聯邦判刑和新數據顯示,隨著非法活動因更廣泛採用而增長,數位資產詐欺風險正在上升。
猶他州聯邦當局已將一名涉及加密貨幣和非法現金轉移詐欺計劃的男子判處監禁。檢察官表示,該案涉及數百萬美元的損失,並揭露了美國與加密貨幣相關犯罪的持續風險。當局形容這種行為是蓄意的,對個人投資者和金融系統都造成了傷害。
54歲的Brian Garry Sewell在認罪電信詐欺後,被判處36個月監禁,隨後監督釋放3年。調查人員表示,該詐欺導致投資者損失超過290萬美元。法院記錄顯示,在數年間至少有17名受害者受到影響。
根據美國猶他州地區檢察官辦公室的說法,Sewell在2017年12月至2024年4月期間實施了該計劃。他透過聲稱自己擁有實現高投資回報所需的技能和背景來募集資金和加密貨幣。檢察官表示這些聲明是虛假的,投資者資金被濫用而非按承諾進行投資。
另外,Sewell還認罪經營無牌照匯款業務。從2020年3月至9月,他經營Rockwell Capital Management,為第三方客戶將超過540萬美元的大量現金轉換為加密貨幣。當局表示,其中一些客戶與投資詐欺計劃和毒品販運有關。
此外,聯邦官員表示Sewell收取交易費用,同時無視美國反洗錢法律規定的註冊和報告要求。兩起刑事案件同時宣判,監禁刑期同時執行,總刑期為三年。
美國地方法院法官Ann Marie McIff Allen下令Sewell支付超過360萬美元的賠償金,與電信詐欺指控相關。另外還下令向美國國土安全部支付額外賠償金。
FBI負責特別探員Robert Bohls表示,Sewell透過承諾無法實現的回報誤導受害者,讓家庭承受嚴重的財務損失。檢察官強調,虛假的專業聲明在獲得投資者信任方面發揮了關鍵作用。
與加密貨幣相關的犯罪在2025年持續攀升,引發全球監管機構和執法機構的關注。新數據顯示與數位資產相關的非法交易急劇上升。加密貨幣的更廣泛採用為追蹤和執法帶來了新的挑戰。
來自Chainalysis的最新數據顯示,非法加密貨幣地址在2025年收到約1,540億美元。與2024年修訂後的572億美元相比,增加了162%。大部分增長來自一小群與國家有關的行為者。
其中包括與北韓、俄羅斯、伊朗結盟團體以及中國洗錢活動相關的網絡。與北韓有關的駭客在該年度竊取了約20億美元的加密貨幣。
根據Chainalysis的說法,2025年標誌著迄今為止損害最嚴重的時期,無論是在規模還是複雜性方面。這些損失大部分源於2月份針對Bybit的攻擊,當時竊取了近15億美元,成為加密貨幣史上最大的數位劫案。
圖片來自Unsplash的Bermix Studio
猶他州法院對290萬美元加密貨幣投資詐欺案判處三年刑期一文首次出現在Live Bitcoin News上。


