1 مقدمة
أُبرمت إرشادات MEXC للتحكم في المخاطر (المشار إليها فيما يلي باسم "الإرشادات") بينك ("أنت" أو "المستخدم") ومنصة تداول MEXC ("نحن"، "لنا"، "MEXC"، أو "المنصة"). تُعدّ هذه الإرشادات جزءًا لا يتجزأ من الوثائق القانونية وفقًا لاتفاقية مستخدم MEXC (المشار إليها فيما يلي باسم "الاتفاقية")، وتُعتبر جزءًا لا يتجزأ منها. كما تُشكّل هذه الإرشادات جزءًا لا يتجزأ من الاتفاقية. يُعدّ قبول المستخدم لهذه الاتفاقية إقرارًا وقبولًا كاملًا بها. في حال عدم موافقتك أو فهمك لهذه الإرشادات، يجب عليك التوقف عن الوصول إلى خدمات MEXC أو استخدامها.
تُحدّد هذه الإرشادات الإطار الشامل للتحكم في المخاطر في MEXC، وتُفصّل إجراءاتنا لمراجعة الحسابات، والأساس القانوني والتنظيمي لإجراءاتنا، وحقوق مستخدمينا. تُعدّ هذه الإرشادات مرجعًا شاملًا لجميع المستخدمين والهيئات التنظيمية. يرجى العلم بأن هذا الدليل الإرشادي يخضع للتحديثات لمواكبة المعايير التنظيمية الدولية المتطورة.
يوضح هذا المستند ممارسات إدارة المخاطر في MEXC، بما في ذلك إجراءات مراجعة الحسابات، ومبررات الامتثال، وحقوق المستخدمين. ويُعدّ مرجعًا للمستخدمين المعنيين والهيئات التنظيمية. تخضع هذه السياسة للتحديثات لمواكبة التطورات التنظيمية الدولية.
2 غرض التحكم في المخاطر
لضمان بيئة تداول آمنة ومتوافقة، تُطبّق MEXC إطارًا ديناميكيًا للتحكم في المخاطر يتوافق مع المعايير التنظيمية العالمية. يُلزم هذا الإطار بتقييد أو مراجعة الحسابات التي تُظهر نشاطًا مشبوهًا، أو سلوكًا تجاريًا غير اعتيادي، أو أنماطًا تُفعّل بروتوكولات الامتثال لدينا. تُعد هذه الإجراءات بالغة الأهمية للحفاظ على سلامة السوق وحماية جميع مستخدمي المنصة، وهي مُصمّمة لتحقيق ما يلي:
(أ) ضمان الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية المعمول بها؛ (ب) كشف ومنع التلاعب بالسوق والاحتيال والأنشطة غير المشروعة؛ (ج) حماية سلامة أسواق التداول وعملياتنا؛ (د) حماية المستخدمين الشرعيين من الجرائم المالية وإساءة استخدام السوق؛ (هـ) الوفاء بالتزامات الإبلاغ للجهات التنظيمية المختصة.
3 الأساس القانوني
تحافظ MEXC على إطار التحكم في المخاطر هذا، وهذا الدليل وإجراءات التحكم في المخاطر الخاصة بها وفقًا للاتفاقية بينك وبيننا، وامتثالاً لالتزاماتها بموجب مكافحة غسل الأموال (AML)، ومعرفة العميل (KYC)، ومكافحة تمويل الإرهاب (CFT)، ومجموعة العمل المالي (FATF)، وتوجيهات الاتحاد الأوروبي AMLD5/6 (التي تضع التزامات صارمة للعناية الواجبة، ومراقبة المعاملات، والتحقق من المستخدم)، وقوائم العقوبات وقوائم المراقبة التابعة لمكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC)، وقوائم عقوبات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، و/أو قوانين وأنظمة سلامة السوق.
