局升级了一项加密货币调查，查封了COINO加密资产平台和其他15家公司，指控它们涉嫌洗钱。

检察官为何查封COINO和15家公司？

在周五的公告中，伊斯坦布尔检察官办公室表示，COINO加密资产平台和其他15家公司因洗钱指控被查封，并有17名嫌疑人被拘留。这项加密货币洗钱调查指控该公司充当中介，为嫌疑人及其亲属洗白非法所得。

此外，检察官表示，根据伊斯坦布尔和平刑事法院的命令，源自犯罪的资产已被查封。

检察官办公室称，从公司账户收到款项的802名自然人中有645人与非法博彩、欺诈和银行或信用卡滥用等犯罪有关；其中172人已因这些罪行被调查或起诉；同时，对向公司账户转账的自然人和法人也有与类似犯罪相关的持续调查和起诉。

此举符合土耳其更广泛的金融犯罪打击行动。

土耳其涉嫌洗钱的加密货币金额有多少

然而，检察官办公室估计，涉及的加密货币流动价值可能接近7.7亿美元。

犯罪集团越来越多地使用加密货币，因为它能够实现快速的跨境转账，同时隐藏身份背后的匿名钱包地址风险。与匿名钱包地址相关的风险使监管变得复杂。

2025年土耳其加密货币市场情况如何？

根据Chainalysis的数据，到2025年，土耳其已成为最大的加密货币市场之一，年交易额接近2000亿美元。此外，这一规模凸显了执法行动加速的原因。更多背景信息，请参阅Chainalysis区域报告。

监管机构如何应对反洗钱威胁？

另外，7月15日，欧盟反洗钱管理局表示，加密资产服务提供商（CASPs）因匿名性、跨境转账和速度而面临"重大洗钱和恐怖融资风险"。这些CASPs反洗钱恐怖融资风险强化了对更严格控制的需求；参见AMLA指南。

同时，土耳其储蓄存款保险基金（TMSF）已为这些公司任命了托管人，并解散了它们当前的管理层。路透社关于类似措施的报道提供了法院支持的托管制度背景：路透社关于TMSF托管制度的报道。

最终，伊斯坦布尔的行动表明，随着土耳其加密货币面临更严格的反洗钱审查，对平台和中介机构的监管将更加严格。