SFO 逮捕兩名 Basis Markets 創始人涉及 2800 萬美元加密貨幣醜聞

• SFO逮捕了兩名與Basis Markets 2800萬美元崩盤有關的嫌疑人。
• 調查揭露創始人使用可疑身份，並對其專業知識撒謊以吸引投資者。

根據嚴重詐欺辦公室（Serious Fraud Office）的最新消息，兩名嫌疑人已被逮捕並拘留，這是對Basis Markets崩盤調查的一部分。Basis Markets是一個加密貨幣項目，在最終消失前從投資者那裡籌集了大量資金。

據SFO表示，這次逮捕和調查是該機構（即SFO）首次重大嘗試調查大規模加密貨幣犯罪的一部分。這表明該組織現在在加密貨幣領域變得更加活躍。

SFO慶祝首次大規模加密詐欺打擊行動

官員們在英格蘭兩個不同地區進行了嚴密搜查後成功執行了這次行動：一處位於倫敦南部的赫恩希爾（Herne Hill），另一處位於西約克郡的布拉德福德（Bradford）。這兩名男子，一名三十多歲，另一名四十多歲，目前因涉嫌金融欺詐和非法資金流動而被拘留。

SFO負責人Nick Ephgrave解釋說，這些逮捕行動顯示了該機構在理解加密貨幣及追蹤與加密貨幣相關活動方面的能力不斷提升。他還提到，SFO非常致力於追查那些試圖利用加密貨幣及其所有機會來誤導或盜取公眾財產的人。目前階段，尚未正式宣布任何指控，但官方調查仍在繼續。

Basis Markets崩盤前被注意到的危險信號

在此之前，Crypto Sleuth進行了一項調查，詳細解釋了Basis Markets在最終崩潰前的運作方式。據他們表示，他們注意到Basis Markets內部存在問題。他們發現，該項目背後的人使用了不明確或可疑的身份，並對他們的經驗做出了看似不真實的聲明。

在平台運營期間，創始人將自己描述為在軟件開發、傳統金融和區塊鏈開發等領域擁有數十年綜合背景的專家，但調查人員找不到任何支持這些聲明的證據。

Basis Markets將自己宣傳為一種不同類型的去中心化交易平台。它宣傳自己是一個可以通過通常由大型機構使用的複雜策略幫助產生穩定利潤的平台。

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為了說服並從公眾那裡籌集資金，該團隊在2021年底推出了一項特殊的NFT會員銷售，並告訴買家他們將獲得未來收益的份額。不久之後，該團隊還推出了一種加密代幣，並解釋說它將提供投票權和獲得額外基於利潤的獎勵的機會。

這兩項籌資活動從世界各地的無辜投資者那裡籌集了約2800萬美元。然而，在調查過程中，揭露出這筆資金的很大一部分流入了兩位創始人的個人賬戶，而不是用於該項目。

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