4 محفزات مراجعة التحكم في المخاطر
4.1 عام
تُعتبر المُحفِّزات أي حدث أو سلوك أو ظرف يُشير، إلى خطر مُحتمل على سلامة السوق أو متطلبات الامتثال أو سلامة المنصة، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، شذوذات التداول، أو عدم انتظام أسواق العقود الآجلة أو الفورية، أو المخاوف المتعلقة بالامتثال أو الشؤون القانونية، أو المخاطر المُتعلقة بالإدراج.
دون تقييد لعمومية ما سبق، تحتفظ MEXC بالحق المُطلق، في بدء إجراءات شاملة للتحكم في المخاطر عند اكتشاف أي ظرف قد يُشكل، وفقًا لتقدير MEXC المعقول، انتهاكًا للقوانين أو اللوائح المعمول بها أو الاتفاقية أو سياسات MEXC الأخرى و/أو الوثائق القانونية المعمول بها.
نُقدم بعض الأمثلة على الأحداث التي قد تُفعِّل آلية مراجعة التحكم في المخاطر لدينا، ونُفصِّلها في الفقرات التالية.
4.2 شذوذات تداول العقود الآجلة
- الحسابات التي لم تكتمل إجراءات التحقق من الهوية فيها أو لم تُستكمل بعد؛
- أنشطة تداول آلي يُشتبه في إجرائها دون تصريح مناسب؛
- أنشطة تُشكل تلاعبًا بالسوق، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر: غسل الأموال، والاحتيال، والتداول الطبقي، والتداول المسبق، والتداول بناءً على معلومات داخلية.
- أنشطة التداول الصادرة من ولايات قضائية تخضع لمتطلبات العناية الواجبة المُعززة.
4.3 مخالفات السوق الفورية
- عدم الامتثال لمتطلبات التحقق الإلزامي من الهوية؛
- المشاركة في مخططات منسقة للتلاعب بالأسعار، بما في ذلك أنشطة الضخ والإغراق؛
- الحسابات الخاضعة لقيود أو عقوبات تجارية دائمة.
4.4 الانتهاكات القانونية والامتثالية.
- أي ارتباط (سواءً في الحساب أو المعاملة أو الصندوق) بمؤسسات إجرامية أو كيانات خاضعة للعقوبات أو أشخاص مُحددين؛
- أنماط معاملات تشير إلى غسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو عائدات الجريمة؛
- الأصول المتأتية من أنشطة غير مشروعة، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، الجرائم الإلكترونية، وبرامج الفدية، والاتجار بالمخدرات، أو مخططات التلاعب بالسوق (مثل عمليات الاحتيال المالي ومخططات الضخ والإغراق)؛
- الحسابات الخاضعة لأوامر قضائية سارية، أو توجيهات تنظيمية، أو طلبات من جهات إنفاذ القانون.
4.5 انتهاكات سلامة السوق
- ارتباطات غير معلنة مع جهات إصدار الرموز أو فرق المشاريع؛
- أنشطة إيداع مشبوهة مرتبطة بإدراج الرموز؛
- أنماط تداول تشير إلى تلاعب منسق بالسوق حول أحداث الإدراج.
4.6 الإقرار
الأمثلة المذكورة أعلاه مُقدمة لأغراض التوضيح فقط لتسهيل فهمكم. هذه الأمثلة ليست شاملة. قد تُجري MEXC مراجعةً لضبط المخاطر في الحالات التالية (غير الشاملة):
5 أمثلة على الأنشطة المعاملاتية المحظورة
5.1 عام
الأنشطة المعاملاتية المحظورة هي الأنشطة التي لا تُقدم عمدًا من خلال بورصة MEXC، والتي قد تؤثر على نزاهة السوق، أو تُقدم معلومات أو صورًا مضللة أو زائفة عن السوق، أو تستغل قواعدنا لتحقيق مكاسب غير مشروعة. نورد بعض الأمثلة على الأنشطة المعاملاتية المحظورة، ونشرحها بالتفصيل في الفقرات التالية.
