美國財政部制裁英國加密貨幣交易所違反伊朗制裁規定

• OFAC 制裁了英國兩家加密貨幣交易平台 Zedcex 和 Zedxion,原因是協助伊朗規避制裁。 
• 這是 OFAC 首次直接針對與伊朗有關聯的加密貨幣交易平台。

美國財政部制裁了英國兩家加密貨幣交易所 Zedcex 和 Zedxion,指控其協助伊朗規避美國和國際金融制裁。制裁由美國財政部海外資產控制辦公室(OFAC)發布。這是 OFAC 首次因加密貨幣交易所在伊朗金融部門中扮演的角色而對其進行制裁。

根據美國財政部的說法,這兩家加密貨幣交易所為用戶提供了金融服務,支持受美國制裁的伊朗個人和實體。OFAC 進一步表示,這兩家加密貨幣交易所協助受制裁人士利用數位資產通過國際金融系統轉移資金。

被針對的個人和團體

除了交易之外,OFAC 將七名伊朗個人列入黑名單。同時受到制裁的還有 Babak Zanjani,一位有金融犯罪記錄的伊朗商人,據報導他被釋放的唯一目的是為該政權提供資金便利。

據財政部官員表示,該團體利用加密貨幣基礎設施來掩蓋資金流向並規避傳統銀行控制。與該指定相關的區塊鏈分析顯示,與這些實體相關的錢包地址促成了超過 3.89 億美元的交易。

財政部強調,使用數位資產並不能提供免受制裁執行的保護,加密貨幣相關活動仍受美國法律和法規的約束。

對加密貨幣合規的影響

OFAC 強調,這些制裁是在金融技術不斷發展的情況下對制裁執行的有力聲明。OFAC 警告,不遵循適當合規程序的加密貨幣平台可能會促進非法金融活動,如果明知故犯地為受制裁的司法管轄區或人員提供便利,可能會受到執法行動。制裁要求美國人凍結指定實體的所有財產和財產權益,並禁止涉及他們的所有交易。 

然而,財政部官員強調,無論交易所的基地在哪裡,所有交易所都必須擁有強大的合規計劃。針對 Zedcex 和 Zedxion 的行動表明,美國加強了對與伊朗相關的加密貨幣促進規避行為的執法。OFAC 對這些交易所和參與非法資金轉移的個人的指定表明,數位資產行業受到美國制裁法律的約束。

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