Migom Bank 支付進度：€26 百萬已追蹤並確定前進路徑

經過一段長時間的不確定性和猜測後，Migom Bank情況出現了具體進展。法定管理人已完成全面調查，多米尼克監管機構已概述前進路徑，現在的努力集中在選擇清算人以最終向已驗證的客戶分配資金。

管理人完成證據審查

多米尼克的金融服務單位(FSU)於2024年2月29日命令Migom Bank停止營運，隨後於2024年3月18日任命了法定管理人。這一行動將日常營運置於一家獨立的英國法律和會計公司控制之下，為隨後的調查和恢復工作建立了必要的法律基礎。

管理人於2024年8月向FSU提交了他們的結論，以超過14,000頁的支持材料和一份全面的153頁摘要文件支持他們的發現。

這份廣泛的文件作為追蹤歷史資金流動和構建恢復操作的基礎。從2025年春季到夏季的報告表明，監管機構計劃聘請一位國際認可的清算人來處理資產恢復並監督向合格帳戶持有人的分配。

跨多個司法管轄區的資金流動

媒體報導指出，管理人的文件追蹤了跨越多年的資金流動，通過盧森堡、阿聯酋、奧地利、加納、加拿大和美國的各種相關企業結構。

調查還發現了一系列未經標準董事會監督或監管批准程序的資金轉移。這些發現現在指導了恢復活動的重點。

重要的是，報導強調這些是調查發現而非法律責任的確定。這種詳細的映射為未來的清算人提供了戰略框架，以獲得必要的法律認可，採取適當的資產凍結措施，並與銀行合作夥伴合作恢復資金。

在波羅的海地區確認了2600萬歐元

一致的報導強調在波羅的海國家，特別是拉脫維亞和立陶宛，確認了約2600萬歐元，在其他地方確認了較小的金額。拉脫維亞消息來源表明，約2100萬歐元與波羅的海國際銀行SE有關，該機構於2023年3月失去了歐洲中央銀行的許可證。

立陶宛資產總計約500萬歐元，據報導是在立陶宛銀行於2023年撤銷Transactive Systems UAB的電子貨幣授權後確保的。雖然這些金額來自於媒體對行政調查結果的報導，但兩家機構的監管歷史都有公開記錄。

這些已確認的大量資產受益於明確的位置和已建立的監管框架，為尋求司法合作和資產遣返的清算人創造了有利條件。

2024年8月30日，在紐約法院發起了一項證券集體訴訟。法院記錄顯示，原告於2025年3月12日自願撤回了此案。目前的報導表明，相關方可能將管理人的發現整合到潛在的未來法律行動中，儘管目前沒有活躍的集體訴訟。

客戶恢復的下一步

隨著基礎工作的完成，情況從調查轉向實施。管理人的詳細框架和持續報導表明，這是一個結構化階段，程序將系統地執行而非公開辯論，代表著有意義的進展。

對於受影響的客戶，這意味著準備官方通信，同時允許已建立的流程繼續進行。主要發展是增加了確定性：存在一條明確的路徑，由全面的文件和監管監督支持，旨在將已確認的資產位置轉化為系統的客戶付款。

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