5.2 نشاط التداول الآلي أو غير الطبيعي غير المصرح به
أي سلوك تجاري قد يؤثر سلبًا على نظام السوق أو عدالته أو التشغيل الطبيعي لنظام التداول، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر:
5.2.1 استخدام أي أساليب آلية و/أو مبرمجة غير مصرح بها، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر الأدوات، والنصوص البرمجية، والروابط العميقة، والبوتات، ,والأدوات الأوتوماتيكية، لوضع أو تنفيذ الطلبات.
5.2.2 استخدام أي أجهزة أو شبكات أو عناوين IP غير طبيعية، أو أي وسائل أخرى، سواء كانت تقنية أم لا، لإخفاء الهوية أو نشاط التداول.
5.2.3 مسح أو فحص API غير الموثق أو محاولة اكتشاف نقاط النهاية المخفية.
5.2.4 استخدام تسلسلات بروتوكولات غير قياسية أو محاولة التهرب من الكشف بأي شكل آخر.
5.2.5 التنكر كعملاء متعددين، أو تزييف معرفات الأجهزة، أو وكلاء المستخدم، أو معرفات الجلسة.
5.2.6 تقديم وإلغاء كميات كبيرة من الطلبات للتلاعب بسجلات الطلبات (الانتحال، وحشو عروض الأسعار، وتفجير الطلبات).
5.2.7 الاستخدام المنسق للوكلاء/شبكات VPN/الشبكات الموزعة لإخفاء الهوية أو تقسيم الحدود.
5.3 التلاعب بالسوق
أي نشاط يخلق مظهرًا زائفًا أو مضللًا لنشاط السوق أو اتجاهات الأسعار، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر:
5.3.1 مخططات الضخ والبيع، والتداول الوهمي، والتداول الذاتي، والتداول المسبق، وحشو عروض الأسعار، والتحايل أو التراكب، والمعاملات المنسقة بين الحسابات ذات الصلة أو التابعة.
5.3.2 السلوك المتعمد، مثل الاستفادة من مزايا رأس المال أو السيولة، المصمم لتضخيم أو قمع أو التلاعب بأسعار أي أصل رقمي بشكل مصطنع.
5.4 التداول من الداخل أو التسابق
أي نشاط يتضمن استخدام معلومات جوهرية غير عامة، أو التصرف بناءً على نصائح أو تسريبات أو تعليمات من أشخاص يتمتعون بامتياز أو وصول مسبق إلى معلومات المنصة، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر:
5.4.1 تنسيق الصفقات مع المطلعين، أو الموظفين، أو الوكلاء، أو الأشخاص ذوي المعرفة المسبقة بأحداث التداول أو الإدراج.
5.4.2 تنفيذ الصفقات قبل طلبات معروفة من عملاء كبار أو منصات ("التنفيذ المسبق").
5.4.3 استخدام أي معلومات سرية أو مسربة من الموظفين، أو الشركاء، أو البائعين للحصول على ميزة تداول غير عادلة.
5.5 التهرب من حد الصفقة
أي نشاط يقوم بتقسيم أو توزيع الصفقات عبر حسابات متعددة أو حسابات فرعية أو وسطاء تابعين لجهات خارجية لتجميع التعرض بما يتجاوز حدود صفقة المستخدم الفردي للمنصة، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر:
5.5.1 تداول منسق عبر حسابات مرتبطة أو تابعة لتجاوز قيود الهامش أو الرافعة المالية أو الصفقات.
5.5.2 استخدام هويات متعددة للتحقق من هوية العميل أو مصادر تمويل لإخفاء الملكية المستفيدة.
5.5.3 تحويل الأموال بين الحسابات أو الكيانات بغرض التهرب من ضوابط التداول أو الصفقات.
5.6 إساءة استخدام القواعد والتحكيم غير السليم
أي سلوك يهدف إلى استغلال اتفاقية المستخدم أو القواعد أو الأنظمة أو السياسات الخاصة بـ MEXC لتحقيق مكاسب غير مستحقة، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر:
5.6.1 استخدام حسابات متعددة أو حسابات جهات خارجية للتحايل على أي قواعد أو تعليمات أو قيود تداول سارية، أو لإجراء تحكيم غير سليم.
