22歲男子認罪竊取價值2.63億美元的Bitcoin和加密貨幣

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22歲男子認罪參與價值2.63億美元的Bitcoin和加密貨幣盜竊案

一名22歲的加州居民已認罪參與一項跨州社交工程詐騙計劃，該計劃盜取了約2.63億美元的加密貨幣。

來自加州紐波特比奇的Evan Tangeman承認為犯罪集團洗錢350萬美元的加密貨幣，美國檢察官辦公室於週一宣布。

Tangeman在美國地方法院法官Colleen Kollar-Kotelly面前認罪，承認參與受黑幫影響和腐敗組織法案(RICO)的共謀。 

量刑定於2026年4月24日。他是在這項特定調查中第九位認罪的被告。

法院還解封了第二份替代起訴書，增加了三名被告。Nicholas Dellecave，又稱「Nic」或「Souja」，Mustafa Ibrahim，又稱「Krust」，以及Danish Zulfiqar，又稱「Danny」或「Meech」，與社交工程企業(SE Enterprise)的其他成員一起面臨RICO共謀指控。 

Dellecave於2025年12月3日在邁阿密被捕。Ibrahim和Zulfiqar最近在杜拜被捕。

根據檢察官的說法，該企業始於2023年10月，至少持續到2025年5月。它源於在線遊戲平台上形成的友誼。該組織包括來自加州、康涅狄格州、紐約州、佛羅里達州和國外的個人。

猖獗的加密貨幣犯罪細節

該計劃涉及數據庫駭客、組織者、目標識別者、電話詐騙者和針對含有加密貨幣的硬體錢包的住宅竊賊。駭客使用被盜數據庫來識別高價值目標。 

電話詐騙者冒充加密貨幣交易所工作人員或電子郵件提供商，欺騙受害者透露帳戶憑證。 

竊賊實際闖入住宅偷取硬體錢包。

Tangeman擔任洗錢者。他使用大額現金兌換器將被盜加密貨幣轉換為現金。Tangeman隨後使用這些現金為集團成員獲取租賃房屋，租約上經常列出虛假姓名。 

一些房產每月租金為4萬至8萬美元。他在洛杉磯和邁阿密獲取了房屋。

最大的已知盜竊案發生在2024年8月18日。Tangeman的共謀者，包括Malone Lam和Danish Zulfiqar，欺騙了華盛頓特區的一名受害者轉移了超過4,100個Bitcoin。當時，這些加密貨幣價值2.63億美元。同樣數量的加密貨幣現在價值已增加到超過3.68億美元。

Tangeman還幫助Lam從被盜加密貨幣中獲取約300萬美元現金來確保一處租賃房產。 

在Lam於2024年9月18日被捕後，Tangeman訪問了家庭安全系統，截取了FBI探員搜查時的畫面。他還要求另一名成員取回並銷毀Lam洛杉磯住所的數位設備。

檢察官表示，該企業將被盜資金用於奢華生活方式。購買包括每晚高達50萬美元的夜總會服務、豪華手袋、價值在10萬至50萬美元之間的手錶、設計師服裝、租賃房屋、私人飛機、保安人員，以及至少28輛價格從10萬美元到380萬美元不等的異國豪車。

三名額外被告身份解封

隨著Tangeman的認罪，檢察官已解封對三名額外被告的指控。第二份替代起訴書顯示調查仍在進行中。當局尚未透露是否已追回任何被盜Bitcoin或是否將尋求賠償。

SE Enterprise依靠社交工程而非複雜的駭客技術。該組織的運作源於網上友誼，但被盜資金資助了高調購買並引起了注意。 

當局表示，被告的奢侈消費在揭露他們活動中發揮了作用。

Tangeman在等待量刑期間仍然自由。 

RICO共謀和洗錢的聯邦刑罰帶有重大監禁期。司法部已表示，隨著調查繼續，可能會有額外指控。

RICO共謀發生在個人同意通過「企業」參與犯罪活動模式或敲詐勒索時。根據受黑幫影響和腐敗組織法案(RICO)，檢察官可以將單獨的犯罪和個人連接在單一指控下。

重點是證明共同的犯罪目標，而不是每個參與者都犯下了每一項行為。

這篇文章《22歲男子認罪參與價值2.63億美元的Bitcoin和加密貨幣盜竊案》首次出現在Bitcoin Magazine上，作者為Micah Zimmerman。