- Binance 正推動美國官員移除其獨立的 AML 合規監督員。
- 該交易所報告 AML 有重大改善,制裁風險敞口自 2024 年以來大幅下降。
- Binance 表示已協助執法部門處理超過 71,000 起案件,並協助查扣 1.31 億美元的非法資金。
全球最大的加密貨幣交易所 Binance 正面臨內部震盪,據報其全球合規長 Noah Perlman 正考慮在今年稍後離職。此事發生之際,該交易所正推動美國官員移除其獨立的 AML 監督員,聲稱合規風險已經降低,與執法部門的合作也顯著改善。
領導層變動引發合規疑問
Noah Perlman 於 2023 年 1 月加入 Binance,在公司承認違反美國法規後負責加強制裁執法和反洗錢控制。他可能離職的消息現在引發了對 Binance 合規運營穩定性的質疑。
彭博社報導,處理金融犯罪監控和制裁執法的團隊也出現人事變動。這些團隊對執行 43 億美元的認罪協議至關重要,該協議包括 25 億美元的沒收款項和 18 億美元的刑事罰款。
然而,Binance 表示 Perlman 尚未確認離職日期,並仍致力於持續的合規工作
Binance 強調 AML 改善成效
該公司表示,在 2023 年 1 月至 2025 年 6 月期間,合規人員增加了超過 30%,非法活動風險敞口減少了 96%。
"非法風險敞口減少了 96% 證明了我們的基礎設施和 1,500 多名專業人員在幕後工作以保護我們 3 億用戶的成果," Perlman 在 3 月表示。
然而,金融時報的調查發現,即使在承諾改善監控後,與融資有關的可疑帳戶仍繼續運作。據報導,在認罪協議之後,有數億美元的可疑交易通過 Binance 進行。
這些發現引發了對合規系統是否真正有效的懷疑,特別是在領導層變動即將到來的情況下。
監管壓力與市場影響
Binance 也正推動美國官員移除監督其 AML 合規的獨立監督員。該公司報告,制裁風險敞口從 2024 年 1 月的 0.284% 降低到 2025 年 7 月的 0.009%。該公司表示已處理超過 71,000 項執法請求,協助沒收與非法活動相關的 1.31 億美元。
然而,隨著 Perlman 考慮離職和持續的人員流動,目前尚不清楚這些改善能否維持。監管機構和投資者可能會密切關注 Binance 能否保持其合規進度。
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來源: https://coinedition.com/binance-faces-compliance-shake-up-as-top-officer-considers-exit/