5.6.2 سلوكيات تداول منسقة بين حسابات متعددة بقصد ممارسة تأثير غير متناسب على السوق أو التلاعب بسعر السوق أو عمقه أو سيولته.
5.6.3 التحوط أو التحكيم بين الأسواق، واستغلال تناقضات القواعد أو ثغرات النظام لإجراء تحكيم آمن، والذي ينطوي على أموال غير مشروعة أو يؤدي إلى تلاعب بالسوق يُعطل بيئات التداول العادية.
5.7 الأنشطة الاحتيالية المتعلقة بمعاملات الإيداع والسحب غير الطبيعية بعملات الفيات OTC
يشير إلى أي أنشطة مشتبه بها تتعلق بالأموال الاحتيالية أو غير المشروعة التي يقوم بها المستخدمون أثناء إيداع أو سحب عملات الفيات OTC، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر:
5.7.1 استخدام حسابات بنكية أو أدوات دفع أو محافظ إلكترونية أو معلومات هوية مسروقة أو منتحلة أو غير مصرح بها أو غير طبيعية لإجراء معاملات؛
5.7.2 المشاركة في قنوات التداول OTC أو المساعدة فيها أو استخدامها للانخراط في عمليات احتيال عبر الاتصالات، أو اختلاس أموال، أو عمليات احتيال بالهندسة الاجتماعية، أو مخططات تجميع أموال غير قانونية، أو التماس ودائع عامة بشكل غير قانوني، وغيرها من الأنشطة الإجرامية أو المحظورة؛
5.7.3 إجراء معاملات بأموال يكون مصدرها أو استخدامها المقصود غير طبيعي، أو غير متوافق مع ملف هوية المستخدم، أو ملف المخاطر، أو الغرض المعلن، أو سلوكياته في المعاملات؛
5.7.4 الانخراط في أنماط حركة أموال غير طبيعية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر التدفق السريع للأموال إلى الداخل/الخارج، أو المعاملات ذات القيمة الكبيرة أو المتكررة دون غرض اقتصادي مشروع، أو أطراف مقابلة غير متطابقة أو غير عادية، أو تدفقات أموال غامضة؛
5.7.5 أي سلوك آخر يعطل إدارة أمن الأموال، أو يحاول التهرب من ضوابط المخاطر، أو يشتبه في ارتباطه بأنشطة مالية غير قانونية.
5.8 الأنشطة الاحتيالية التي قد تنطوي على معاملات P2P
يشير إلى أي أنشطة مشتبه بها تتعلق بالأموال الاحتيالية أو غير المشروعة التي يقوم بها المستخدمون أثناء معاملات P2P، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر:
5.8.1 استخدام حسابات بنكية أو أدوات دفع أو معلومات هوية مسروقة أو منتحلة أو غير مصرح بها أو مخترقة لإجراء معاملات بين الأقران؛
5.8.2 المشاركة في عمليات احتيال الاتصالات، أو عمليات الاحتيال بالهندسة الاجتماعية، أو مخططات استغلال الأموال، أو عمليات السحب النقدي، أو غيرها من تدفقات الأموال غير القانونية من خلال معاملات بين الأقران، أو المساعدة في ارتكابها، أو تسهيلها؛
5.8.3 تقديم إثباتات دفع مزيفة، أو تزوير سجلات التحويل، أو تضليل الأطراف المقابلة للإفراج عن أصول دون سداد فعلي؛
5.8.4 الانخراط في الإكراه، أو الترهيب، أو الخداع، أو التحريض لإجبار الأطراف المقابلة على الإفراج عن أصول أو بدء عمليات استرداد الأموال، أو ارتكاب عمليات استرداد مبالغ/نزاعات دفع خبيثة؛
5.8.5 إجراء معاملات بأموال يكون مصدرها أو غرضها غير طبيعي أو غير متوافق مع الغرض المعلن للمستخدم، أو ملف تعريف المخاطر، أو القدرة المالية، أو نمط المعاملات؛
5.8.6 أية محاولات للتهرب من ضوابط مخاطر المنصة، أو تعطيل نظام التداول الطبيعي، أو الانخراط في أنشطة يشتبه في أنها سلوك مالي غير قانوني.
