美国法院判处Wolf Capital加密货币交易创始人5年监禁

美国法院判处Wolf Capital Crypto Trading LLC的创始人兼首席交易员Travis Ford五年监禁。

根据美国司法部(DOJ)的说法，Ford还必须上缴超过100万美元并偿还超过17万美元的赔偿金。

欺诈性承诺使Wolf Capital的创始人陷入困境

从2023年1月至8月，Ford通过"公司网站和其他社交媒体及基于互联网的推广活动"，在Telegram和Discord等平台上向投资者承诺每天1-2%的回报，年化率约为547%。

据报道，Ford对公司的财务状况撒谎，将资金转入个人账户，将部分资金用于个人开支，并产生了大量交易亏损。

在这一切发生的同时，美国检察官声称Ford仍在向现有和新投资者募集资金。

然而，到2023年中期，随着投资者开始报告提款延迟和账户中的数字不符，该计划开始崩溃。2023年8月，当Ford关闭平台时，这个拼凑的骗局彻底暴露。Ford的受害者迅速向州和联邦机构提出一波投诉，这导致了Ford问题的开始。

在认罪协议中，Ford承认即使在他和他的共谋者已经将投资者的钱转移走后，仍对投资者撒谎。根据法庭文件，他说："我做出这些和其他类似的虚假陈述，目的是诱使个人将他们的钱投资给我和Wolf Capital，并保持投资。"

司法部补充说，Ford知道所宣传的回报是不可能实现的。尽管如此，该操作仍继续进行，从约2,800人那里筹集了940万美元。

实际上，调查人员表示，该计划的运作类似于经典的庞氏骗局结构，利用新存款来支撑成功的假象，同时资金流向Ford和其他内部人员。

Ford面临5年监禁

这个案件由司法部欺诈部门和美国邮政检查服务(USPIS)刑事调查组积极追查，Ford于2025年1月对一项共谋实施电信欺诈的罪名认罪。据报道，USPIS仍在对该案进行调查。

在判决时，法院对Ford处以60个月的监禁，此外还有政府对被告强制执行的超过100万美元的赔偿。

随着Ford现已被判刑，焦点转向他的定罪对那些在投资中损失资本的人意味着什么。赔偿和没收令可能对Ford计划的受害者来说是某种安慰，但美国当局承认，对于许多将钱托付给Wolf Capital的个人来说，完全恢复的可能性仍然很小。

司法部一直在积极起诉与加密货币相关的庞氏骗局，一个类似的案例是被取消律师资格的加利福尼亚律师David Kagel，据报道他欺诈受害者约950万美元。在承认参与骗局的罪行后，他被判处五年缓刑，并被命令在去年年底支付约1400万美元的赔偿金。

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