美國法院判處 Wolf Capital Crypto Trading LLC 的創辦人兼首席交易員 Travis Ford 五年監禁。
根據美國司法部(DOJ),Ford 還必須沒收超過 100 萬美元並償還超過 17 萬美元的賠償金。
從 2023 年 1 月至 8 月,Ford 通過「公司網站和其他社交媒體及基於互聯網的推廣活動」,在 Telegram 和 Discord 等平台上向投資者承諾每日 1-2% 的回報,年化率約為 547%。
據報導,Ford 對公司的財務狀況撒謊,將資金轉入個人賬戶,將部分用於個人開支,並產生了大量交易損失。
在這一切發生的同時,美國檢察官聲稱 Ford 仍在向現有和新投資者募集資金。
然而,到了 2023 年中期,隨著投資者開始報告提款延遲和賬戶中的數字不符,該計劃開始崩潰。2023 年 8 月,當 Ford 關閉平台時,這個拼湊的騙局徹底暴露。Ford 的受害者迅速向州和聯邦機構提出一波投訴,這導致了 Ford 問題的開始。
在認罪協議中,Ford 承認即使在他和他的共謀者已經挪用了投資者的資金後,仍對投資者撒謊。根據法庭文件,他說:「我做出這些和其他類似的虛假陳述,目的是誘使個人將他們的資金投資給我和 Wolf Capital,並保持投資。」
DOJ 補充說,Ford 知道所宣傳的回報是不可能實現的。儘管如此,該操作仍繼續進行,從約 2,800 人那裡籌集了 940 萬美元。
實際上,調查人員表示,該計劃的運作方式類似於經典的龐氏騙局,利用新存款來支撐成功的假象,同時資金流向 Ford 和其他內部人員。
這個案件一直由 DOJ 的欺詐部門和美國郵政檢查服務(USPIS)刑事調查組積極追查,Ford 在 2025 年 1 月承認一項共謀進行電信欺詐的罪名。據報導,USPIS 仍在對該案進行調查。
在判決時,法院對 Ford 處以 60 個月的監禁,此外還有政府對被告施加的超過 100 萬美元的償還金。
隨著 Ford 現在被判刑,焦點轉向他的定罪對那些在投資中損失資金的人意味著什麼。賠償和沒收令可能對 Ford 計劃的受害者來說是某種安慰,但美國當局承認,對於許多信任 Wolf Capital 的個人來說,完全恢復資金仍然不太可能。
DOJ 一直在積極起訴與加密貨幣相關的龐氏騙局,類似的案例之一是被取消律師資格的加州律師 David Kagel,據報導他詐騙受害者約 950 萬美元。在承認參與詐騙後,他被判處五年緩刑,並被命令在去年年底支付約 1400 萬美元的賠償金。
想讓您的項目展現在加密貨幣頂尖人士面前嗎?在我們的下一份行業報告中展示它,數據與影響力在此相遇。