5.9 الإقرار
لتجنب الشك، تشمل الأنشطة المعاملاتية المحظورة التعامل الذاتي والتداول الوهمي، والتلاعب بالسوق والتزييف، ونشاط الطلب المفرط وأي أنشطة معاملات غير نظامية أخرى قد تكون محظورة بموجب القوانين واللوائح والممارسات المالية المعمول بها.
تتمتع MEXC بالسلطة الوحيدة والمطلقة لتحديد ما إذا كان أي سلوك يشكل أنشطة معاملات محظورة، وقد تتخذ التدابير التي تراها مناسبة، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر تعليق الحسابات أو تقييدها أو إنهائها، ومصادرة المكاسب، والإبلاغ إلى السلطات التنظيمية. وتشمل الأمثلة على ذلك على سبيل المثال لا الحصر:
الأمثلة المذكورة أعلاه مُقدمة لأغراض التوضيح فقط لتسهيل فهمكم. هذه الأمثلة ليست شاملة، وتحتفظ MEXC بالحق في التحقيق في أي سلوك تراه مُخالفًا لهذا الدليل أو الاتفاقية أو القوانين واللوائح المعمول بها، وتحديده، واتخاذ الإجراءات اللازمة ضده، بغض النظر عما إذا كان هذا السلوك مُدرجًا صراحةً ضمن الأمثلة السابقة.
6 قيود السحب وحدود الحساب
يجوز لمنصة MEXC فرض قيود أو حدود مؤقتة أو دائمة على عمليات السحب في الحالات التالية: (أ) فترات تهدئة أمنية إلزامية بعد تعديلات بيانات اعتماد المصادقة (مثل إعادة تعيين كلمة المرور أو المصادقة الثنائية)؛ (ب) تفعيل آليات التحكم الآلي في المخاطر؛ (ج) تطبيق بروتوكولات أمان مُحسّنة لعناوين السحب المُصرّح بها حديثًا؛ (د) الامتثال للمتطلبات التنظيمية أو توجيهات إنفاذ القانون.
تظل معظم القيود سارية لمدة أربع وعشرين (24) ساعة؛ مع ذلك، تحتفظ شركة MEXC بالحق، في تقصير أو تمديد أو فرض هذه القيود بشكل دائم، وذلك وفقًا للظروف الفعلية واعتبارات المخاطر.
7 إجراءات المراجعة والحل
7.1 السلطة التنظيمية وصلاحيات التنفيذ
عند اكتشاف انتهاكات مشتبه بها، يحق لـ MEXC ممارسة سلطاتها التنفيذية دون إشعار مسبق للمستخدمين المتضررين، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر:
(أ) متطلبات الإبلاغ الإلزامي: إجبار المستخدمين على تقديم وثائق شاملة بشأن أنشطة التداول المشكوك فيها؛ (ب) قيود الوصول: تعليق أو إنهاء وصول المستخدم إلى خدمات المنصة ومرافق التداول؛ (ج) قيود التداول: تنفيذ القيود على وضع الطلبات وتعديلات المواقف وإجراءات التصفية القسرية؛ (د) القيود المالية: فرض قيود على السحب والإيداع في انتظار استكمال التحقيق؛ (هـ) إغلاق الحساب ومصادرة الأصول: إنهاء حسابات المستخدم مع مصادرة الأصول المتبقية حيثما يسمح القانون بذلك؛ (و) التدابير التصحيحية الإضافية: أي إجراءات إنفاذ أخرى تعتبر ضرورية بموجب قواعد العمل والمتطلبات التنظيمية المعمول بها.
