國際加密貨幣世界本週面臨一起新的巨大醜聞。新加坡當局凍結了超過1.5億美元與柬埔寨太子控股集團中國籍主席陳志有關的資產。此案揭露了一個全球洗錢操作，據估計使用了144億美元的Bitcoin來隱藏資金流向。 查看我們的Discord 與志同道合的加密貨幣愛好者聯繫 免費學習Bitcoin和交易基礎知識 - 一步一步，無需預備知識。 獲得經驗豐富分析師的清晰解釋和圖表。 加入一個共同成長的社群。 現在前往Discord 新加坡凍結陳志資產 10月30日，新加坡進行了一次大規模行動，針對六處房產、銀行賬戶、一艘遊艇和多輛豪華車輛。警方在次日正式確認了這次價值超過1.5億美元的扣押行動。陳志及其親密同事目前身在新加坡境外。陳志於2015年成立了太子控股集團，並將該公司呈現為一家活躍於房地產和金融領域的全球投資公司。根據美國檢察官的說法，這是一個犯罪組織的掩護，該組織從事所謂的"養豬宰豬"詐騙。這涉及通過虛假投資平台在網上接觸受害者，最終使他們財務上被掏空。 100家空殼公司和加密貨幣挖礦作為掩護 文件顯示，陳志的網絡通過超過一百家假公司、加密貨幣交易所和挖礦操作來洗錢。這些資金最終被轉換成Bitcoin以掩蓋其來源。僅在2021年5月至2022年8月期間，至少1800萬美元來自超過250名美國受害者，通過布魯克林和皇后區的空殼公司被轉移。10月，美國財政部通過OFAC對與太子集團有關的146人和公司實施了制裁。同時，FinCEN報告柬埔寨匯萬集團已洗錢超過40億美元。 指控後區塊鏈上的顯著活動 對陳志的指控直接導致了區塊鏈上的可疑活動。在文件公開後僅一天，一個與中國挖礦池LuBian相關的錢包轉移了多達11,885 BTC，價值約13億美元。這足以成為該錢包三年來的首次活動。一週後，又有15,950 BTC分散在四個錢包中被轉移。這些交易引起了懷疑，認為這是在執法機構介入前試圖轉移資產。LuBian曾經是一個知名的挖礦池，但在2021年遭遇黑客攻擊損失超過127,000 BTC後消失。 對加密貨幣合規的全球影響 陳志案再次強調了監管機構對跨境數字資產欺詐的日益關注。當新加坡、美國和英國共同採取行動時，這一醜聞展示了加密貨幣洗錢網絡的複雜運作方式。同時，它也清楚地表明國際調查合作變得越來越有效。未來幾週將顯示被凍結的資金是否構成對犯罪加密貨幣系統更廣泛協調行動的開始，以及144億美元的Bitcoin是否能被完全追蹤。 Best wallet - 可靠和匿名的錢包 Best wallet - 可靠和匿名的錢包 超過60條鏈可用於所有加密貨幣 早期獲取新項目 高質押收益 低交易費用 Best wallet評論 現在通過Best Wallet購買 注意：加密貨幣是一種非常波動且不受監管的投資。請自行研究。 文章《陳志醜聞後凍結1.5億美元》由Timo Bruinsel撰寫，首次發表於Bitcoinmagazine.nl。國際加密貨幣世界本週面臨一起新的巨大醜聞。新加坡當局凍結了超過1.5億美元與柬埔寨太子控股集團中國籍主席陳志有關的資產。此案揭露了一個全球洗錢操作，據估計使用了144億美元的Bitcoin來隱藏資金流向。 查看我們的Discord 與志同道合的加密貨幣愛好者聯繫 免費學習Bitcoin和交易基礎知識 - 一步一步，無需預備知識。 獲得經驗豐富分析師的清晰解釋和圖表。 加入一個共同成長的社群。 現在前往Discord 新加坡凍結陳志資產 10月30日，新加坡進行了一次大規模行動，針對六處房產、銀行賬戶、一艘遊艇和多輛豪華車輛。警方在次日正式確認了這次價值超過1.5億美元的扣押行動。陳志及其親密同事目前身在新加坡境外。陳志於2015年成立了太子控股集團，並將該公司呈現為一家活躍於房地產和金融領域的全球投資公司。根據美國檢察官的說法，這是一個犯罪組織的掩護，該組織從事所謂的"養豬宰豬"詐騙。這涉及通過虛假投資平台在網上接觸受害者，最終使他們財務上被掏空。 100家空殼公司和加密貨幣挖礦作為掩護 文件顯示，陳志的網絡通過超過一百家假公司、加密貨幣交易所和挖礦操作來洗錢。這些資金最終被轉換成Bitcoin以掩蓋其來源。僅在2021年5月至2022年8月期間，至少1800萬美元來自超過250名美國受害者，通過布魯克林和皇后區的空殼公司被轉移。10月，美國財政部通過OFAC對與太子集團有關的146人和公司實施了制裁。同時，FinCEN報告柬埔寨匯萬集團已洗錢超過40億美元。 指控後區塊鏈上的顯著活動 對陳志的指控直接導致了區塊鏈上的可疑活動。在文件公開後僅一天，一個與中國挖礦池LuBian相關的錢包轉移了多達11,885 BTC，價值約13億美元。這足以成為該錢包三年來的首次活動。一週後，又有15,950 BTC分散在四個錢包中被轉移。這些交易引起了懷疑，認為這是在執法機構介入前試圖轉移資產。LuBian曾經是一個知名的挖礦池，但在2021年遭遇黑客攻擊損失超過127,000 BTC後消失。 對加密貨幣合規的全球影響 陳志案再次強調了監管機構對跨境數字資產欺詐的日益關注。當新加坡、美國和英國共同採取行動時，這一醜聞展示了加密貨幣洗錢網絡的複雜運作方式。同時，它也清楚地表明國際調查合作變得越來越有效。未來幾週將顯示被凍結的資金是否構成對犯罪加密貨幣系統更廣泛協調行動的開始，以及144億美元的Bitcoin是否能被完全追蹤。 Best wallet - 可靠和匿名的錢包 Best wallet - 可靠和匿名的錢包 超過60條鏈可用於所有加密貨幣 早期獲取新項目 高質押收益 低交易費用 Best wallet評論 現在通過Best Wallet購買 注意：加密貨幣是一種非常波動且不受監管的投資。請自行研究。 文章《陳志醜聞後凍結1.5億美元》由Timo Bruinsel撰寫，首次發表於Bitcoinmagazine.nl。