韓國海關破獲國際加密貨幣集團 查獲1.02億美元洗錢案

TLDR:

• 韓國海關發現1,489億韓元透過加密貨幣帳戶和韓國銀行進行洗錢。
• 多國購買的加密貨幣被轉移到韓國錢包後再兌換成現金。
• 洗錢網絡運作近三年,將轉帳偽裝成手術費和教育費用。
• 成功調查後,加強監控針對加密貨幣外匯違規行為。

韓國海關當局已摧毀一個處理約1,500億韓元(相當於1.017億美元)的國際加密貨幣洗錢網絡。 

韓國海關週一宣布,三名中國籍人士因違反外匯交易法而被移送檢察官。 

嫌疑人據稱在2021年9月至2024年6月期間運作,利用國內外加密貨幣帳戶及韓國銀行基礎設施,透過未經授權的管道轉移了1,489億韓元。

跨境計畫偽裝成合法交易

調查人員表示,該洗錢行動將非法資金轉移偽裝成常規的跨境支付。 

當局透露,嫌疑人將加密貨幣轉移包裝成外國人在韓國尋求整形手術的合法支出。 

此外,該網絡將交易標記為留學生的海外教育費用以掩蓋交易。

韓國海關表示:「資金以合法支出的名義轉移,例如外國人的整形手術費或學生的海外學習費用。」 

該計畫的複雜性涉及在多個國際司法管轄區購買加密貨幣,然後透過韓國數位錢包轉移資金。 

一旦轉移到國內,加密貨幣就被兌換成韓元並分散到眾多當地銀行帳戶。

這種多層次方法旨在掩蓋資金流向以逃避監管監督。追蹤可疑跨境交易的金融當局最終識別出轉移模式。 

嫌疑人採用複雜的方法,透過將交易分散到不同的平台和帳戶來避免被發現。 

然而,轉帳的數量和頻率最終引起了監控外匯違規行為的海關調查人員的關注。

加強數位資產轉移監控

韓國海關在此次調查後加強了對加密貨幣相關外匯交易的監控。 

當局解釋了嫌疑人的方法,指出他們「在多個國家購買加密貨幣,將其轉移到韓國的數位錢包,兌換成韓元,然後透過眾多國內銀行帳戶轉移資金。」 

這種系統性方法使該網絡得以在近三年內逃避金融當局的監控。

加密貨幣的無國界性質允許資金在司法管轄區之間快速轉移,使當局難以偵測。 

嫌疑人利用這一特性建立了一個跨越多個國家和貨幣系統的網絡。調查人員正在審查其他國家是否有其他參與者協助了這項行動。

該案例展示了在現有法律框架內監管加密貨幣轉移所面臨的持續挑戰。 

韓國當局一直在加強適用於數位資產的外匯法執行。 

對這三名中國籍人士的起訴反映了堵塞助長非法加密貨幣轉移漏洞的更廣泛努力。

海關官員表示,對與更廣泛犯罪網絡的潛在聯繫的調查仍在進行中。 

該機構未透露洗錢資金是否源自特定犯罪活動。 當局繼續審查透過國內銀行帳戶分配的已兌換韓元的最終目的地。

本文《韓國海關在1.02億美元洗錢打擊行動中破獲國際加密貨幣集團》首次發表於Blockonomi。