7.2 المراجعة والتحقيق والتقييم
عند اكتشاف نشاط مشبوه محتمل أو تفعيل آلية التحكم في المخاطر المُفعّلة، يجوز لـ MEXC إجراء تقييم أولي لتحديد ما إذا كان سلوك المستخدم يُشكل انتهاكًا للقوانين واللوائح المعمول بها أو الاتفاقية أو هذا الدليل أو السياسات الأخرى.
بعد التقييم الأولي، يجوز لـ MEXC اتخاذ قرار بالإشارة إلى: (أ) طبيعة وخطورة أي انتهاكات؛ (ب) ما إذا كانت الانتهاكات قد ارتُكبت بشكل فردي أو كجزء من مخططات منسقة؛ (ج) تدابير إنفاذ مناسبة متناسبة مع خطورة الانتهاك.
لتجنب الشك، سيتم مراجعة كل حالة على حدة بناءً على وقائعها وظروفها، وتحتفظ MEXC بالحق في اعتماد أساليب مختلفة للتحقيق والتقييم والإنفاذ حسبما تراه مناسبًا وفقًا لتقديرها الخاص.
7.3 التدابير التصحيحية والعقوبات
يجوز لمنصة MEXC تطبيق تدابير تصحيحية شاملة بعد تحقيق شامل، بما في ذلك: (أ) قيود على الحسابات لفترات متفاوتة تصل إلى 180 يومًا (أو أكثر إذا كانت تنطبق على سياسة أخرى)؛ (ب) إلغاء المعاملات واسترداد الأرباح؛ (ج) تجميد الأصول ريثما يتم التنسيق التنظيمي؛ (د) الاستبعاد الدائم من خدمات المنصة في حالات المخالفات الجسيمة. قد تختلف التدابير التصحيحية من حالة لأخرى وفقًا للحقائق التي تم التحقيق فيها، وقد تؤدي الإساءة الجماعية إلى فرض قيود أطول.
7.3.1 فترة المراقبة المعززة (مراقبة لمدة 30 يومًا)
تخضع الحسابات التي تُظهر أنماط تداول مشبوهة لفترة مراقبة مُعززة لمدة ثلاثين (30) يومًا. تُمكّن هذه الفترة من إجراء تقييم شامل لسلوك المستخدم، وتُقلل من النتائج الإيجابية الخاطئة. تحتفظ MEXC بالحق في تمديد هذه الفترة حسب مقتضى الحال.
خلال فترة المراقبة هذه، قد تُجري MEXC الأنشطة التالية لمزيد من التحقيق في الحالة:
- تتبّع محاولات المستخدمين للتداول من خلال حسابات جديدة أو حسابات مُسجّلة سابقًا خلال فترة المراقبة، وخاصةً تلك التي تحمل عناوين IP متطابقة أو أنماط تداول مُتشابهة.
- تحديد سلوك التداول المُنسّق عبر حسابات مُرتبطة مُتعددة، والذي قد يُؤثر على أسعار السوق، سواءً كان ذلك مُسجلاً تاريخيًا أو خلال فترة المراقبة الحالية.
7.3.2 فترة التقييد الممتدة (تقييد لمدة 180 يومًا)
قد تخضع الحسابات المتورطة في انتهاكات منسقة، أو أنشطة عالية المخاطر، أو التي تُثير مخاوف كبيرة بشأن الامتثال، لقيود لمدة تصل إلى (180) يومًا (أو لفترة أطول إذا كانت تنطبق على سياسة أخرى). يُؤدي هذا الإجراء وظائف الردع والحماية، مع توفير الوقت الكافي للتنسيق التنظيمي.
7.3.3 عمليات التراجع
للحفاظ على سلامة السوق وحماية المستخدمين الشرعيين، تحتفظ MEXC أيضًا بالحق في إلغاء المعاملات التي (أ) تُخالف القوانين واللوائح المعمول بها، والاتفاقية، وهذا الدليل، و/أو غيرها من الوثائق القانونية، أو سياسات MEXC؛ و(ب) تُؤثر على تجارب تداول المستخدمين الآخرين، وإجراءات التداول الاعتيادية. تُتخذ قرارات التراجع بعد تحليل شامل لبيانات المعاملات وأنماط التداول. ويجوز للمستخدمين المتأثرين الطعن على هذه القرارات من خلال الإجراءات المعمول بها.
