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澳洲向加密貨幣 ATM 宣戰 因犯罪活動激增
2025/10/17 11:00
根據澳大利亞交易報告和分析中心(AUSTRAC)和執法機構的報告，澳大利亞正在加強對加密貨幣自動提款機(ATM)的監管行動，因為詐騙和其他非法使用急劇增加。允許人們將現金轉換為加密貨幣的機器快速增長，監管機構表示這一激增使年長和弱勢用戶面臨特別風險。
監管機構收緊規則
當局已經引入一系列新的控制措施，旨在減少濫用。根據報告，許多ATM現在對每筆交易實施5,000澳元的現金上限。
運營商被要求加強身份檢查，在機器上添加明確的詐騙警告，並在活動看起來可疑時提交更多報告。AUSTRAC已設立專責小組檢查提供商並在缺乏合規的地方施加壓力。
詐騙嚴重打擊年長者
傷害已經是真實的。報告披露，每年約有150,000筆交易通過加密貨幣ATM流動，總計約2.75億澳元。
其中約99%是現金存款。在塔斯馬尼亞，警方表示15人在最近的騙局中共損失了250萬澳元，一人損失約75萬澳元；在該案例中，受害者的平均年齡約為65歲。
許多案例涉及施壓或欺騙受害者將現金送到機器然後將資金轉移到海外的來電者。
執法與漏洞警方和AUSTRAC一直拒絕為不合規的運營商續期，並進行有針對性的調查。然而，執法面臨限制。
機器數量已經激增 — 估計全國約有1,600-1,800+台 — 一些提供商被發現沒有進行適當的身份檢查或交易監控。
這使得監管每個服務點變得困難，並為犯罪分子快速行動留下空間。
受害者和系統的風險一旦現金被轉換並移動到區塊鏈上，通常很難逆轉。資金可能被混合、通過多個錢包發送或路由到國外。這使得資金追回變得困難，特別是當接收地址與不配合澳大利亞當局的海外服務相關聯時。
監管機構警告，雖然ATM有合法用途 — 對於偏好現金或缺乏線上服務訪問的人 — 但機器的匿名性和即時轉賬造成了高濫用風險。
特色圖片來自Unsplash，圖表來自TradingView
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