7.4 الاستئناف والمراجعة والحل
7.4.1 يجوز للمستخدمين الخاضعين لإجراءات التنفيذ الطعن في مثل هذه القرارات من خلال:
(أ) تقديم طعون رسمية مع وثائق داعمة كاملة؛
(ب) طلب المراجعة الداخلية من خلال الإجراءات المعمول بها؛
(ج) تقديم أدلة إضافية ذات صلة بقرار التنفيذ.
7.4.2 يجب على المستخدمين الخاضعين لمراجعات الحسابات استكمال إجراءات التحقق المطلوبة وفقًا لتوجيهات MEXC، بما في ذلك التحقق المسبق من الهوية وتقديم المستندات الإضافية حسب الطلب.
7.4.3 يمكن للمستخدمين الخاضعين لقيود الحساب حل المشكلة باتباع الخطوات المقدمة:
- الموقع الإلكتروني: أسفل الصفحة الرئيسية، اختر مركز المساعدة ← مراجعة مخاطر الحساب، وأكمل النموذج وفقًا للتعليمات الواردة في الصفحة.
التطبيق: انتقل إلى الصفحة الرئيسية ← المزيد ← الخدمات ← مركز المساعدة ← مراجعة مخاطر الحساب. اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة لإكمال النموذج المطلوب.
بعد تقييد الحساب بسبب إدارة المخاطر، يُعد إكمال KYC المتقدم وتقديم مستندات إضافية شرطين أساسيين لرفع التقييد.
7.4.4 صُمم نظام MEXC للكشف عن الأنشطة الضارة أو غير النظامية المحتملة، وليس مُصممًا للتأثير على المستخدمين الملتزمين. مع ذلك، من الممكن تقييد حسابات المستخدمين الشرعيين مؤقتًا أو وضع علامة عليهم. يمكن للمستخدم التواصل مع دعم عملاء MEXC للحصول على آخر التحديثات المتعلقة بحالة الحساب في حال تقييده أو وضع علامة عليه لأي من الأسباب المذكورة أعلاه.
7.4.5 لا يجوز الكشف عن أي تفاصيل حول آليات التحكم في المخاطر الداخلية أو عمليات المراجعة في MEXC لأسباب أمنية، ولا يمكن ضمان مدة أو نتيجة أي مراجعة.
8 التلاعب بالحسابات المتعددة: دراسة حالة
نشاط مشبوه من الحسابات المرتبطة
أظهرت حسابات متعددة علامات واضحة على التنسيق، وانخرطت في سلوكيات تداول تُخالف قواعد المنصة. وقد وُضعت هذه الحسابات تحت المراقبة للاشتباه بتلاعبها، بناءً على الأدلة التالية:
- حسابات مُدارة من عناوين IP متطابقة.
- تم وضع الطلبات في توقيت متزامن.
في 30 مايو 2025، الساعة 3:06:18 (UTC)، فتحت عدة حسابات مرتبطة في وقت واحد صفقات على FLOCKUSDT بأسعار دخول متطابقة، في محاولة للتحايل على حدود مخاطر الصفقات المفروضة من قِبل المنصة. وبلغ حجم التداول الإجمالي لهذه الحسابات حوالي 50% من إجمالي حجم التداول خلال تلك الفترة، مما يُشتبه في وجود تلاعب بالسوق.
في 31 مايو 2025، تم تقييد هذه الحسابات المرتبطة ووضعها تحت فترة مراقبة مدتها 30 يومًا.
حد مخاطر الصفقات هو إجراء لإدارة المخاطر يُطبّق في تداول العقود الآجلة لتقييد الحد الأقصى لحجم الصفقات الذي يمكن للمستخدمين أو الحسابات الاحتفاظ به. تُحدّد منصتنا حدودًا قصوى للصفقات لكل زوج من العقود الآجلة لمنع تركيز المخاطر المفرط بين عدد محدود من المشاركين في السوق والحد من التلاعب بالسوق.
*ملاحظة: دراسة الحالة هذه هي لأغراض التوضيح فقط، ولا ينبغي النظر إليها بأي حال من الأحوال كمعيار للعملية، أو أساس للحكم، أو إرشادات للاستخدام، أو نصيحة تشغيلية أو مالية أو قانونية أو ضريبية أثناء استخدامك لخدمات MEXC.
9 التعديلات والمراقبة والتحديثات
يخضع هذا الدليل الإرشادي للمراجعة والتعديل بشكل دوري لضمان استمرار الامتثال التنظيمي وفعالية التشغيل. يُنصح المستخدمون بمراجعة أحدث إصدار متوفر بانتظام على موقعنا الإلكتروني الرسمي https://www.mexc.com/ وهذه الصفحة تحديدًا. يسري أي تعديل من هذا القبيل فور نشره، ما لم يُنص على خلاف ذلك.
تحتفظ MEXC بكامل الحقوق في اتخاذ أي إجراءات تراها ضرورية للحفاظ على سلامة المنصة، والوفاء بالالتزامات التنظيمية، وحماية المستخدمين من الجرائم المالية وإساءة استخدام السوق.
10 متفرقات
10.1 التفسير
يُشكل هذا الدليل، إلى جانب الاتفاقية، كامل الاتفاقية بينك وبين MEXC فيما يتعلق بتدابير التحكم في المخاطر المنصوص عليها فيه.
ما لم يُنص صراحةً على خلاف ذلك في هذه الاتفاقية، فإن جميع المصطلحات المكتوبة بأحرف كبيرة والمستخدمة في هذا الدليل تحمل المعاني الموضحة لها في الاتفاقية.
تحتفظ MEXC بالحق النهائي في تفسير هذا الدليل.
في حال وجود أي تعارض بين التعريفات أو التفسيرات الواردة في هذا الدليل وتلك الواردة في الاتفاقية، تُعتد بتعاريف وتفسيرات الاتفاقية، ما لم ينص الدليل صراحةً على خلاف ذلك.
10.2 عدم التنازل
لا يُعدّ تقصير أو تأخير MEXC في إنفاذ أي حق أو حكم من أحكام هذا الدليل تنازلاً عنه. ولا يحول أي ممارسة فردية أو جزئية لأي حق دون أي ممارسة لاحقة أو لاحقة له أو لأي حق آخر.
10.3 قابلية الفصل
إذا اعتبرت محكمة مختصة أي حكم من أحكام هذا الدليل غير صالح أو غير قانوني أو غير قابل للتنفيذ، فيعتبر هذا الحكم منفصلاً، وتظل الأحكام المتبقية صالحة وقابلة للتنفيذ بكامل قوتها وتأثيرها.
10.4 العناوين
العناوين والعناوين الفرعية الواردة في هذا الدليل هي لأغراض مرجعية فقط ولا تؤثر على معنى أو تفسير أي حكم وارد هنا.
10.5 القانون الحاكم وحل النزاعات
يخضع هذا الدليل، ويُفسَّر وفقًا له، للقانون الحاكم المُحدَّد في الاتفاقية. ويُحل أي نزاع ينشأ عن هذا الدليل أو يتعلق به وفقًا لإجراءات حلّ النزاعات المنصوص عليها في الاتفاقية.
10.6 اللغة
يجوز ترجمة هذا الدليل إلى لغات مختلفة. في حال وجود أي تعارض، تُعتد بالنسخة الإنجليزية.
آخر تحديث: نوفمبر 2025
قد يتم تحديث هذه الوثيقة وفقًا للمعايير التنظيمية المتطورة أو تعديلات السياسات الداخلية.
